证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-015 常州澳弘电子股份有限公司 被担保人名称及是否为公司关联人：常州海弘电子有限公司（以下简称"海 弘电子"），为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 全资子公司，不属于公司关联人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,000 万元， 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 公 司 已 实 际 为 海 弘 电 子 提 供 的 担 保 余 额 为 154,361,377.62 元； 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：无。 注册地点：常州市新北区春江镇滨江经济开发区兴塘路 16 号 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为保证正常生产经营活动的资金需求，2024 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 29 日，公司全资子公司海弘电子将向银行申请授信额度不超过人民币 10 亿元，公 司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关 文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：常州澳弘电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受常州澳弘电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 ...

证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2024-014 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,013,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 69.9763 | 常州澳弘电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公司董 事长陈定红先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出 ...

业绩总结 - 2023年度营业总收入108,244.86万元，同比下降3.88%[66] - 利润总额14,705.05万元，同比增长0.34%[66] - 归属于上市公司股东的净利润13,292.46万元，同比下降0.11%[66] - 报告期内营业收入1,082,448,590.25元，较上年同期下降3.88%[49] - 报告期内归母净利润132,924,571.94元，较上年同期下降0.11%[49] - 报告期内扣非净利润114,439,758.39元，较上年同期下降0.71%[49] 财务数据 - 其他应收款期末数1,836,020.58元，占总资产0.08%，较上期期末减少32.02%[64] - 其他流动资产期末数1,578,830.73元，占总资产0.07%，较上期期末减少97.81%[64] - 在建工程期末数3,562,463.79元，占总资产0.16%，较上期期末减少94.77%[64] - 其他非流动资产期末数10,057,232.43元，占总资产0.44%，较上期期末增加143.40%[64] - 销售费用本期数22,355,869.14元，较上年同期增加31.12%[66] - 财务费用本期数 -18,117,041.95元，较上年同期变动不适用[66] - 流动比率本期为2.61倍，较上年同期增长35.23%[71] - 速动比率本期为2.20倍，较上年同期增长36.65%[71] - 资产负债率本期为29.06%，较上年同期下降21.31%[71] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）本期为21,402.02万元，较上年同期增长11.79%[71] 利润分配 - 2023年度利润分配拟以总股本142,923,950股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），派发现金总额42,877,185元（含税）[17] 授信担保 - 为全资子公司常州海弘电子有限公司增加不超过10亿元的银行综合授信担保额度，授权期限一年[26] - 2024年度向银行申请综合授信额度为25亿元，授权期限一年[29] 人员薪酬 - 2023年度公司董事和监事薪酬发放合计696.61万元，董事长、总经理陈定红为297.74万元，董事、副总经理KEFEIGENG为156.00万元等[23] 未来展望 - 2024年要做好公司信息披露工作[59] - 2024年要加强全体董事、监事及高级管理人员的学习及培训工作[60] - 2024年要提升公司规范运作和治理水平[60] - 2024年监事会将加强监督、完善治理结构和自身学习[78][79] 会议相关 - 2023年度股东大会于2023年5月30日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点为江苏省常州市新北区新科路15号公司办公大楼一楼会议室[7] - 会议审议包括2023年度董事会工作报告、财务决算报告等十一项议案[8] - 会议还将听取2023年度独立董事述职情况报告[9] - 2023年度股东大会表决采用记名投票表决方式，每一股份享有一票表决权[6] - 股东发言原则上不得超过三次，每次不超过5分钟[6] - 公司回答股东问题时间原则上控制在30分钟以内[6] - 2023年公司董事会召开了8次会议[50] - 2023年3月22日第二届董事会第九次会议审议通过17项议案[51] - 2023年4月18日召开2022年年度股东大会，审议通过多项议案[54] - 2023年度公司监事会召开6次会议[73] - 2023年3月22日第二届监事会第七次会议审议通过8项议案[73] - 2023年4月3日第二届监事会第八次会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[74] - 2023年4月25日第二届监事会第九次会议审议通过公司2023年第一季度报告的议案[75] - 2023年8月24日第二届监事会第十次会议审议通过2项议案[75] - 2023年10月26日第二届监事会第十一次会议审议通过公司2023年第三季度报告的议案[75] - 2023年12月21日第二届监事会第十二次会议审议通过9项议案[75] 其他 - 公司聘请大华会计师事务所对2023年度财务报表进行审计，出具标准无保留意见审计报告[14] - 2023年公司年度报告及其摘要于2024年4月25日在指定信息披露媒体披露[20] - 经董事会提名，郭正洪先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自2023年年度股东大会审议通过起至第二届董事会任期届满[43] - 2023年公司董事会规范运作，董事和高管履职尽责无违规行为[76][77] - 2023年公司财务管理规范，募集资金使用合规，无关联交易和资金占用情况[77][78]

业绩情况 - 2023年毛利率为25.04%，比上年同期上升2.46个百分点[5] - 四季度利润相比二、三季度下滑，因计提跌价准备及汇兑损益[5] 业务进展 - 目前在手订单充足[4] - 可转债发行处于材料准备阶段[4] 市场扩张 - 新建泰国生产基地已完成多项工作，为完善海外产能布局[5] - 泰国工厂成本优势不明显[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入金额为10.82亿元，上期为11.26亿元，同比下降3.88%[27] - 2023年度净利润为1.33亿元，上期为1.33亿元，基本持平[27] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为1.87亿元，上期为1.84亿元，同比增长1.77%[28] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，上期为 - 2.03亿元，亏损减少[28] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.14亿元，上期为 - 0.26亿元，亏损增加[28] 财务数据 - 2023年12月31日公司应收账款账面原值为3.29亿元，坏账准备为0.12亿元[5] - 固定资产期末余额为6.01亿元，上期期末余额为5.65亿元[21] - 在建工程期末余额为356.25万元，上期期末余额为6810.90万元[21] - 无形资产期末余额为5559.28万元，上期期末余额为5738.84万元[21] - 资产总计期末余额为22.83亿元，上期期末余额为24.22亿元[21] - 流动负债合计期末余额为6.14亿元，上期期末余额为8.53亿元[24] - 非流动负债合计期末余额为4982.28万元，上期期末余额为4149.51万元[24] - 负债合计期末余额为6.63亿元，上期期末余额为8.94亿元[24] - 归属于母公司股东权益合计期末余额为16.19亿元，上期期末余额为15.27亿元[24] 公司历史 - 公司2005年6月22日组建，注册资本800.00万美元[51] - 2006年4月13日，公司变更投资总额为140.00万美元，注册资本为100.00万美元[51] - 2006年4月24日，联宏实业有限公司将100%股权转让给陈定红，注册资本变为人民币800万元[51] - 2006年6月5日，陈定红将70%股权作价560.00万元转让给杨九红[52] - 2017年12月22日公司同意增加注册资本88.88万元，常州途阳和常州途朗各认缴44.44万元，各占5%[53] - 2018年11月19日公司整体变更为股份有限公司，注册资本变更为10000万元[53] - 2018年各股东以净资产34779.96万元按原出资比例认购股份，折合10000万股，净资产大于股本部分24779.96万元计入资本公积[54] - 2018年因子公司财务报表调整，调增公司改制基准日净资产357.56万元，全部计入资本公积[55] - 2018年12月11日公司同意增加注册资本719.295万元，宁波斐君元浩等五家企业认缴[56] - 2020年8月21日公司首次公开发行A股3573.1万股，注册资本由10719.295万元变更为14292.395万元[56] 其他信息 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共4户，较上期增加1户[58] - 公司经营范围包括印制线路板制造、销售及进出口业务，属印制线路板制造业[57] - 本财务报表于2024年4月24日经公司董事会批准报出[59]

股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金总额42,877,185.00元（含税）[4] - 公司2023年度现金分红金额为42,877,185.00元，占净利润的32.26%[119] - 公司2023年度利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后实施[117] 财务数据 - 公司2023年度营业收入为1,082,448,590.25元，比上年同期增长3.88%[13] - 公司2023年度净利润为132,924,571.94元，略有增长，为0.11%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为186,814,325.84元，较上年同期增长1.77%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,619,300,574.47元，较上年末增长6.01%[13] 公司发展战略 - 公司计划在2023年在泰国投资建设生产基地，加速全球化进程[19] - 公司报告期内获得多项专利和软件著作权，持续技术创新[19] - 公司荣获江苏省工业互联网示范工程和智能制造示范工厂[19] - 公司持续优化管理机制，推动信息化建设，提升内部管理水平[19] - 公司积极推进节能减排，促进碳中和，推动绿色发展[19] 行业发展趋势 - 公司为中国印制电路板行业的领先企业，具有较强的市场竞争力[20] - 国家相关部门出台政策支持PCB行业发展，为公司提供制度保障[21] - PCB产品将向高密度化、高性能化和环保化方向发展，高密度互连技术（HDI）是当今PCB先进技术的体现[61] - 2022年，汽车电子PCB营收达675亿元，占全国总营收20%，较2021年增长了4个百分点[62] 内部控制与合规 - 公司建立了严密的内控管理体系基础，提高了企业决策效率[119] - 公司聘请大华会计师事务所对2023年度的财务报告内部控制进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告[121] - 公司2023年一季度、半年度、三季度报告客观反映了财务状况和经营成果，内容真实、完整、准确[100][101][102] 环保与社会责任 - 公司通过优化设计设备布局等措施降低能耗，用水量同比下降16%[132] - 公司组织碳核查、制定减碳计划，推行高效机房自动控制系统技术，实施空压机余热回收技术改造[133] - 公司持续加大环保治理投入，严格遵守国家环保法律法规，污水排放量符合相关标准[122][123][126] 公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，人员组成符合相关法律、法规和公司章程的规定[68] - 公司严格按照有关规定，真实、准确、完整、及时地披露了定期报告、临时公告，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[70] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费行为，不动用公司资产从事无关投资活动等[147]

财务表现 - 2024年第一季度，澳弘电子营业收入为274,464,946.40元，同比增长7.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为31,230,751.50元，同比增长2.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为87,856,263.05元，同比增长265.43%[4] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.22元，同比增长4.76%[5] - 总资产为2,354,252,139.16元，同比增长3.14%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等[5] - 与资产相关的政府补助金额为1,076,462.70元，属于经常性损益[7] - 2023年一季度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为2,659,531.49元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,764股，前十名股东持股情况包括杨九红、陈定红等[9] 资产状况 - 公司2024年第一季度持有的货币资金为655,895,742.71元，较上一季度增加了78,325,122.12元[12] - 公司2024年第一季度应收账款为302,967,815.96元，较上一季度减少了14,047,754.80元[12] - 公司2024年第一季度存货为274,805,580.67元，较上一季度增加了23,958,216.73元[12] - 公司2024年第一季度固定资产为588,942,316.17元，较上一季度减少了11,798,742.23元[13] - 公司2024年第一季度无形资产为54,933,787.80元，较上一季度减少了659,047.57元[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为261,988,222.55元，经营活动现金流出小计为174,131,959.50元，经营活动现金流量净额为87,856,263.05元[18] - 投资活动现金流入小计为31,086,819.34元，投资活动现金流出小计为37,294,489.02元，投资活动现金流量净额为-6,207,669.68元[19] - 筹资活动现金流入小计为796,500.42元，筹资活动现金流出小计为30,321.30元，筹资活动现金流量净额为-10,862,887.18元[19]

审计信息 - 审计截止日期为2023年12月31日[4] - 审计报告文号为大华内字[2024]0011000036号[1][5] - 审计报告日期为2024年4月24日[10] 财务情况 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制重大方面有效[9] - 文档提及金额2670万元[11]

常州澳弘电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职情况报告 作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定，在 2023 年的工作中，本人秉承实事求是、客观公 正的原则，通过充分了解实际情况，依据客观事实和法律法规的规定，作出独立 判断。充分发挥独立董事的作用，维护了董事会和全体股东的整体利益。 现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 倪志峰，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1996 年至 2005 年，于江苏金长安律师事务所任律师；2005 年至 2021 年 5 月， 于江苏鑫法律师事务所任副主任律师；2021 年 7 月至今，于江苏苏正律师事务 所任副主任律师；2018 年 12 月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任独立董事； 2022 年 2 月至今，于常州华联医疗器械集团股份有限公司任独立董事。 （二）独立董事独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 ...