关于浙江迎丰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江迎丰科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0575-89966200 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 목록 您可使用手机"扫一名"成进入"注现会计师行业绩"提督官具有机"共应商贸会计师事务所 您可使用手机"扫一名"成进入"注现会计师得业统一监管平台（http://wc.gof.yov.an） 2017年11月11日，在"过进入"注现会计师得业统一监管平台（http://wc.gr.yz/12/2 专项审计说明 天健审〔2024〕3357 号 浙江迎丰科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江迎丰科技股份有限公司(以下简称迎丰股份公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 修改章程 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为维护浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规，制定《浙江 迎丰科技股份有限公司公司章程》（以下简称本章程）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由绍兴迎丰纺织有 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-011 浙江迎丰科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交浙江迎丰科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 客户家数 675 家 | 2023 | 年上市 | ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 4 月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使 职权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《公司章程》的规定， 特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章 程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施， 其他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高 级管理人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 第六条 公 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 持股及其变动管理办法 2024年4月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合 公司具体情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、父母、 子女所持本公司股份及其衍生品变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员及其配偶、父母、子女所持本公 司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品。对同时开立多个证 券账户的 ...

一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会自成立起至 2023 年 10 月 26 日前，由独立董 事陈华妹女士、独立董事谭国春先生、董事周湘望先生组成，2023 年 10 月 26 日 起由独立董事陈华妹女士、独立董事谭国春先生、董事傅泽宇先生组成，由会计 专业独立董事陈华妹女士担任召集人。 浙江迎丰科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定，浙江迎丰科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真 履行职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下： | | | | | | | 8.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 | | | | | | | | 委员会 | 2023 | 年 | 4 月 | 20 | 日 | 《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 2023 年第二次会议 | | | | | ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江迎丰科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见。基于此，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 浙江迎丰科技股份有限公 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-013 浙江迎丰科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品 ● 本次委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 20,000 万元 ● 委托理财产品名称：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动 性好的委托理财产品 ● 委托理财期限：不超过 12 个月 ● 履行的审议程序：浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分自有 资金进行现金管理的议案》，同意本次委托理财预计事宜。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的前提下，提高自有 资金的使用效率，为公司增加收益。公司拟进行现金管理的资金来源为公司自有 资金，不影响公司正常经营。 在上述额度及期限内，公司董事会授权董事长签署相关文件，并由公 ...

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为37,190,957.76元[18] - 截至2023年12月31日，公司总股本440,000,000股[18] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），合计拟派发现金红利26,400,000元（含税）[18] - 现金分红总额占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的70.98%[18] 议案表决 - 《关于2023年度日常关联交易执行和2024年度日常关联交易预计的议案》6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[19] - 《关于确定公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避[24] - 其他多数议案9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[4][6][9][11][14][17][21][26][28][30][32][34][36] - 修订公司治理制度议案9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[40] - 提请召开年度股东大会议案9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[43] - 提请授权发行股票议案9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[44] 议案审议 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多个议案尚需提交公司股东大会审议[7][12][15][19][22][29][37] - 提请授权发行股票议案尚需提交公司股东大会审议[45] 制度完善 - 公司拟完善《股东大会议事规则》等部分公司治理制度，1 - 7号制度需提交股东大会审议[38][39][41] 未来展望 - 公司董事会提请于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[42] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[43] - 授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[43]

浙江迎丰科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江迎丰科技股份有限公司 第一条 为进一步建立健全浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《浙江迎丰科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制订董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责拟定、审查 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一 以上董事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...