浙江迎丰科技股份有限公司 关联交易管理办法 浙江迎丰科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司 与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江迎丰科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或其他组织； （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式原则认定的其他 与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。 第五条 公司与第四条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制的， 不因此而形成关联关系，但该法 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024年4月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事 履职指引（2020年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关法律、 法规、规范性文件和公司章程等有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上 市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当忠实履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。独立董事制度应当符合法律、行政法规和《上市公司独立董事管 理办法》的规定，有 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2024-015 浙江迎丰科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 不适用 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

报告与会议时间 - 公司2024年04月25日发布2023年年度报告[3] - 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年05月08日13:00 - 14:00举行[3] 提问与参与 - 投资者可在2024年04月26日至05月07日16:00前提问及预征集提问[3][6] - 投资者可在2024年05月08日13:00 - 14:00在线参与说明会[6] 会议信息 - 说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长等相关人员[6] 联系方式 - 联系部门为证券部，电话0575 - 89966200，邮箱YF_yinran@126.com[7] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

制度时间 - 制度制定时间为2023年4月，实施自董事会审议通过日起[2,12] 披露申请 - 持股5%以上股东等申请暂缓、豁免披露需向证券部交书面申请[7] 披露判断 - 公司审慎判断，防止泄露，接受事后监管[4] 申请条件 - 申请需符合信息未泄露等条件[6] 后续处理 - 处理信息需登记归档，建台账，泄露或原因消除及时披露[7][8]

一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以 简易程序向特定对象发行股票的条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"迎丰股份"）于2024年4 月 24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全 权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司 章程的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次以简易程序 向特定对象发行股票的相关事宜，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起 至2024 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 证券代码： 605055 证券简称：迎丰股份 公告编号： 2024-019 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业收入3.19亿元，同比增长6.98%[2] - 2024年第一季度营业总收入3.19亿元，较2023年第一季度的2.98亿元增长7.0%[16] - 2024年第一季度营业收入3.19亿元，较2023年第一季度的2.98亿元增长7.01%[30] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 462.47万元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 377.36万元[2] - 非经常性损益合计 - 85.11万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期变动比例52.73%，主要系销售增长和能耗成本下降所致[5] - 2024年第一季度净利润为-556.48万元，2023年同期为-1009.63万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.01元/股，2023年同期为-0.02元/股[18] - 2024年第一季度净利润亏损299.15万元，较2023年第一季度的亏损147.14万元扩大103.30%[30] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4085.53万元[2] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.02亿元，2023年同期为2.86亿元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为3.24亿元，2023年同期为3.66亿元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为3.65亿元，2023年同期为4.59亿元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-4085.53万元，2023年同期为-9324.58万元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为6060.65万元，2023年同期为1.14亿元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6060.65万元，2023年同期为-1.13亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2.08亿元，2023年同期为2.60亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.63亿元，2023年同期为5085.00万元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为301,880,823.35元，2023年同期为285,789,317.64元[32] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为174,725,364.44元，2023年同期为434,280,796.42元[32] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 24,928,343.96元，2023年同期为 - 147,311,339.25元[32] - 2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为50,571,425.39元，2023年同期为21,050,975.58元[33] - 2024年第一季度投资支付的现金为10,000,000.00元，2023年同期为92,689,970.06元[33] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 60,571,425.39元，2023年同期为 - 113,740,945.64元[33] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为138,485,000.00元，2023年同期为259,785,000.00元[33] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为93,964,909.62元，2023年同期为112,022,872.41元[33] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为8,465,140.27元，2023年同期为 - 149,029,412.48元[33] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为105,892,816.76元，2023年同期为167,749,516.39元[33] 资产情况 - 本报告期末总资产23.21亿元，较上年度末增长6.07%[3] - 2024年3月31日公司资产总计23.21亿元，较2023年12月31日的21.88亿元增长6.07%[11][12][13] - 2024年3月31日货币资金2.46亿元，较2023年12月31日的1.70亿元增长44.30%[10] - 2024年3月31日应收账款1.24亿元，较2023年12月31日的1.01亿元增长22.05%[11] - 2024年3月31日在建工程6758.09万元，较2023年12月31日的2123.31万元增长218.38%[11] - 2024年3月31日使用权资产648.18万元，较2023年12月31日的62.58万元增长935.76%[11] - 2024年3月31日未分配利润3.45亿元，较2023年12月31日的3.49亿元下降1.32%[13] - 截至2024年3月31日，流动资产合计4.58亿元，较2023年12月31日的3.46亿元增长32.29%[26] - 截至2024年3月31日，非流动资产合计18.58亿元，较2023年12月31日的18.33亿元增长1.36%[26] - 截至2024年3月31日，在建工程6758.09万元，较2023年12月31日的2123.31万元增长218.28%[26] - 截至2024年3月31日，使用权资产648.18万元，较2023年12月31日的62.58万元增长935.76%[26] - 截至2024年3月31日，其他应收款5791.90万元，较2023年12月31日的177.62万元增长3160.84%[25] 负债情况 - 2024年3月31日短期借款5.85亿元，较2023年12月31日的4.43亿元增长31.94%[12] - 2024年3月31日应付职工薪酬5931.61万元，较2023年12月31日的8175.44万元下降27.45%[12] - 截至2024年3月31日，流动负债合计10.26亿元，较2023年12月31日的8.87亿元增长15.66%[27] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计1.47亿元，较2023年12月31日的1.46亿元增长0.48%[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15367户[7] - 浙江浙宇控股集团有限公司持股2.18亿股，持股比例49.61%，为第一大股东[8] 成本费用情况 - 2024年第一季度营业总成本3.32亿元，较2023年第一季度的3.13亿元增长6.09%[16] - 2024年第一季度研发费用1324.80万元，较2023年第一季度的1064.10万元增长24.50%[30]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[6] - 拟召开董事会聘任需提前五日向交易所备案[9] - 交易所无异议后可召开会议聘任[9] 董事会秘书管理 - 特定情形一个月内解聘[11] - 空缺超三月由法定代表人代行[11] - 候选人培训不少于36课时[20] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[20] - 交易所实施年度考核[21] - 被批评或考核不合格应参加后续培训[22] 办法实施 - 管理办法经董事会审议通过后实施[24]

会议信息 - 2024年4月24日公司召开第三届监事会第六次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决3票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][8][9][13][14][17][18] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》等两议案表决3票同意[11][16] - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》表决3票同意[20]

浙江迎丰科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 浙江迎丰科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 2024年4月 1 浙江迎丰科技股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息交流，帮助 投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解和掌握公司的经营 状况，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司与投资者 关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规， 依据《公司章程》和公司有关制度规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流,加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认 同,提升公司治理水平,以实现公司整体利益最大化和保护投资者 合法权益的重要管理工作。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和 ...