证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-015 浙江迎丰科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 8 楼会议室 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区平海路 999 号迎丰股份办公大楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-009 浙江迎丰科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及相关 材料公司已于 2025 年 4 月 18 日以专人和电话等方式送达各位监事。本次会 议由公司监事会主席傅天乔先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-008 浙江迎丰科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 28 日，浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司 会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十一次会议。本次会议通 知及相关材料公司已于 2025 年 4 月 18 日以专人和电话等方式送达各位董事。本 次会议由公司董事长傅双利先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有 关规定，会议决议合法、有效。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

证券代码：605055 证券简称：迎丰股份 公告编号：2025-010 浙江迎丰科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税）。不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份 后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表归属于上市公司股东的净 利润为 44,182,034.03 元，母公司期末可供分配利润为 364,284,432.40 元。经第三 届董事会第 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6746 号 浙江迎丰科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称迎丰股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迎丰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，迎丰股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6745 号 浙江迎丰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江迎 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谭国春） 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 （二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 本人担任公司董事会审计委员会委员、公司董事会薪酬与考核委员会委员， 报告期内参与董事会专门委员会及独立董事专门会情况如下： 报告期内，公司共召开董事会5次，本人应出席会议5次，均按时以现场或通 讯方式出席，出席率100%；公司共召开股东大会2次，本人亲自出席2次。 报告期内，本人认真、细致地审阅了提交董事会审议的各项议案，并结合自 身专业知识积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。 2024年度本人对董事会的各项议案均投出同意票，没有出现反对票和弃权票。 本人作为浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履行 独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司 ...

（杨志清） 本人作为浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，独立行使公司所赋予的权利、履 行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司的生产经营情况，按时参加相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项召开独立董事专门委员会审议，切实维护 了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年独立董事履职情况报 告如下： 浙江迎丰科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人杨志清，男，1959年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 教授级高级工程师。曾任浙江省纺织测试研究院总工程师、教授级高级工程师， 浙江省印染行业协会副秘书长。现任浙江省印染行业协会秘书长、2022年12月至 今担任公司独立董事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 报告 ...

浙江迎丰科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 陈华妹女士，1969 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注 册会计师、税务师、国际注册内部审计师、高级信用管理师。1990 年 7 月至 1996 年 1 月任磐安木工机械厂财务助理、财务科长；1996 年 1 月至 2002 年 7 月任金 华五洲联合会计师事务所部门主任；2002 年 7 月至 2019 年 9 月历任浙江中诚会 计师事务所、浙江华夏会计师事务所合伙人；2019 年 10 月至 2022 年 4 月担任 亚太(集团)会计师事务所浙江分所副所长；现任浙江信服会计师事务所有限公司 执行董事兼总经理、浙江国信税务师事务所有限公司执行董事兼总经理、杭州国 明工程造价咨询有限公司执行董事兼总经理、杭州智展财务咨询有限公司监事、 杭州东亚投资咨询有限公司监事、江苏澄星磷化工股份有限公司独立董事、浙江 麦迪制冷科技股份有限公司独立董事，2022 年 12 月至今担任公司独立董事。 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的要求， 不存在影响 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为157,877.21万元，同比增长2.07%[25][33] - 归属于上市公司股东的净利润为4,418.20万元，同比增长18.80%[25][33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,362.85万元，同比增长42.64%[25][33] - 经营活动产生的现金流量净额为49,271.51万元，同比增长39.15%[25] - 基本每股收益为0.10元，同比增长25.00%[26][33] - 加权平均净资产收益率为3.83%，同比增加0.53个百分点[26][33] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.79%，同比增加1.08个百分点[26] - 公司主营业务毛利率为14.68%，同比增加0.64个百分点，其中针织产品毛利率18.32%，同比增加1.73个百分点[55] - 经营活动现金流量净额为4.93亿元，同比增长39.15%[68] - 投资活动现金流量净额为-3.82亿元，同比下降61.94%[68] 成本和费用 - 印染行业直接材料成本为3.61亿元，占总成本27.12%，同比下降1.88%[60] - 针织布加工直接人工成本为1.50亿元，占总成本23.61%，同比增长0.74%[60] - 梭织布加工直接人工成本为1.59亿元，占总成本22.78%，同比增长8.06%[60] - 研发费用为6,076.84万元，同比下降8.15%，研发投入总额占营业收入比例3.85%[62][65] 业务线表现 - 2024年度公司营业收入157,877.21万元，同比增长2.07%，其中500万元以上大客户销售收入44,433.27万元，同比增长20.73%[34] - 公司申请2项发明专利、7项实用新型专利，推出5项省级工业新产品[35] - 公司研发成果荣获中纺联科技进步奖二等奖[35] - 公司"年产1.31亿米高档面料智能化绿色印染项目"投产，生产规模扩大[48] - 针织产品生产量为9,672.53万公斤，同比增长6.33%，销售量为9,651.13万公斤，同比增长6.02%，库存量为111.45万公斤，同比增长23.76%[58] - 梭织产品生产量为42,971.57万米，同比增长1.20%，销售量为42,937.16万米，同比增长1.00%，库存量为594.09万米，同比增长6.15%[58] 地区表现 - 公司浙江地区主营业务收入同比下降7.21%，其他省份收入同比增长69.49%[55] - 公司主要业务集中在浙江、江苏、福建、广东、山东等印染产业集聚区[75] 管理层讨论和指引 - 公司第三事业部计划2025年全面投入使用，聚焦高端面料印染加工服务[36] - 公司目标未来各分厂均实现千万级以上的利润贡献[82] - 公司研发重点围绕高效节能、绿色环保、智能生产三方面进行技术突破[82] - 公司计划通过节能改造研发提高设备生产效率并降低能耗指标[82] - 公司布局锦纶、氨纶面料等高附加值新产品以提升销售毛利率和净利率[83] - 公司积极寻求与同行业、上下游及前沿科技类企业的协同合作机会[84] 分红和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），总股本440,000,000股，回购股份4,350,200股，拟派发现金红利26,138,988元（含税）[7] - 2024年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为59.16%[7] - 公司拟分配的股本基数为435,649,800股[7] - 公司2024年度利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[7] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），总股本440,000,000股，扣除回购股份后分配基数为435,649,800股，拟派发现金红利26,138,988元[120] - 2024年度现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为59.16%[120][125] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为52,538,988元，占年均净利润的465.50%[127] 环保和社会责任 - 报告期内投入环保资金7,336.27万元[134] - 公司废水排放COD总量408.64吨，氨氮8.86吨，总氮46.47吨，均未超标[135] - 公司废气排放二氧化硫5.53吨，氮氧化物26.1吨，均未超标[135] - 公司固废处理污泥32,545吨，废包装材料57.49吨，废矿物油485.26吨，均委托有资质单位处置[135] - 公司厂界噪声值为55-70分贝，符合国家标准[135] - 公司建造的中水回用设施使污水回用率达到60%以上[137][144] - 公司采用"MBR膜+RO膜"超滤膜反渗透处理工艺实现污水回用[137][144] - 公司对外捐赠总金额为2万元人民币，惠及20人[145] - 公司乡村振兴项目投入5万元人民币，惠及6,050人[145] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证并获得"国家级绿色工厂"称号[144] 股东和股权结构 - 浙江浙宇控股集团有限公司为第一大股东，持股218,273,684股，占比49.61%，其中质押股份71,000,000股[173] - 绍兴迎丰领航投资合伙企业（有限合伙）为第二大股东，持股37,894,737股，占比8.61%[173] - 马越波持股20,842,105股，占比4.74%，为第三大股东[175] - 马颖波持股20,614,737股，占比4.69%，为第四大股东[175] - 傅双利持股17,535,207股，占比3.99%，为第五大股东[175] - 浙江绍兴迎丰世纪投资合伙企业（有限合伙）持股14,210,526股，占比3.23%[175] - 浙江绍兴互赢双利投资合伙企业（有限合伙）持股9,473,684股，占比2.15%[175] - 公司实际控制人为傅双利和马颖波，分别担任董事长和董事职务[178] 审计和财务报告 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 收入确认被列为关键审计事项，因营业收入是公司关键业绩指标，存在管理层通过不恰当确认以达到目标的固有风险[189] - 应收账款减值被列为关键审计事项，因金额重大且涉及管理层对信用损失的重大判断[191] - 审计程序包括检查销售合同、实施收入分析程序、函证销售金额及测试收入截止性以应对收入确认风险[191] - 针对应收账款减值，审计程序涵盖复核信用风险评估、测试坏账准备计算准确性及验证期后回款情况[192][193] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，境内审计报酬75万元人民币，内部控制审计报酬15万元人民币[158] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[89] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，报告期内共召开3次监事会[90] - 报告期内公司完成4份定期报告和35份临时公告，信息披露无虚假记载或重大遗漏[91] - 董事长傅双利通过二级市场增持2,213,100股，年末持股达17,535,207股[94] - 董事马颖波持有20,614,737股且未在报告期内变动[94] - 高管薪酬最高为监事丁长云90.37万元，独立董事薪酬均为6万元[94] - 公司2024年召开董事会会议5次，全部采用现场结合通讯方式召开[107] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议包括2023年度财务决算、2024年预算等关键议案[110] - 薪酬与考核委员会审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬议案[112] 行业趋势 - 印染行业规模以上企业2024年1-12月印染布产量同比增长3.28%，营业收入同比增长6.27%，利润总额同比增长29.03%[40] - 印染行业2024年销售利润率5.51%，同比提高0.97%，亏损面29.93%[40] - 印染八大类产品2024年出口数量335.34亿米，同比增长7.53%，出口金额312.95亿美元，同比增长3.88%[40] - 印染行业向智能制造、绿色发展、产业整合和产品升级方向转型[76][78][79] - 印染行业内企业数量较多且产业集中度低，同质化竞争激烈[85] - 国家环保要求提升导致公司排污治理成本进一步提高[86]