福然德股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有 效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规、规范性文件以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及合并报表范围内子公司（以下简称 "子公司"）为他人提供的保证、抵押、质押或其他方式的担保。 第三条 公司为子公司提供的担保，视为对外担保；子公司发生的对外担保， 均适用本制度的有关规定。 第四条 公司或子公司的对外担保实行统一管理，并应当经过公司董事会或 股东大会审议通过。未经公司董事会或股东大会审议通过的，公司或子公司不得 对外提供担保，亦不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保，应采取必要的风险防范措施。公司全体董事应当审 慎 ...

福然德股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人或者委托 其他组织或个人进行投资的行为，包括证券投资、委托理财、风险投资及符合法 律法规规定的其他各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财产品或其他有价证券。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 对外投资决策制度 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 提高投资效益，防范投资风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《福然德 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：福然德股份有限公司（以下简称"公司" 或"福然德"）本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第四次会议、第三 届监事会第四次会议审议通过，该事项尚需要提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项是基于公司日 常生产经营需要，符合相关法律、法规及制度的规定，严格遵循自愿、平等、诚 信的原则，关联交易价格公允，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益， 不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 关联人回避事项：本次关联交易涉及的关联人崔建华、崔建兵均已回避 表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-060 福然德股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年12月11日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于预计 公司202 ...

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》 经审核，监事会认为，公司与关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易情 况均属合理、必要交易，经营行为合法，是公司与关联方在平等自愿基础上协商 一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，对公司的独立性没有影响， 公司主营业务不会因此交易对关联人形成依赖。因此，监事会同意《关于预计公 司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联 交易额度的公告》（公告编号：2023-060）。 证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2023-058 福然德股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 福然德股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面、邮件及通讯方式送 ...

福然德股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、部门规章、 规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司利润分配原则： （一）根据法定顺序分配的原则； （二）兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则； （三）实行同股同权、同股同利的原则； （四）如存在未弥补亏损，不得分配的原则。 公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众 投资者的意见。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的 ...

福然德股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬和考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《福然德股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，董事会薪酬与考 核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： (一)董事、高级管理人员的薪酬； (二)制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权 益条件成就； (三)董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； (四)法律法规、交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决 ...

福然德股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易与关联 交易》等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得 损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合法合规、信息披露规 范。 第四条 公司董事会下设审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职 责。 （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形 式原则，认定其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法 人（或者其他组织）。 第二章 关联人和关联关系的认定 第五条 公司的关联人包 ...

福然德股份有限公司 章程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第四节 | 会计师事 ...

福然德股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《福然德股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本细则所称董事包括董事、独立董事，高级管理人员指《公司章程》 中规定的高级管理人员。 董事会提名委员会工作细则 第二章 ...

福然德股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范福然德股份有限公司（以下简称"公司"）的资金管理， 防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则以及《福然德股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间 的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股 东、实际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来， 参照本制度执行。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。 第四条 公司控股股东、实际控制人严格依法行使出资人权利，对公司和公 司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资 ...