公司治理变动 - 美邦股份于2025年9月26日召开职工代表大会选举樊小龙为第三届董事会职工代表董事 [1]

公司股东减持 - 美富咨询通过集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份约72万股 [1] - 减持股份占公司股份总数的0.54% [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份营业收入构成为农药占比99.49% [1] - 其他业务收入占比0.51% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为30亿元 [1]

股东减持情况 - 减持计划实施前美富咨询持股4890000股，占总股本3.62%[2] - 美富咨询拟减持不超过1739811股，不超过总股本1.29%[2] - 美富咨询实际减持724200股，占股份总数0.54%[2] - 截止公告日美富咨询持股4165800股，占总股本3.08%[2]

公司治理变更 - 2025年9月26日第一次临时股东会通过取消监事会等议案[2] - 董事樊小龙9月25日因工作调整离任，后任职工代表董事[3][7] 人员信息 - 樊小龙1976年5月出生，现任职工董事兼项目部部长[11]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会于9月26日15点召开[4] - 董事会8月27日发布会议通知[6] - 会议召集人为公司董事会[9] 投票情况 - 现场投票时间为9月26日15点，网络9月26日多时段[6][7] - 现场8名代表98,359,900股，占比72.7514%[8] - 网络99名代表346,300股，占比0.2561%[8] 会议审议 - 审议《关于取消监事会等议案》[10] 合规情况 - 会议召集、召开程序符合规定[7] - 出席及召集人资格合法有效[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月26日在陕西省西安市召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为107人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为98,706,200股，占公司有表决权股份总数的73.0075%[3] 议案表决 - “关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案”同意票数98,635,400，比例99.9282%[4] - “修订《股东会议事规则》”同意票数98,635,600，比例99.9284%[4] - “修订《董事会议事规则》”同意票数98,635,600，比例99.9284%[6] - “废止《监事会议事规则》”同意票数98,635,100，比例99.9279%[7] - “修订《对外投资决策制度》”同意票数98,635,600，比例99.9284%[8] - “修订《对外担保管理制度》”同意票数98,636,300，比例99.9291%[10] - “修订《关联交易决策制度》”同意票数98,636,300，比例99.9291%[11]

会议信息 - 2025年9月26日15时在西安公司三楼会议室开会[9] - 截至9月19日登记在册股东或代理人可参会[9] 议案内容 - 取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案[10][15] - 修订、制定及废止公司部分管理制度，含12项制度调整[10][18][20] 制度安排 - 不再设监事会与监事，职权由董事会审计委员会行使[15] - 董事会提请授权董事长办理章程工商备案[15]

报告披露与会议信息 - 公司于2025年8月27日披露2025年半年度报告及摘要[3] - 2025年半年度业绩说明会9月19日15:00 - 16:00召开[3][4][5][6] - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式进行[3][4][5] 参会人员与提问方式 - 参加人员有董事长等，特殊情况可能调整[5] - 投资者可在9月19日前会前提问，当天参与互动[3][6] 联系信息与查看方式 - 业绩说明会联系人是赵爱香，有电话、传真、邮箱[7][8] - 会后投资者可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

公司业务拓展 - 美邦股份全资控股陕西出发点作物方案有限公司 [1] - 新公司经营范围包括生物有机肥料研发、复合微生物肥料研发及生物农药技术研发 [1] 股权结构 - 陕西出发点作物方案有限公司由美邦股份（605033）通过股权穿透显示为全资持股子公司 [1] 公司治理 - 新成立公司法定代表人为黄兆中 [1]

大宗交易概况 - 9月5日美邦股份发生大宗交易成交量14.43万股，成交金额299.86万元，占当日总成交额比例2.61% [1] - 成交价格20.78元，较市场收盘价23.72元折价12.39% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年9月5日，证券简称美邦股份，证券代码605033 [2] - 买方营业部为中信证券股份有限公司总部(非营业场所)，卖方营业部为中信证券股份有限公司西安未央路证券营业部 [2] - 该笔交易被标记为"专场"交易 [2]