公司代码：605020 公司简称：永和股份 债券代码：111007 债券简称：永和转债 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江永和制冷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江永和制冷股份有限公司 上述募集资金已于 2021 年 7 月 6 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15077 号《验资报告》。公司已 对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集 资金专户的相关监管协议。 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"永和股份""公司"）的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，就永和股份 2023 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2072 号）批准，公司首次向社会公开 ...

一、独立董事的基本情况 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人具备独立董事所必须的专业知识 和经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 本人张增英，1950 年出生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 8 月至 2000 年 9 月，历任浙江省化工研究院技术开发部副主任、院办公室主 任、院实验工厂副厂长、院氟化工总厂副总经理、书记；2000 年 9 月至 2009 年 4 月，任浙江蓝天环保高科技股份有限公司副总经理；2009 年 6 月至 12 月，任 连云港宏业化工有限公司副总经理 ...

2023 年，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员本着勤勉尽责、恪 守职责的原则，均亲自出席会议。会议召开情况如下： 浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关 规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责，现就 2023 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会的组成情况 公司董事会审计委员会的选任遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》的规定。2023 年度， 公司第三届董事会审计委员会由独立董事胡继荣（主任委员）、独立董事陆惠明 和非独立董事余锋组成；因第三届董事会届满，经换届选举，公司第四届董事会 审计委员会由独立董事胡继荣（主任委员）、独立董事李清伟和非独立董事余锋 组成，其中主任委员胡继荣为会计专业人士。公司董事会审计委员会的构成符合 上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司独立董事工作制度》的规定，本人作为浙江永和制冷股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在 2023 年度工作中，认真负责、忠实勤勉地履行公司独立 董事工作职责，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现就本人 2023 年度任职期间工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数的三分之一， 符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本人具备独立董事所必须的专业知识 和经验，不存在影响独立性的情况，符合相关法律法规的要求。 （二）个人履历 本人胡继荣，1956 年出生，工商管理学硕士，教授，注册会计师。中国国 籍，无境外永久居留权。曾任扬州大学水利建筑工程学院助教、扬州大学商学院 讲师，其后历任福州大学经济与管理学院副教授、教授。现任龙洲集团股份有限 公司、福建榕基软件股份有限公司、福建富兰光学股份有限公司独立董事，福州 大学经济与管理学院教授。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。 （三）是否存在 ...

关于 2024 年度对公司合并报表范围内担保额度 预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | 浙江永和制冷股份有限公司 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司及子公司均无逾期对外担保。 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 被担保人：公司合并报表范围内的下属企业金华永和氟化工有限公司、 邵武永和金塘新材料有限公司、内蒙古永和氟化工有限公司、包头永和新材料有 限公司、浙江冰龙环保科技有限公司。 本次担保预计金额及实际为其提供的担保余额：公司预计 2024 年度为合 并报表范围内子公司新增担保额度不超过 265,500.00 万元。截至 2024 年 4 月 25 日，公司及子公司对外担保余额为 67,780.00 万元，均为公司对子公司的担保。 为满足浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，浙江永和制冷 股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）就 2023 年度募集资金存放 与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 1. 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2072号）批准，浙江永和制冷股份有限公司 （以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,667万股，每股 发行价格6.93元/股，募集资金总额为人民币462,023,100.00元，扣除发行费用人 民币 ...

浙江永和制冷股份有限公司 公司章程 浙江永和制冷股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

关于浙江永和制冷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 永和股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 关于浙江永和制冷股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10474 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是永和股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计永和股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 专项报告 第1页 委托单位：浙江永和制冷股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-63384167 我们审计了浙江永和制冷股份有限公司(以下简称 ...

浙江永和制冷股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字|2024]第ZB10473号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.ca）"进行企 "创新 一于浙江永和制冷股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10473号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江永和制冷股份有限公司(以下简称 "永和股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 永和股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专 ...