浙江永和制冷股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字|2024]第 ZB11147 号 浙江永和制冷股份有限公司 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 | | 팀 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | 1 1 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-8 | | | 前次募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 3-4 | 关于浙江永和制冷股份有限公司 截至2024年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB11147号 浙江永和制冷股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江永和制冷股份有限公司(以下简称 "永和股份") 截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告(以 下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 永和股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况 ...

证券代码：605020 证券简称：永和股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分期权第二个行权期行权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 10 | | （一）本激励计划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就说明 10 | | | （二）本激励计划预留授予部分股票期权第二个行权期可行权的具体情况 12 | | | （三）结论性意见 | 13 | 一、释义 3 / 11 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 永和股份、本公司、公司 指 浙江永和制冷股份有限公司 独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 指 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江永和 制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留 授予事项之独立财务顾问报告》 股权激 ...

一、监事会会议召开情况 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 27 日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席黄国栋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江永和制冷股 ...

浙江永和制冷股份有限公司 公司章程 浙江永和制冷股份有限公司 章 程 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予股票期权第二个行权期行权条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"或"永和股份"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件达 成的议案》，公司董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简 称"激励计划"）预留授予部分第二个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条 件的激励对象进行股票期权行权，预留授予部分第二个行权期可行权人员合计51 名， 可行权数量合计 12.9030 万份。 一、本激励计划批准及实施情况 （一） ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司关于回购注销部分 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届 董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授 予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 1 名激励对象已获授 但尚未解除限售的 3,114 股限制性股票。现将相关事项公告如下： 同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报 告》。 4．2021 年 11 月 5 日公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十 一次会议，审议通过《关于向公司 2021 年股票期权与限制性股票激 ...

| 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予部分股票期权第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 28 日召开 的 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会 第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件达成的议案》。公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予股票期权 的第二个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1．行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商财通证券 股份有限公司系 ...

| 证券代码：605020 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：111007 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四届 董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分已授予但 尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象已获授但尚未行权的 58.7543 万份股票期权，其中注销首次授予部分 44.0540 万份股票期权，预留授予部 分 14.7003 万份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1．2021 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于 〈浙江永和制冷股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及 其摘要的议案》《关于〈浙江永和制冷股份有限 ...

2024 年上半年主要经营数据公告 | 证券代码：605020 | 证券简称：永和股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111007 | 债券简称：永和转债 | | 浙江永和制冷股份有限公司 | 主要产品 | 产量（吨） | 同比 | 对外销量 | 同比 | 营业收入 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | （吨） | （%） | （万元） | （%） | | 氟碳化学品 | 84,397.06 | -14.07 | 45,849.41 | -15.06 | 103,980.52 | -7.64 | | 含氟高分子材料 | 26,365.69 | 65.82 | 19,952.32 | 93.84 | 83,402.06 | 35.48 | | 化工原料 | 251,371.91 | 18.19 | 127,805.88 | 24.42 | 24,169.51 | -16.76 | | 含氟精细化学品 | 263.26 | - | 26.38 | - | 125.26 ...

关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人 浙江永和制冷股份有限公司 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 通知债权人的原因 1、2024 年 7 月 19 日，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于 2021 年股票期权 与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）原激励对象中 5 人因离职不符 合激励条件、1 人因其他原因身故、2023 年公司层面业绩考核未能 100%达成、 部分激励对象因其所在单位未实现 2021 年度子公司层面业绩目标的 85%及以上 或其个人层面绩效考核未达到"优秀"，按照《激励计划（草案）》的相关规定， 上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票数量 1,174,942 股由公司统一 注销。 2、2024 年 8 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十次会议及第四届监事 会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 ...