新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[1]

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会 对本次向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 书面审核意见 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件（下称"申请文件"）。 经审核，公司监事会认为：公司申请文件符合法律法规和中国证券监督管理 委员会、上海证券交易所的相关规定，申请文件内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会 2024 年 9 月 21 日 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-055 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十二 次会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。 鉴于《公司章程》拟做修订，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件并 结合实际经营情况，拟对公司部分制度进行修订，修订后的制度同日在上海证券 交易所官方网站及指定媒体上披露。本次修订的制度如下： 1.《山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则》 2.《山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则》 3.《山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会议事规则》 4.《山东百龙创园生物科技股份有限公司募集 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 本次向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有 人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"） 发布的 上市公司证券发行注册管理办法》 公司债券发行与交易管理办法》 可 转换公司债券管理办法》、上海证券交易所发布的 上海证券交易所股票上市规 则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等法 律法规及其他规范性文件的规定和 山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》 （以下简称" 公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据 山东百龙创园生物科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称" 募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券 持有人为通过认购或购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 债券简称及代 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-051 山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，公司董事会对照上市公司向不 特定对象发行可转换公司债券的资格和条件的相关规定，对公司实际情况及相关 事项进行认真的自查论证后，认为本公司满足关于向不特定对象发行可转换公司 债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案在提交董事会前已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次例会审议并发表了同意意见，已经公司第三届董事会战略与投资委员会 2024 年第二次例会审议通过。 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 山东百龙创园生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称公司）股 东大会及股东行为，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东 大会能够依法行使职权和依法决议，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《山东百龙创园生物科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次例会 会议决议 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议 2024 年第二次例会会议于 2024 年 9 月 14 日以通讯的方式召开。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，董事会秘书谷俊超列席本次会议。 会议经第三届董事会全体独立董事一致推举独立董事邢志良先生担任本次会议 召集人和主持人。本次会议的召集和召开程序符合《公司章程》《公司独立董事 工作制度》《公司独立董事专门会议规则》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 我们认为，公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《证券发行注册管理办法》"）等相关法律、法规及规 范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求， 具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 ...

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 山东百龙创园生物科技股份有限公司 Shandong Bailong Chuangyuan Bio-Tech Co., Ltd. （山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区德信大街） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二四年九月 山东百龙创园生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、募集资金使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 78,000.00 万 元，所募集资金（扣除发行费用后）将全部投入到以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需 求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的 实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他 融资方式解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 （一）泰国大健康新食品原料智慧工厂项目（简称"泰国智慧工厂 ...

山东百龙创园生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 山东百龙创园生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）》《上市公司监管指引第2号--上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《山东百龙创园生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会建立健全公司募集资金存储、使用和管理的内部控制 制度，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 ...

监事会构成 - 监事会由五名监事组成，设主席一人，职工代表担任的监事不少于三分之一[4][9] - 监事每届任期三年，连选可连任[6] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次，临时会议特定情况十日内召开[11] - 征集提案和意见至少两天，收到提议三日内发临时通知[11][13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[14] 会议举行 - 全体监事过半数出席方可举行，可委托出席[14] - 表决一人一票，以投票方式进行[17] 决议与记录 - 决议需全体监事过半数同意[17] - 记录含多方面内容，与会监事签字确认[17][18] 其他 - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[18] - 会议档案由董事会秘书保管，资料保存十年以上[18] - 规则自股东大会通过生效，由监事会解释[20][21]