董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场加通讯方式召开 主持人张斌强 [1] - 应到董事8人 实到8人 其中4人以通讯方式表决 [1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 会议审议议案及结果 - 取消监事会议案获全票通过 职权由董事会审计委员会承接 需提交股东大会审议 [2] - 《公司章程》及相关管理制度修订议案获全票通过 依据新《公司法》等最新法规 [2][3] - 2025年半年度报告及摘要议案获全票通过 经董事会审计委员会前置审议 [5] - "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告议案获全票通过 经董事会战略委员会前置审议 [5] - 2025年第一次临时股东大会召开议案获全票通过 定于9月24日举行 [5][6] 信息披露安排 - 取消监事会及制度修订相关公告同步披露于四大证券报及上交所网站 [2][3] - 半年度报告全文及行动方案评估报告均通过指定媒体及上交所网站公开 [5]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十四次会议于2025年8月26日以现场方式召开[1] - 会议通知及材料已于2025年8月18日通过书面及邮件方式送达全体监事[1] - 会议由监事会主席曾乐虎主持 全体4名监事实际参会 符合公司法及公司章程规定[1] 取消监事会决议 - 审议通过《关于公司取消监事会的议案》 同意4票 反对0票 弃权0票[1][2] - 取消监事会依据2024年7月1日实施的新公司法及2025年修订版上市公司章程指引[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》同步废止[1] - 该事项尚需提交股东大会审议 预计不会对公司治理及生产经营产生不利影响[1][2] 半年度报告审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果4票同意[2] - 半年度报告摘要刊登于四大证券报 全文披露于上海证券交易所网站[2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月24日14点30分在甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月24日交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年9月18日 登记在册股东享有表决权 [5][6] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》相关规定 [1] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务 主动向股东推送会议信息和投票指引 [4][5] 会议审议事项 - 本次审议议案为非累积投票议案 已通过第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议 [2][3] - 议案具体内容详见2025年8月28日披露于《上海证券报》《中国证券报》等指定媒体及上交所网站的相关公告 [3][4] - 本次会议无需要回避表决的关联股东 [4] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年9月23日9:30-11:30及13:00-15:00 登记地点与会议地点一致 [6] - 异地股东可通过传真或信函方式完成登记 [6] - 出席会议人员需自行承担交通及食宿费用 联系人为李向勇 电话0931-2130678 [6]

业绩数据 - 教辅销售码洋增至106156.74万元，增长率17.01%[1] - 教辅营业收入增至26243.59万元，增长率14.68%[1] - 一般图书销售码洋降至36967.27万元，增长率-21.33%[1] - 期刊销售码洋降至15217.89万元，增长率-26.87%[1] 原因分析 - 教材教辅因改版、学生人数及渠道优化收入增长[1][2][3] - 一般图书因销量下降、期刊受行业下行收入下降[1][2][3]

业绩数据 - 2025年上半年获批图书选题3408种，同比增833种、增长32.3%[1] - 2025年上半年出书总印数3402.12万册，同比增加250.73万册[1] - 《读书，是为了拥有更多的选择》等累计发行超100万册[2] - 《读者》杂志发行量3018万册，月均503万册，累计突破23亿册[3] - 2025年上半年派发现金红利1900.80万元，占当期归母净利润30.53%[5] - 2025年上半年直播总成交额207.18万元，较2024年同期增长4.72%[6] 用户数据 - 社群总人数达27647人，累计净新增用户20273人[6] 新产品研发 - 数字出版项目累计上线37种有声读物[6] 其他新策略 - 2025年上半年取消监事会并修订25项公司治理类制度[9] 合规情况 - 2025年上半年未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形[11]

公司治理 - 2025年8月26日会议审议通过取消监事会议案[2] - 取消监事会依据相关规定，职权由审计委员会行使[2] - 取消监事会需提交股东大会审议，此前监事会仍履职[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月24日14点30分在甘肃兰州城关区读者大道568号公司第一会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月24日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5][6] 议案信息 - 本次股东大会审议取消监事会、修订《公司章程》及相关管理制度两项特别决议议案[9][10] - 对中小投资者单独计票的是取消监事会的议案[13] 时间信息 - 股权登记日为2025年9月18日[17] - 会议登记时间为2025年9月23日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] 其他信息 - 会议登记地点在甘肃兰州城关区读者大道568号公司第一会议室[20] - 联系人李向勇，联系电话和传真0931 - 2130678[21] - 联系地址在甘肃兰州城关区读者大道568号，邮编730000[21]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年8月26日召开[2] - 公司现有监事4人，实际参会4人[2] 议案情况 - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 《关于公司取消监事会的议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》审议通过[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月26日召开[2] - 董事会提议于2025年9月24日召开公司2025年第一次临时股东大会[12] 参会情况 - 公司现有董事8人，实际参会董事8人[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会议案，尚需提交股东大会审议[3][6][5] - 审议通过修订《公司章程》及相关管理制度议案[7][8] - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要议案[9][11] - 审议通过公司2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告议案[11][12]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入4.15亿元，同比下降23.73% [1] - 归母净利润3860.47万元，同比增长12.67% [1] - 基本每股收益0.067元 [1] 收入变动原因 - 营业收入减少主要因公司剥离与主业关联度较低的业务 [1] 利润变动原因 - 归母净利润增长主要得益于转制文化企业所得税政策变化，公司继续享受企业所得税免征政策，所得税费用同比大幅减少 [1]