公司治理 - 公司于2025年10月17日以通讯方式召开第五届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的议案》等文件 [1] 行业比较 - 农夫山泉市值约等于23个华润饮料（怡宝） [1] - 怡宝与农夫山泉在市值上存在巨大悬殊 [1]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 现场会议召开时间为2025年10月28日14点30分 [2] - 现场会议召开地点为甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室 [2] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [3] - 网络投票时间为2025年10月28日全天 [3] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [3] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [3] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按相关规定执行 [4] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [5] 会议审议事项 - 审议议案已由公司第五届董事会第十九次会议审议确认 [7] - 议案具体内容已于2025年9月25日披露于指定媒体及上海证券交易所网站 [7] - 本次会议无特别决议议案、无对中小投资者单独计票议案、无关联股东回避表决议案、无优先股股东参与表决议案 [8] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的公司股东有权出席会议 [12] - 公司董事和高级管理人员将出席会议 [13] - 公司聘请的律师将出席会议 [14] 会议登记方法 - 个人股东需出示身份证及股票账户卡等有效证件 [15] - 法人股东需出示法定代表人资格证明或书面授权委托书 [15] - 登记时间为2025年10月27日9:30-11:30及13:00-15:00 [16] - 登记地点为甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室 [16] 其他事项 - 出席会议人员交通、食宿费用自理 [17] - 会议联系人为李向勇，联系电话为0931-2130678 [18] - 联系地址为甘肃省兰州市城关区读者大道568号，邮政编码730000 [18]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议10月28日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月28日[5] - 股权登记日为2025年10月22日[17] - 登记时间为2025年10月27日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] 会议地点 - 现场会议及登记地点均为甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室[3][20] 会议内容 - 审议确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案[9] 会议联系 - 联系人李向勇，电话和传真0931 - 2130678[21] - 联系地址为甘肃省兰州市城关区读者大道568号，邮编730000[21] 其他 - 出席人员交通、食宿费用自理[21] - 授权委托出席需明确相关信息及表决意向[22][23]

业绩说明会安排 - 2025年10月14日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[2][3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] - 投资者2025年09月29日至10月13日16:00前可提问[2][5] 参与信息 - 参加人员有总经理等[5] - 投资者10月14日可登录上证路演中心参与[5] - 联系人及电话、邮箱[6] 其他 - 2025年8月28日发布半年度报告[2] - 公告2025年9月29日发布[9]

公司人事变动 - 袁海洋不再担任财务总监职务 [1] - 钱光吕被聘任为新任财务总监 [1] - 多家上市公司近期出现财务总监变更情况 包括中信重工聘任李乃俊 惠云钛业聘任罗琴 上海机电聘请陈名 [2] 财务结构分析 - 新闻出版业务收入占比90.67% [1] - 其他业务收入占比9.86% [1] - 内部抵销占比-4.26% [1] 市值情况 - 当前市值为37亿元 [1]

公司决定将上海文创100%股权和读者融创50%股权无偿划转至全资子公司北京天元 以2025年6月30日为基准日完成划转[1] - 划转完成后 读者传媒不再直接持有上海文创与读者融创股权[1] - 划转完成后 北京天元直接持有上海文创100%股权及读者融创50%股权 读者传媒仍持有北京天元100%股权[1] 业务整合目的 - 为统筹推进读者品牌运营 内容资源数字化 新媒体建设等业务[1] - 旨在做大做强北京天元 优化产业布局 增强盈利能力[1] - 打造公司数字化转型和创新融合发展的桥头堡[1]

公司战略调整 - 读者传媒决定以定向减资方式退出控股子公司北京旺财传媒广告有限公司 [1] - 退出原因为整合资源及清理低质低效资产以保护公司利益 [1] - 该决议于2025年9月24日通过第五届董事会第十九次会议审议 [1] 子公司业务构成 - 北京旺财传媒广告有限公司主营业务为《华夏理财》报纸广告发行 [1] - 该公司为读者传媒控股子公司 [1]

资产调整举措 - 以定向减资方式退出参股60%的北京旺财传媒广告有限公司 评估价值2033.54万元对价减资 [1] - 转让所持读者文化传播有限责任公司57.14%股权给读者文化旅游有限责任公司 转让价格2116.58万元 [1] - 将读者（上海）文化创意有限公司100%股权及读者融创科技（北京）有限公司50%股权无偿划转至全资子公司北京读者天元文化传播有限公司 [2] 战略调整背景 - 深化国企改革 主动挤水分提质量 整合资源清理低质低效资产 [1] - 北京旺财传媒成立于2012年 主营《华夏理财》报纸广告发行 多年经营不善业绩不达预期 [1] - 读者文旅为读者出版集团有限公司全资子公司 本次股权转让构成关联交易 [2] 业务整合目标 - 退出长期扭亏无望与主业协同性弱的资产 回笼资金聚焦核心业务 [1] - 将读者文传调整至更擅长文旅板块运营的读者文旅旗下 促进业务专业化归位 [2] - 通过股权划转统筹推进读者品牌运营、内容资源数字化和新媒体建设 做大做强北京天元 [2] 行业趋势 - 国有文化企业通过评估剥离整合实现有进有退 符合深化改革的趋势 [2] - 出版集团过去通过投资扩张规模但部分项目效益不佳 当前重点提升资产质量和运营效率 [2]

公司人事变动 - 读者传媒于2025年9月24日召开第五届董事会第十九次会议 [2] - 聘任钱光吕为财务总监 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止 [2] - 袁海洋不再担任公司财务总监职务 [2]

公司人事变动 - 读者传媒于2025年9月24日召开第五届董事会第十九次会议 [2] - 聘任王铁军为副总经理 [2] - 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [2]