一、关于开展票据池业务并提供担保的必要性和合理性 2023 年 2 月，公司全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司与绵阳市安州 区人民政府签订《项目投资协议书》，建设年产 9GW 高效单晶电池智能工厂项目， 计划总投资约 18.62 亿元，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露的《关于 全资子公司与绵阳市安州区人民政府签订<项目投资协议>暨对外投资的公告》 （公告编号：2023-017）。截至本公告披露日，项目工厂现已基本建设完成，约 有 4GW 产线正式投产，同时公司产品已开始送样检测工作，并陆续开展销售工作， 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的《2023 年半年度报告》。 根据公司目前光伏业务的开展进度，光伏项目满产后，相关业务营收规模预 计将明显增长。在光伏行业，银行票据是结算时重要的支付手段，公司预计在未 来的销售及采购中将出现大量的银行票据收付情况。由于公司生产主体与销售主 体不一致，且收到与开出银行票据的票据期限及金额不一致，会出现票据错配情 况。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-088 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于开展 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.5337亿元人民币，同比增长7.32%[20] - 公司实现营业收入1.533669亿元，较上年同期增长7.32%[56][61] - 营业总收入同比增长7.3%至1.5337亿元（2022年同期：1.4291亿元）[158] - 归属于上市公司股东的净亏损5778.7万元人民币，同比下降386.69%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损6139.1万元人民币，同比下降461.80%[20] - 公司利润总额为-4952.58万元，较上年同期下降281.52%[56][61][62] - 归属于上市公司股东的净利润为-5778.7万元，较上年同期下降386.69%[56][62] - 净利润由盈转亏，净亏损5631万元（2022年同期：盈利2145万元）[159] - 归属于母公司股东的净亏损5779万元（2022年同期：盈利2016万元）[159] - 基本每股收益为负0.25元/股，同比下降347.48%[21] - 基本每股收益-0.25元/股（2022年同期：0.10元/股）[160] - 加权平均净资产收益率为负4.35%，同比下降6.17个百分点[21] - 公司2023年上半年综合收益总额为1826.11万元[180] - 2022年上半年综合收益总额为2211.96万元[182] - 母公司净利润同比下降17.4%至18,261,050.25元（2022年同期：22,119,644.41元）[163] - 母公司营业利润同比下降3.1%至24,977,670.35元（2022年同期：25,768,040.91元）[163] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3869.84万元，同比增长46.60%，主要因医疗信息化业务拓展[61][62] - 管理费用9440.15万元，同比增长240.45%，主要因光伏业务1400名员工到岗[61][62] - 研发费用2169.07万元，同比下降9.86%，主要因委外研发费用减少[61][62] - 营业总成本大幅增长68.9%至2.0449亿元（2022年同期：1.2109亿元）[158] - 管理费用激增240.4%至9440万元（2022年同期：2773万元）[158] - 所得税费用同比上升30.3%至4,748,334.93元（2022年同期：3,643,712.87元）[163] - 支付给职工的现金增长2.1%，从4904.49万元增至5009.64万元[169] 医疗信息化业务表现 - 医疗信息化板块收入增长因下游医院医疗信息化建设需求增加[22] - 公司业务涉及医院管理信息系统(HIS)和临床医疗管理信息系统(CIS)[10] - 公司业务涵盖重症监护病房(ICU)相关医疗设备与信息化解决方案[10] - 公司终端用户覆盖全国32个省份超过2100家医疗机构其中三级甲等医院超过800家[39] - 公司产品在全国32个省份的超过2,100家医疗机构得到应用[50] - 截至2023年6月末，公司三甲医院用户超过800家[50] - 公司拥有18年医疗临床信息化领域发展经验[48] - 公司建立了覆盖全国32个省份的营销网络[53] - 公司在北京、上海、广州、重庆等城市设置服务中心[53] - 公司通过了CMMI5认证[53] - 公司研发了广谱医疗设备采集平台、医疗信息集成平台和医疗音视频集成平台[52] - 公司采用直接销售和间接销售相结合的销售模式[47] - 公司非医疗机构代表客户包括卫宁健康、创业软件、和仁科技等7家企业[51] - 中标广东省人民医院重症监护系统项目，金额1595.3万元（含税）[58] - 中标绵阳市安州区人民医院智慧医疗项目，金额2131.5万元[59] - 公司医疗信息化业务收入确认存在季节性特征合同签订主要集中在下半年验收和付款主要在第四季度[77] - 医疗信息化IT支出预计2025年达845.7亿元[28] 新能源光伏业务表现 - 总体业绩亏损因光伏新业务前期投入较大[22] - 新能源光伏业务处于设备调试及产能爬坡阶段[23] - 公司光伏电池项目计划总投资约18.62亿元建设年产9GW高效单晶电池智能工厂[41] - 截至报告披露日公司光伏电池项目约有4GW产线正式投产产品平均效率超过25.2%平均良率超过91%[42] - 新能源光伏项目计划总投资约18.62亿元，建设年产9GW高效单晶电池智能工厂[56][60] - 生产运营管理人员约1400人已到岗，首片电池片已出片下线[56][60] - 公司总体业绩亏损，主要因光伏新业务前期投入较大，尽管医疗业务仍盈利[64][65] - 光伏项目计划总投资18.62亿元，报告期末已到岗1400人并进入试生产阶段[65] - 公司全资子公司绵阳炘皓新能源科技建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目计划总投资约18.62亿元[72] - 截至报告期末绵阳炘皓新能源科技生产设备已全部移入员工约1400人到岗首片电池片已出片下线[72] - 报告期内该光伏项目累计实际投入约10.2亿元资金主要来源为公司自有资金及金融机构借款[72] - 公司子公司炘皓新能源为光伏电池片生产工厂，报告期内处于建设及设备安装调试阶段[99] - 炘皓新能源工厂规划生产规模较大，已获得绵阳市生态环境局环评批复（绵环审批【2023】101号）[99] - 公司2023年切入高效太阳能电池智能制造行业进行跨界经营[84] - 公司原有主营业务为医疗信息化业务与新能源光伏领域营运模式差异较大[84] - 跨界经营存在资金筹备、人才储备、项目建设等风险[84] - 2022年全球光伏新增装机230GW同比增长35.3%国内新增装机87.41GW同比增长59.3%[34] - 预计2023-2025年全球光伏年均新增装机将达到301-359GW[34] - 公司光伏项目建设周期较长若市场供需关系发生变化可能对项目盈利能力产生不利影响[82] 医疗服务业务表现 - 截至2023年6月30日玛丽医院总资产8626.90万元净资产6454.92万元[40] - 2023年上半年玛丽医院实现营业收入2565.30万元净利润579.11万元[40] - 2023年上半年玛丽医院共计完成631例取卵周期和469例移植周期[40] - 海口玛丽医院期末总资产86,268,983.24元净资产64,549,239.25元营业收入25,652,959.37元净利润5,791,087.52元[74] - 全国经批准开展辅助生殖技术的医疗机构共计543家（数据截止至2022年6月）[33] - 中国不孕不育率为12%-18%[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.1647亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净额减少113.2844百万元[23] - 新能源光伏业务建设导致经营活动现金流量净额下降，主要因建设试产期投资较大、人员费用及原料采购支出增加[63] - 投资活动现金流量净额变动主要因闲置资金购买现金理财产品及光伏固定资产投资增加[63] - 筹资活动现金流量净额变动主要因光伏业务债权融资增加[63] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降2.6%至155,898,087.95元（2022年同期：159,995,249.81元）[165] - 购买商品接受劳务支付现金同比激增137.8%至101,180,303.77元（2022年同期：42,545,523.65元）[165] - 经营活动现金流量净额由-3,180,972.08元恶化至-116,465,392.74元[165] - 投资活动现金流出同比激增396.2%至1,550,826,687.94元（2022年同期：312,621,693.22元）[166] - 筹资活动现金流入同比大幅增长1426.5%至1,060,925,600.00元（2022年同期：69,500,000.00元）[166] - 期末现金及现金等价物余额为574,777,252.30元（期初余额：881,959,636.81元）[166] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.9%，从1566.67万元降至1035.82万元[169] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从净流入13337.83万元转为净流出63494.97万元[169] - 筹资活动产生的现金流量净额增长805.6%，从310.01万元增至2807.65万元[169] - 期末现金及现金等价物余额为42542.87万元，较期初76925.56万元减少44.7%[170] - 投资支付现金大幅增加344.7%，从27800万元增至123672.14万元[169] - 取得投资收益收到的现金增长2497.3%，从175.45万元增至4556.63万元[169] 资产和负债变化 - 总资产31.5845亿元人民币，较上年度末增长93.72%[20] - 总资产增加1,528.0272百万元，同比增长93.72%[23] - 总资产从1,630,417,953.78元增长至3,158,445,125.81元，增幅93.7%[151][152] - 归属于上市公司股东的净资产12.9819亿元人民币，较上年度末下降4.26%[20] - 存货较上年期末大幅增长142.71%至7875.22万元，主要因光伏业务原材料及试产库存商品增加[66][68] - 在建工程新增10.02亿元（上年为0），全部为光伏生产线及配套设施投入[66][68] - 短期借款较上年期末增长202.58%至4.67亿元，因公司支出增加及重大项目投资安排[66][69] - 应付账款激增979.99%至3.42亿元，主要因光伏设备采购应付款项增加[66][69] - 长期借款新增1.05亿元（上年为0），用于支持重大项目投资[66][69] - 公司货币资金为8.67亿元人民币，较期初8.83亿元下降1.8%[150] - 交易性金融资产大幅增至3.57亿元，较期初0.88亿元增长305.2%[150] - 应收账款为2.34亿元，较期初2.27亿元增长3.0%[150] - 预付款项增至0.39亿元，较期初0.09亿元增长355.4%[150] - 存货增至0.79亿元，较期初0.32亿元增长142.6%[150] - 在建工程显著增加至10.02亿元[150] - 流动资产总额增至16.43亿元，较期初12.64亿元增长30.0%[150] - 开发支出从49,262,808.12元增加至62,503,564.88元，增长26.9%[151] - 短期借款从154,248,055.57元增至466,729,163.88元，增幅202.6%[151] - 应付票据从0元新增486,109,113.00元[151] - 长期股权投资从256,664,445.74元增至498,541,029.31元，增幅94.2%[155] - 货币资金从770,640,432.01元减少至426,380,235.96元，降幅44.7%[154] - 其他应收款从145,891,615.67元增至490,716,743.59元，增幅236.4%[154] - 流动负债从263,110,017.18元增至1,574,162,300.31元，增幅498.3%[151] - 未分配利润从312,415,070.98元减少至251,582,404.14元，降幅19.5%[152] - 母公司总资产从1,789,599,288.53元增至2,088,490,122.01元，增幅16.7%[155] - 负债总额增长93.3%至5.7534亿元（期初：2.9770亿元）[156] - 所有者权益微增1.4%至15.1315亿元（期初：14.9190亿元）[156] - 所有者权益合计减少5782.14万元，从135963.56万元降至130181.42万元[172] - 未分配利润减少6083.27万元，从31241.51万元降至25158.24万元[172] - 归属于母公司所有者权益减少5779.83万元，从135598.63万元降至129818.80万元[172] - 公司本期期末所有者权益合计为1,301,814,259.97元[175] - 归属于母公司所有者权益为1,298,188,040.76元[175] - 公司本期综合收益总额为20,156,824.26元[176] - 少数股东权益本期增加1,293,682.68元至3,014,434.59元[176][177] - 实收资本(或股本)由165,463,488.00元增加至214,401,344.00元，增幅约29.6%[175][177] - 资本公积由674,306,933.01元减少至625,369,077.01元，减少约48,937,856.00元[175][177] - 未分配利润由285,137,914.31元增加至305,294,738.57元，增长约7.1%[175][177] - 母公司所有者权益合计期初余额为1,491,902,937.68元[179] - 母公司实收资本(或股本)为235,841,478.00元[179] - 母公司未分配利润为349,203,819.27元[179] - 公司本期期末所有者权益合计为15.13亿元[180] - 2022年期末所有者权益合计为12.21亿元[183] - 公司实收资本（或股本）由1.65亿元增加至2.14亿元，增幅29.6%[182][183] - 资本公积由7706.04万元减少至7216.66万元，降幅6.3%[182][183] - 公司注册资本为2.14亿元，股本为2.36亿元[185] 投资和融资活动 - 投资结构性存款理财资金增加[23] - 公司银行理财期末数356,873,132.67元本期购买金额1,407,370,000元本期出售/赎回金额1,139,168,286.15元[73] - 公司其他权益工具投资期末数23,924,500.00元较期初减少950,000元[73] - 绵阳炘皓新能源科技期末总资产1,782,920,820.40元净资产168,369,689.05元报告期内净利润-63,891,361.56元[74] - 公司非公开发行股份完成登记，总股本增至235,841,478股，其中有限售条件股份数量为21,440,134股[136] - 国有法人股东绵阳皓祥控股有限责任公司持有公司股份21,440,134股，占总股本比例16.05%[141] - 股东翁康持有公司股份16,351,541股，占总股本比例6.93%[141] - 股东陈曦持有公司股份6,327,600股，占总股本比例2.68%[141] - 股东郭彦超持有公司股份6,034,376股，占总股本比例2.56%[141] - 成都市柏然私募基金管理有限公司－柏然长兴1号私募证券投资基金持有公司股份4,991,616股，占总股本比例2.12%[141] - 截至报告期末普通股股东总数为23,861户[139] - 绵阳皓祥控股有限责任公司质押公司股份18,930,800股[141] - 翁康质押公司股份11,052,353股[141] - 控股股东绵阳皓祥控股持有2144万股限售股，限售期至2024年7月3日[143] - 副董事长翁康减持497.44万股，期末持股1635.15万股[144] - 控股股东变更为绵阳皓祥控股有限公司，实际控制人变更为绵阳市安州区国资委[145] - 母公司投资收益大幅增长668.8%至1236万元（2022年同期：161万元）[162] 公司治理与股东承诺 - 公司2023年半年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本[4] - 公司控股股东为绵阳皓祥控股有限责任公司[10] - 公司实际控制人为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室[10] - 公司存在未来计划及规划等前瞻性陈述的不确定性风险[5] - 2023年第一次临时股东大会于2023年1月9日召开[86] - 2023年第二次临时股东大会于2023年2月27日召开[86] - 2022年年度股东大会于2023年5月19日召开[89] - 报告期内公司共召开三次股东大会所有议案均获通过[91] - 公司第四届董事会及监事会于2023年1月完成换届选举[92] - 半年度利润分配预案为不进行分配每10股派息0元[94] - 半年度资本公积金转增预案为每10股转增0股[94] - 第一期员工持股计划完成非交易过户，涉及1,300,000股公司股票，过户价格为10.55元/股[95] - 公司拟实施2023年股权激励计划及第二期员工持股计划，相关议案

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 英文名称：Suzhou MedicalSystem Technology Co., Ltd. | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 党组织 2 | | 第三章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第四章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第五章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-083 公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司 2022 年度不分配 利润，同时拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。以实施权益分派股权登 记日登记的总股本数扣除回购专户中的 1,037,300 股后的股本为基数，实际转增 股本 70,441,253 股。本次转增后，公司总股本由 235,841,478 增加至 306,282,731 股。 二、 具体修改内容 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商 变更登记的议案》。 一、 修改《公司章程》原因 本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。 | 序 | 原《公司章程》条款 | ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-086 袁万凯先生（主任委员）、陈宁先生、李东先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日 召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门 委员会委员的议案》，具体情况如下： 鉴于： 公司原第四届董事会独立董事陈敏先生已辞去其担任的公司第四届董事会 独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司 独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，陈敏先生辞任独立董事职务将自公 司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，陈敏先生将继续 按照相关规定履行独立董事的相关职责。陈敏先生辞职生效后，将不再担任公司 任何职务。 为了保证董事会专门委员会的正常运作，优化专门委员会结构，根据公司《董 事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-087 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-079 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2023 年 8 月 16 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集 及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 ...

独立董事签字: | | 文 | | 東京 30 | | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的 | | | | | | | | 东 | | 袁万凯 | 陈 | 敏 | 2023 年 08 月 17 日 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见 公司本次董事会提名独立董事候选人的程序规范,符合《公司法》、《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定。经过对独立董事候选人资格的审查, 充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职等情况后,认为候选人任小军先 生具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》、《公司章程》等法律法 规规定不得任职的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除 的情形,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,独立董事候选 人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的任职资格。同意提名任小军先生 为公司第四届董事会独立董事候选人,同意将该议案提交公司股东大会审议并选 举。 (以下无正文) （此页无正文,为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第十次会议 ...

本人尚未取得独董资格证书，本人承诺将参加上海证券交易 所组织的最近一次独董资格培训，并取得独立董事任职资格证书。 附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人任小军，已充分了解并同意由提名人苏州麦迪斯顿医疗 科技股份有限公司董事会提名为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休 ...

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司独立董事辞职暨补选独立董事的情况说明 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事陈敏先生于2023年08月16日因个人工作原因，向公司董事会递交了辞职申 请，辞去其担任的公司第四届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员 会委员职务。根据《公司法》《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定， 陈敏先生辞任独立董事职务将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺 后生效。在此之前，陈敏先生将继续按照相关规定履行独立董事的相关职责。陈 敏先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。 鉴于上述情况，根据相关法律法规及公司章程规定，经董事会提名委员会资 格审查通过后，公司于2023年08月17日召开了第四届董事会第十次会议，审议通 过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名任小军先生为第 四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满。 目前该候 ...