本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-080 一、 监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2023 年 8 月 16 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 4 日以邮件形式发出。会议由监事会主席李彪先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合 《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有 关规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及报告摘要的相关内容编制程序符合 法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会,现提名任小 军为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任苏州 麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独董资格证书,承诺将参加上海证券交易所组 织的最近一次独董资格培训，并取得独立董事任职资格证书。 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范 性文件及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独 立董事制度》"）等相关规定,作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司(以下 简称"公司")的独立董事,在审阅公司提供的相关资料、与公司相关负责人充分 沟通并了解相关情况后,基于独立判断的立场,对第四届董事会第九次会议相 关事项发表如下独立意见: 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 一、关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经审查,公司董事会编制的《关于 2023年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理等方面的情况,公司已 披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、 使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及公司《募集资金 管理及使用制度》的有关规定,不存在募集资金管理违规的情形。 基于以上判断,我们同意公司关于票据池业务暨提供担保的议案。 ( ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-084 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公 告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 16 日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免 章程中提前书面通知的时间要求。会 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-081 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、公司2020年第一次非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准苏州麦 迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号） 核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63 元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除本次发行费用人民币 20,962,253.90元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元。 上述资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验 资报告》。 2、公司2022年第二次非公开发行股票募集资金情况 经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2022]2863号）核准， ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-082 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于开展票据池业务暨提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内下属公司（包括本次审议有效期内新设子公司） ●本次公司及合并范围内的下属公司为开具票据提供质押担保金额：合计不 超过人民币30亿元（或等值外币）。 ●公司已实际为合并范围内的下属公司提供的担保余额34,773.36万元。 ●是否有反担保：无 ●逾期担保数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保情况。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、票据池业务及提供担保情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指合作银行向公司提供的集票据托管、托收、质押融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能的一揽子金融服务，主要解决公司在购销 活动中收付票据期限错配、金额错配问题，帮助公司实现票据资源的统筹使用。 公司及合并范围内的下属公司可以将尚未到期的存量票据用 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-077 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民 币 3 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用， 用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款、大额存单等 安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。公司独立董事、监事会及保荐机构 已分别对前述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-043)。 一、 公司募集资金现金管理到期赎回情 ...

一、 募集资金基本情况 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-076 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2863号）核准，苏州麦迪斯顿医疗科 技股份有限公司（以下简称"公司"）实际非公开发行人民币A股股票21,440,134 股（每股面值1.00元人民币），发行价格为每股人民币11.14元。本次非公开发 行募集资金总额为238,843,092.76元，扣除发行费用人民币8,207,547.17元（不 含税）后，募集资金净额为230,635,545.59元。中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)已于2022年12月26日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（中汇会验[2022]8006号），公司对募集资金采取了专户存储制 度。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 二、 募集资金账 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-078 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因减持计划时间届满，汪建华先生本次减持计划已执行完毕。 大股东及董监高持股的基本情况 截至本公告披露日，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股东汪建华先生持有公司股份 3,790,000 股，占公司股本总数的 1.2374%。 减持计划的实施结果情况 上述减持主体无一致行动人。 公司于 2023 年 1 月 14 日披露了《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-011），汪建华先生计划于 2023 年 2 月 13 日至 2023 年 8 月 12 日期间通过竞价交易方式，2023 年 1 月 19 日至 2023 年 7 月 18 日期间通过大宗交易方式择机减持公司股份合计不超 过 968,375 股，即不超过其持有公司股份总数的 25%，不超过公司总股本 的 0.41 ...

公司经营情况 - 2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为33,560,503.99元[3] - 截至2022年12月31日,公司可供股东分配的利润为人民币349,203,819.27元[4] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股,预计转增股本70,441,253股[5][6] - 公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产设备等累计支出预计超过公司最近一期经审计总资产的30%,属于公司重大投资计划[4] - 公司全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司与绵阳市安州区人民政府签订《项目投资协议书》,建设年产9GW高效单晶电池智能工厂项目,计划总投资约18.62亿元[4] - 2022年公司营业收入为3.06亿元，同比下降13.66%[17] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为3,356.05万元，同比下降20.01%[17] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为5,051.34万元，同比增加40.17%[17] - 2022年公司归属于上市公司股东的净资产为13.56亿元，同比增加23.86%[19] - 2022年公司总资产为16.30亿元，同比增加24.23%[20] - 2022年公司基本每股收益为0.16元，同比下降20.00%[17] - 2022年公司扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元，同比下降25.00%[17] - 2022年公司加权平均净资产收益率为3.02%，同比下降0.81个百分点[17] - 2022年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.23%，同比下降0.79个百分点[17] - 公司2022年收入下滑、净利润下降的主要原因是受公共卫生防护要求影响,项目实施受到不同程度的影响,同时行业需求出现阶段性延迟[17] - 2022年公司基本每股收益较2021年减少0.04元/股，下降20.00%，加权平均净资产收益率较2021年减少0.81个百分点，扣除非经常损益后的加权平均净资产较2021年减少0.79个百分点，主要原因是报告期内收入下滑使得利润有所下降[21] - 公司各产品线在各季节的收入占比存在季节性波动，使得公司收入存在季节性波动，且各产品线的盈利能力也不尽相同，而公司其他人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生，使得各季度收入、利润变化趋势波动较大[22] - 公司第一季度的销售回款受到一定程度的影响，使得相应的经营活动产生的现金流量净额有所减少，公司从第二季度加大对销售回款的催收力度及加强精细化管理降低费用支出，公司后三季度的经营性活动产生的现金流量净额有所好转[23] - 报告期内交易性金融资产较年初减少较大，主要系银行理财赎回转为银行存款所致[26] - 其他权益工具投资较年初增加较大，主要系报告期内对苏州甄颜健康科技有限公司的控制能力降低，将该笔投资转入"其他权益工具投资"所致[27] 公司研发情况 - 公司紧跟5G、AR、AI等技术趋势，成功研发了基于云架构的手术室全场景音视频通讯平台[29] - 公司发布围术期医学知识库系统，内置海量围术期临床专业知识，助力科室建设管理知识库体系[30] - 公司与委托方签订"广州市南沙区卫生健康局中山大学附属第一(南沙)医院(信息系统)信息化建设项目(工程建设)"技术服务合同，合同金额1,221万元[31] - 公司产品中标"宝鸡市中医医院数字化手术室"项目与"西安市红会医院数字化手术室"项目[33] - 公司完成了重症产品全面的技术升级迭代，实现了对国产操作系统、国产数据库、国产服务器架构等领域的自主可控兼容[34] - 报告期内，公司重点项目"长春急救中心院前信息系统"顺利完成验收，可与吉林省医疗救援应急指挥平台无缝衔接，在重大突发事件处置过程中发挥重要作用[36] - 报告期内，公司中标上海瑞金医院的"上海市航空医疗救援网络指挥管理信息系统"中标金额546.85万元，帮助医院提升应急速度、运转效率和救援质量[37] - 报告期内，公司重点研发了"急危重症信息集成平台"产品，支持可视化自定义配置，支持多种信息传输协议，在近70家医院部署上线[39] - 报告期内，公司入选江苏省质量信用A级企业、获得医疗器械产品注册证（麻醉信息管理软件）与通过了ISO9001质量管理体系[42] - 报告期内，公司面向高风险患者重症预警的智能化中央监护系统研发项目入围工信部《人工智能医疗器械创新任务揭榜单位》[42] - 报告期内，公司入选2022苏州民营企业创新100强、2022年江苏省首批"专精特新"企业[42] - 报告期内，公司发热门诊监测预警云平台入选2022年江苏省大数据产业发展试点示范项目[42] - 报告期内，公司共申报并取得授权的专利共计4项，其中发明专利4项，新增软件著作权56项[42] 公司控制权变更 - 报告期内，公司原控股股东与皓祥控股签署了股份转让协议，公司的控股股东变更为皓祥控股，实际控制人变更为绵阳市安州区国资委[40][41] 行业发展情况 - 医疗信息化行业近年来运行态势