资产出售 - 公司拟出售炘皓新能源100%股权和麦迪电力100%股权[4][5] - 炘皓新能源100%股权账面值59,506.23万元，评估值59,741.63万元，增值率0.40%[8] - 麦迪电力100%股权账面值3,737.09万元，评估值3,749.68万元，增值率0.34%[8] - 炘皓新能源100%股权交易对价为59,741.63万元，麦迪电力100%股权交易对价为3,749.68万元[8] - 交易对价分两期支付，股东大会通过后30个工作日内支付51%，交割日后12个月内支付49%及对应利息[10] 过往交易 - 2024年9月子公司炘皓新能源以0万元出售上海炘皓100%股权[31] - 2024年8月子公司麦迪电力以0万元出售麦迪常州45%股权[31] - 2024年8月子公司麦迪电力新设中关麦迪，占10%股权，对应出资额100万元，未实际出资[32] - 2024年8月子公司四川麦迪数智能源以0万元出售麦迪氢能40%股权[32] - 2024年9月上市公司新设苏州优麦，占51%股权，对应出资额1020万元，未实际出资[33] 议案表决 - 各议案表决多为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事陈宁回避表决[3][5][6][7][9][10][13][14][16][33][34][35][37][38][41][44][46] - 《关于变更部分募投项目资金使用方式的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[43] - 《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票[45] 其他事项 - 公司就本次重组对即期回报摊薄影响分析并制定填补措施，董事等作出承诺[38] - 董事会提请股东大会授权办理本次重大资产出售事宜，授权有效期12个月[40][41] - 《关于变更部分募投项目资金使用方式的议案》《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》需提交2024年第五次临时股东大会审议[43][45] - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[48] - 审计委员会认为公司2024年第三季度报告真实准确完整反映实际情况[48] - 审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[49] - 公司2024年第三次独立董事专门会议对相关议案审核并发表同意意见[49]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为10,402.03万元，同比下降47.11%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-16,722.08万元，同比下降[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-25,136.58万元，同比下降[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.30元，同比下降[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.55元，同比下降[1] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为-9.57%，同比减少6.90个百分点[1] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为-16.63%，同比减少9.61个百分点[1] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,558.54万元[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-45,585,403.83元[20] - 投资活动现金流入小计为471,471,405.81元[20] - 投资活动现金流出小计为543,778,253.59元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-72,306,847.78元[20] - 筹资活动现金流入小计为799,491,255.92元[20] - 筹资活动现金流出小计为950,407,097.16元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-150,915,841.24元[20] - 现金及现金等价物净增加额为-268,808,092.85元[20] - 期末现金及现金等价物余额为144,121,483.02元[20] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为330,612.44万元，较上年度末下降15.56%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为91,673.33万元，较上年度末下降16.38%[1] - 公司2024年9月30日的货币资金为18.68亿元[12] - 公司2024年9月30日的应收账款为22.53亿元[12] - 公司2024年9月30日的存货为6.11亿元[12] - 公司2024年9月30日的固定资产为66.79亿元[12] - 公司2024年9月30日的在建工程为110.78亿元[12] - 公司2024年9月30日的短期借款为38.05亿元[12] - 公司2024年9月30日的应付账款为63.22亿元[12] - 公司2024年9月30日的一年内到期的非流动负债为27.26亿元[12] - 公司2024年9月30日的长期借款为17.76亿元[12] - 公司2024年9月30日的租赁负债为64.14亿元[12] 经营情况 - 2024年前三季度营业收入为360,301,548.27元[15] - 2024年前三季度营业成本为313,932,337.47元[15] - 2024年前三季度研发费用为43,316,194.03元[15] - 2024年前三季度财务费用为51,548,794.16元[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-167,220,784.71元[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为285,256,219.30元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为151,795,357.26元[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为239,317,969.13元[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为237,011,960.05元[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为27,245,894.63元[19] 其他 - 公司2024年第三季度未执行新会计准则或准则解释[21]

股票代码：603990 股票简称：麦迪科技 上市地：上海证券交易所 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） | 项目 | 公司名称 | | --- | --- | | 交易对方一 | 绵阳市安建投资有限公司 | | 交易对方二 | 苏州炘诺新能源科技有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 ...

中信建投证券股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司（以 下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有 的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100%股权（以下简 称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次 交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条的规定进行了核查，并发表如下意见： 1、本次交易标的资产为炘皓新能源 100%股权和麦迪电力 100%股权，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉 及的有关报批事项，已在《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨 关联交易报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了特 别提示。 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易符合<上市公司监 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见 1、出售上海炘皓 100%股权 2024 年 9 月，公司子公司炘皓新能源向四川桐杏云风实业有限公司以 0 万元 价格出售上海炘皓新能源技术有限公司（以下简称"上海炘皓"）100%股权并完 成工商登记变更手续。 上海炘皓主要从事光伏电池片销售业务，与本次交易标的的主营业务属于相 同或相近业务范围，因此计算本次交易构成重大资产重组时应纳入累计计算的范 1 围。 2、出售麦迪常州 45%股权 2024 年 8 月，公司子公司麦迪电力向自然人刘飞以 0 万元价格出售麦迪电力 科技（常州）有限公司（以下简称"麦迪常州"）45%股权并完成工商登记变更手 续。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司（以 下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有 的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100%股权（以下简 称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 | 项目 | 公告前第 21 个交易日 （2024 年 月 日收盘 7 12 | | 公告前 | 1 | 个交易日（2024 | 累计涨 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 价） | | 年 8 | 月 9 | 日收盘价） | 跌幅 | | 公司股票收盘价 | | 8.19 | | | 7.87 | -3.91% | | （元/股） | | | | | | | | 上证综合指数 | | 2,971.30 | | | 2,862.19 | -3.67% | | （000001.SH） | | | | | | | | 软件开发行业指数 | | 533.12 | | | 519.37 | -2.58% | | （932094.CSI） | | | | | | | | | | 剔除大盘因（上证综合指数）影响后的涨跌幅 | | | | -0.24% | | | | 剔除同行业板块（软件开发行业指数）影响后的涨跌幅 | | | | -1.33% | 本次交易首次公告日前 20 个交易日内，公司股票收盘价格累计跌幅为- ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-092 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于以债转股方式向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 本次增资标的基本情况 重要内容提示： 增资标的名称；绵阳炘皓新能源科技股份有限公司（以下简称"炘皓新 能源"） 增资方式及金额：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"麦迪科技"）以债转股方式向炘皓新能源增资 81,053.8937 万元人民币 （以下简称"本次增资"） 本次增资事项系基于公司重大资产出售的整体安排，本次重大资产出售 的具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产 出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称："本次重大资产出售"），本次 增资事项尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议。 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 一、 本次增资概述 （一）基本情况 根据公司的经营发展需要，公司于2024年10月30日召开第四 ...

2、关于本次重组方案相关事项的议案已经公司第四届董事会第二十五次会 议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事依法回避表决，表决 结果合法、有效。 3、本次重组符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指 引第 9 号――上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指 引第 7 号――上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》和《股票上市规 则》及其他有关法律法规和规范性文件的相关规定，方案合理、切实可行，没 有损害公司和中小股东的利益。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司" 拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司（以下简称"安建投资"）出售绵阳沂 皓新能源科技有限公司（以下简称"忻皓新能源"）100%股权并向苏州奸诺新能 源科技有限公司（以下简称"苏州奸诺"）出售麦迪电力科技（苏州）有限公司 (以下简称"麦迪电力") 100%股权（以下简称"本次重组"或"本次交易")。 根据《中华人民共和 ...

关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司 100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州） 有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次 交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形， 进行核查并发表如下意见： 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发 生变化。本次交易完成后，公司控股股东仍为绵阳皓祥控股有限责任公司，实际 控制人仍为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室，本次交易不会导致公司控制 权发生变更。 综上，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形。 中信建投证券股份有限公司 1 （本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于本次交易不构成<上市公司 重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的核查意见》之签字盖章 页） 财务顾问主办人 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-096 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技大厦会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...