股权交易与增持 - 公司拟出售炘皓新能源100%股权和麦迪电力100%股权[2] - 绵阳皓祥控股增持上市公司股份直至不低于翁康所持股份7%[4] 业绩承诺 - 翁康承诺2022 - 2024年公司年均净利润（扣除处置资产收益后）不低于3000万元，合计不低于9000万元[4] 股份限售与减持 - 翁康、严黄红自公司股票上市交易日起36个月内不转让或委托管理本次发行前已发行股份[8] - 翁康、严黄红在担任公司董监高期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[8] - 翁康、严黄红减持股份时每年减持数量不超所持总数的25%，提前书面通知公司，公告3个交易日后可减持[8] - WIHarperINCFundVILtd.等公司自公司股票上市交易日起12个月内不转让或委托管理本次发行前已发行股份[10] - WIHarperINCFundVILtd.等公司所持股票锁定期届满后两年内，若股价不低于发行价，可减持不超所持总数的100%，提前书面通知公司，公告3个交易日后可减持[10] - 汪建华、傅洪自公司股票上市交易日起12个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价，每年减持不超持有总数25%[12] - 中新苏州工业园区创业投资有限公司等自公司股票上市交易日起12个月内不转让或委托管理发行前股份[12] - 汪建华、傅洪自2017年12月8日至2018年6月7日不减持公司股份[17] - 吴镝本次买入股票自买入之日起十二个月内不卖出，收益归公司[18] - 吴镝、李彪在增持计划开始至实施完成之日起6个月内不减持股份[19] - 绵阳皓祥控股自2024年6月28日起6个月内不通过二级市场减持直接持有的公司股份[19] 合规承诺 - 翁康持有公司股份不低于5%期间，其及直系亲属等不从事同业竞争业务[4] - 绵阳皓祥控股控制权巩固完成后10日内，翁康解除原一致行动协议[4] - 绵阳皓祥控股等承诺避免与公司同业竞争[5] - 绵阳皓祥控股等承诺规范与公司的关联交易[5] - 翁康等承诺持有公司股份期间，使持有51%股权以上的控股公司不从事竞争业务[13] - 公司主要股东等承诺尽量减少并规范与公司的关联交易[15] - 公司及主要股东等承诺按《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程（草案）》规定履行利润分配决策程序并实施分配[15] - 公司、翁康等承诺自公司股票正式挂牌上市之日后三年内履行稳定股价义务[17] - 绵阳皓祥控股等承诺自承诺出具之日起至麦迪科技本次非公开发行股票完成后十八个月内不减持股份[17] 违规情况 - 2024年7月23日，炘皓新能源收到行政处罚决定书，存在环保设施未建成即生产等问题[24] - 2024年7月4日，炘皓新能源与绵阳市生态环境局签署赔偿协议，赔偿金额49,642.1元[25] - 2024年7月9日，炘皓新能源被处以罚款168,000元[25] - 炘皓新能源已缴清赔偿金及罚款并整改到位，所受行政处罚不属于重大违法违规行为[26][27] - 上市公司及其控股股东等最近三年除炘皓新能源1项行政处罚外无其他相关违法违规情形[29] 业绩数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为35384.65万元、30550.73万元、61814.15万元[31] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者的净利润分别为4195.34万元、3356.05万元、 - 26941.94万元[31] - 2023年营业总成本86521.20万元，营业成本49229.27万元[31] - 2022年营业总成本26405.51万元，营业成本9005.12万元[31] - 2021年营业总成本30912.94万元，营业成本10685.92万元[31] - 最近三年应收账款坏账损失分别为2021年 - 2045.00万元、2022年 - 2136.98万元、2023年 - 1646.38万元，2023年存货跌价损失为 - 764.45万元，商誉无减值损失[54] 会计准则执行 - 2021年起执行《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》[35] - 执行新租赁准则，2021年1月1日使用权资产调整数为12391104.07元，一年内到期的非流动负债调整数为1842027.57元，租赁负债调整数为10549076.50元[41] - 公司自2021年1月26日起执行《企业会计准则解释第14号》，无相关事项无需调整可比期间信息[42][45] - 公司自2021年12月30日起执行《企业会计准则解释第15号》中“关于资金集中管理相关列报”规定，无相关事项无需调整可比期间信息[46][47] - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，无相关事项无需调整可比期间信息[46][48] - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》中“关于亏损合同的判断”规定，对未履行完义务合同无重大影响不追溯调整[46][49] - 公司自2022年11月30日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定[50] - 上市公司自2023年1月1日起执行解释16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对相关交易追溯调整，对财务报表无重大影响[52][53] 资产评估 - 炘皓新能源截至2024年8月31日净资产账面价值59506.23万元，评估值59741.63万元，增值235.40万元，增值率0.40%[56] - 麦迪电力截至2024年8月31日净资产账面价值3737.09万元，评估值3749.68万元，增值12.59万元，增值率0.34%[67] - 本次评估目的是为麦迪科技转让麦迪电力100%股权提供价值参考，评估基准日为2024年8月31日[69] - 本次评估选择资产基础法进行评估[70] 决策程序 - 麦迪科技于2024年12月30日召开董事会审议重大资产出售相关议案[77] - 上市公司拟将相关议案提交股东大会审议以履行必要决策程序[77] - 独立财务顾问认为本次交易拟置出资产评估合理且履行了必要决策程序[78]

划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 3、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、规范及减少关 联交易、避免同业竞争。 综上所述，董事会认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 特此说明。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会 审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要 ...

关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会 审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条 的规定，具体如下： l、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投 资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益 的情形； 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 5、本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司 重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； 第十一条规定的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称 ...

中介聘请 - 公司聘请中信建投证券为独立财务顾问[2][3] - 公司聘请北京市中伦律师事务所为法律顾问[3] - 公司聘请中汇会计师事务所为审计和审阅机构[3] - 公司聘请中联资产评估集团（浙江）有限公司为资产评估机构[3] 交易情况 - 独立财务顾问认为本次交易符合相关规定[6] - 本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方行为[2][4][5] 人员信息 - 财务顾问主办人为徐建青和校久天[8]

2024 年 10 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 及其摘要等与本次交易相关的议案，并在上海证券交易所网站及指定信息披露媒 体进行相关公告。 本次交易尚需提交公司股东大会审议，本次交易能否通过上述审批以及最终 通过审批的时间均存在一定不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按 照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后 续公告并注意投资风险。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-095 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于本次重大资产出售暨关联交易的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式向绵 阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司 100%股权和 向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技（苏 ...

业绩总结 - 2024年1 - 8月交易前营收30269.52万元，后16487.71万元[2] - 2023年度交易前营收61814.15万元，后32271.96万元[2] - 2024年1 - 8月交易前净利润 - 16421.28万元，后 - 985.51万元[2] - 2023年度交易前净利润 - 26941.94万元，后2318.00万元[2] - 2024年1 - 8月交易前每股收益 - 0.54元/股，后 - 0.03元/股[2] - 2023年度交易前每股收益 - 0.88元/股，后0.08元/股[2] 其他新策略 - 拟现金出售炘皓新能源和麦迪电力100%股权[1] - 拟剥离光伏电池片业务优化结构、补资金、偿债[3] 承诺事项 - 董事、高管对填补回报措施作多项承诺[7] - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人 民币 3 亿元（包含本数）进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用， 用于购买单笔期限最长不超过 12 个月（含 12 个月）的结构性存款等安全性高的 保本型产品，不得用于证券投资。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对前述 事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-036)。 一、 公司募集资金现金管理到期赎回情况 公司于 2024 年 9 月 19 日向交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行办理了 结构性存款业务。截至本公告披露日，公司已将上述产品赎回，收回本金 800 万 ...

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日披露的《麦迪科技关于筹划重大资产 重组的提示性公告》（公告编号：2024-071）。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-087 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 本次交易概述 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提升公司可持续 经营能力，维护投资者利益，拟出售光伏业务实施主体绵阳炘皓新能源科技有限 公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权，并使用回笼资金优化公司现有资源 配置。 根据初步研究与测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次交易为现金交易，不涉及上市公司股权变动，不会对上 市公司股权结构产生影响。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 10 日 二、本次交易的进展情况 自本次重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作，就本次交易 方案具体细节进行协商、论证。 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-086 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司担保情况概述 （一） 对外担保的审议情况 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能 源"）、麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）, 均为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 9 月公司为炘皓 新能源提供的担保金额为 952.81 万元；截至 2024 年 9 月 30 日，已实 际为其提供的担保余额为 37,656.88 万元（含本次）。2024 年 9 月公 司为麦迪电力提供的担保金额为 0 万元；截至 2024 年 9 月 30 日，已 实际为其提供的担保余额为 5,800.00 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人绵阳炘皓新能源科技有限公司的资 ...

公司概况 - 麦迪科技是一家以急危重症全生命周期管理为核心的数字化产品、解决方案与服务提供商，产业已在全国32个省份的近2,400家医疗机构得到成熟应用，在临床信息化细分领域形成了领先的市场地位和较高品牌知名度[3] - 公司主要产品包括DoCare系列临床医疗管理信息系统和Dorico数字化手术室及数字化急诊急救平台整体解决方案[3] 业务发展 - 公司在医疗大健康、智慧医疗等新兴领域进行战略布局，持续推动业务多元化发展[4] - 公司与西北工业大学太仓智汇港、优必选科技等企业建立合作关系，在低空经济应急救援、智能康养机器人等领域开展深度合作[4][6][8] - 公司持续推进国产化适配进程，与海量数据、南大通用等企业完成国产化适配，并与华为完成数据库部署和互通测试[6][9] 财务表现 - 2024年上半年公司原有医疗板块业务持续盈利，但光伏业务出现亏损导致毛利率波动[5] - 公司全资子公司海口玛丽医院2024年上半年共计完成626例取卵周期、619例移植周期，实现营业收入3,053.59万元[10] - 公司正在筹划重大资产重组项目，拟出售全资子公司绵阳炘皓新能源科技有限公司，有利于优化资产结构、提升盈利能力[11] 股东情况 - 公司第一大股东为绵阳皓祥控股有限责任公司，实际控制人为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室[12] - 公司高管基于对公司内在价值的认可积极增持公司股份，并实施股份回购计划，控股股东也承诺不减持公司股份[13] 未来发展 - 公司将持续深耕医疗信息化领域，加大技术创新力度，提升产品竞争力[6] - 公司将不断提升辅助生殖业务的技术水平和服务能力，进一步拓展市场[7] - 公司与优必选科技合资成立公司，将在医疗康养领域开展深度合作[8][9] - 公司联合西北工业大学等机构共同推动低空经济在医疗救援领域的发展[12]