股东股份情况 - 汪建华持股3790000股，占比1.2374%[3] - 傅洪持股3045714股，占比0.9944%[3] 减持计划 - 汪建华拟减持不超947500股，占总股本0.3094%[4] - 傅洪拟减持不超761428股，占总股本0.2486%[4] - 减持期2024/12/26～2025/3/25，方式为大宗或竞价[4][8] - 减持因个人资金需求，股份源于IPO前[7][8] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性，符合法规[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年12月20日通讯表决召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 审议通过取消2024年第五次临时股东大会部分议案[3] - 审议通过修订《对外投资管理制度》的议案[4] 表决结果 - 取消议案表决：同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 修订制度表决：同意5票，反对0票，弃权0票[5]

对外投资形式 - 包括新设立企业股权或权益性投资、购买存量权益等[3] 决策机构及权限 - 决策机构为股东大会、董事会、总经理办公会，各有决策权限[6] - 董事会战略委员会负责评估重大投资项目[6] 审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[9] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经股东大会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须经股东大会审议[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须经股东大会审议[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元须经董事会审议[10] 决策流程 - 子公司无权批准对外投资，需上报公司履行决策程序[12] - 决策前需对拟投资项目进行可行性研究，必要时委托专业机构尽职调查[14] - 可行性研究后由投资职能部门组织评审，通过后提交总经理办公会，超权限提交董事会或股东大会[14] 投资规则 - 参股新设企业不得为其他股东垫资、先出资，非货币资产出资应合理定价[15] 投资处置 - 出现经营期满、未达预期等情况公司可收回或转让对外投资[15] - 处置前投资职能部门会同多部门分析论证，提交报告[16] 投资管理 - 已批准项目由总经理组织投资职能部门监督运作和经营管理[19] - 控股子公司由公司委派人员管理，审核批准其年度计划、预算并考核管理层[19] - 联营公司中委派人员定期报告经营财务事项，重大事项提前报告公司[19] 财务与审计 - 财务管理中心负责被投资单位财务管理，审计部门定期或专项审计[20] 信息披露 - 对外投资事项由董事会秘书负责信息披露，被投资单位及时报备[22]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会12月30日召开，股权登记日12月25日[2] - 现场股东大会12月30日14点30分在苏州麦迪科技大厦会议室召开[5] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间12月30日[5] 议案情况 - 取消《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》[3][4] - 剩余议案含签订股权转让合同、重大资产出售等[8][9] - 特别决议议案为1 - 18、23、24号议案[12] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 24号议案[12] - 涉及关联股东回避表决议案为1 - 20、22、23号，关联股东为绵阳皓祥控股[12] - 涉及新增2024年度担保额度和被担保对象的议案[18] 其他 - 各议案已在2024年10月31日、11月28日、12月14日在上交所网站披露[12] - 可授权委托他人出席12月30日股东大会并代为行使表决权[14]

募资情况 - 2020年非公开发行A股股票19,863,488股，每股发行价36.63元，募集资金总额727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[2] 项目变更 - 2023年4月将“区域急危重症协同救治系统平台项目”完成日期延至2025年4月，增加实施主体[5] - 2023年4月将“互联网云医疗信息系统建设项目”变更为“高效太阳能电池智能制造项目”，提供23,212.49万元借款[5] - 2024年10月拟终止“高效太阳能电池智能制造项目”，剩余4,354.79万元存放专用账户[6] 项目投入 - “互联网云医疗信息系统建设项目”拟投入22,430.38万元，已使用198.59万元[8] - “高效太阳能电池智能制造项目”拟投入23,212.49万元，已使用19,196.12万元[8] 项目利息与资金处理 - “高效太阳能电池智能制造项目”利息收入扣除手续费后净额338.42万元，剩余4,354.79万元[9] - 公司将出售炘皓新能源100%股权，“高效太阳能电池智能制造项目”随之终止[10] - 公司拟将4,354.79万元用于“创新产品研发中心项目”[11] 股权结构 - 绵阳皓祥控股有限责任公司持有苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司16.07%股份[12] - 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司持有苏州优麦机器人有限责任公司51%股份，深圳市优必选科技股份有限公司持股49%[12] 创新产品研发中心项目 - 建设周期为三年[12] - 计划投资金额4837.42万元[15] - 拟以原募投项目终止后剩余的募集资金4354.79万元变更用途投入[15] - 项目总投资4837.42万元，拟使用募集资金4354.79万元，其中设备及软件投资2480.00万元占比51.27%，研发费用2131.04万元占比44.05%[16] 研发规划 - 低空医疗救援平台解决方案研发规划投资2199.13万元，拟使用募集资金1967.50万元，研发费用占比49.03%[18] - 智能医疗服务机器人应用研发规划投资2638.29万元，拟使用募集资金2387.29万元，设备及软件投资占比54.96%[19] 借款事项 - 公司拟借款不超过2387.29万元给苏州优麦用于智能医疗服务机器人应用研发，借款利率不低于同期LPR水平[20] 市场规模 - 到2025年江苏省机器人产业链规模将达20亿元，核心产业规模超250亿元[22] - 公司医疗信息化业务在全国32个省份近2400家医疗机构成熟应用[24] - 2023年我国低空经济规模为5059.5亿元，预计到2026年达10644.6亿元，复合增长率28.14%[25] 项目影响与风险 - 项目围绕智慧医疗典型场景展开研发，推进业务布局延伸，拓展产品线[26] - 项目实施周期为3年[28] - 创新产品研发中心项目现阶段暂不详细测算经济效益，完成后可提升公司研发实力等[30] - 无人机、eVTOL等行业处于市场化初期，政策调整或成果不及预期将影响市场发展[31] - 医疗信息化等行业有技术壁垒，人才稀缺，技术未突破将影响公司业绩[32] 审批情况 - 新募投项目无需国家有关部门审批或备案[34] - 公司于2024年12月13日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过相关议案[35] - 公司于2024年12月13日召开第四届监事会第十四次会议审议通过相关议案[36] - 保荐机构认为项目事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[37] - 部分募投项目节余资金用于新项目为公司未来布局，研发成果产业化有风险[37] - 保荐机构对部分募投项目节余资金用于新项目无异议[37]

市场扩张和并购 - 公司拟出售绵阳炘皓新能源科技有限公司和麦迪电力科技（苏州）有限公司100%股权[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 信息披露 - 2024年11月28日披露草案（修订稿）[2] - 2024年12月14日披露草案（二次修订稿）[2] 草案更新 - 草案（二次修订稿）更新多项内容，含释义、审批程序等[2][3]

交易概况 - 公司拟出售炘皓新能源100%股权和麦迪电力100%股权，交易对方为安建投资和苏州沂诺[14] - 炘皓新能源100%股权作价59741.63万元，麦迪电力100%股权作价3749.68万元[19] - 本次交易构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[90][91][92] 业绩数据 - 2024年8月31日交易前总资产359,440.27万元，交易后158,963.43万元[97] - 2024年8月31日交易前总负债267,193.90万元，交易后66,500.92万元[97] - 2024年1 - 8月交易前营业收入30,269.52万元，交易后16,487.71万元[97] - 2024年1 - 8月交易前净利润 - 16,337.94万元，交易后 - 902.14万元[97] 用户数据 - 截至2024年6月，公司终端用户覆盖全国32个省份，近2,400家医疗机构，其中三级甲等医院超800家[130] - 2023年至2024年6月底，玛丽医院完成2,008例取卵周期，1,693例移植周期[131] 未来展望 - 交易后公司剥离光伏电池片业务，聚焦医疗信息化及医疗服务业务[22][57][93] - 公司将优化治理结构、加强内部控制，控制资金成本，提升资金使用效率[38] - 公司将完善利润分配制度，推动对股东的利润分配以及现金分红[39] 资产相关 - 截至2024年8月31日，炘皓新能源股东全部权益评估值为59741.63万元，麦迪电力股东全部权益评估值为3749.68万元[50] - 以债转股方式向炘皓新能源增资前，拟出售资产资产总额占上市公司70.55%，资产净额占 -16.18%，营业收入占50.72%[86] - 以债转股方式向炘皓新能源增资后，拟出售资产资产总额占上市公司70.55%，资产净额占57.75%，营业收入占50.72%[88] 交易风险 - 本次重组存在被暂停、中止或取消的风险[46] - 本次重组尚需履行决策及审批程序，通过审批及时间存在不确定性[48] - 若债转股议案及交易方案未通过或未清偿剩余往来款，交易交割进度可能受影响[54] 过往业绩 - 2024年1 - 8月营业收入30,269.52万元，净利润 - 16,337.94万元，毛利率5.64%[134][135] - 2023年度营业收入61,814.15万元，净利润 - 26,524.33万元，毛利率20.36%[134][135] - 2022年度营业收入30,550.73万元，净利润3,548.91万元，毛利率70.52%[134][135] 公司结构 - 截至报告签署日，公司总股本306,282,731股，皓祥控股持股49,220,145股，持股比例16.07%[136] - 公司注册资本为30,628.2731万元人民币[123] 子公司情况 - 炘皓新能源光伏电池平均量产转换效率超26%，最高达26.49%[133] - 2023年至2024年8月，炘皓新能源产量分别为0.818GW和0.472GW，销量分别为0.766GW和0.502GW[71] - 截至2024年8月31日，炘皓新能源未拥有任何房屋所有权，租赁多处房屋用于办公和宿舍[189][190] 交易对手情况 - 安建投资2016年11月设立，注册资本200万元，绵阳安州投资控股集团有限公司持股100%[142][143] - 苏州炘诺注册资本500万元，股东为绵阳安州投资控股集团有限公司，出资比例100%[158][159] - 2023年12月31日，安建投资资产总额35490.70万元，负债总额35491.04万元，所有者权益 -0.34万元[148]

员工持股计划人数与份额 - 参与员工持股计划员工总人数不超过21人，监事和高管不超4人[10] - 第三期员工持股计划马笑丹持有份额上限119.83万份，占比22.17%；核心人员等17人持有份额上限420.6033万份，占比77.83%[26] 资金与股份回购 - 2021年公司拟用5000万 - 1亿元自有资金回购股份，回购价不超45元/股[11][29] - 截至2021年6月30日，公司累计回购股份2337300股，占总股本1.41%，支付资金70691870.22元[30] 员工持股计划规模与价格 - 员工持股计划拟募集资金上限540.4333万元，持股规模不超103.73万股，占股本总额0.34%[12] - 员工持股计划购买回购股票价格为5.21元/股[13] 员工持股计划期限 - 员工持股计划存续期为36个月，标的股票锁定期为24个月[13] - 第三期员工持股计划存续期自草案经股东大会通过且公告最后一笔标的股票过户起算[41] 业绩考核与权益分配 - 持有人标的股票权益24个月后依据2025年度业绩考核结果解锁分配，2025年营收较2023年增长率不低于20%或净利润扭亏为盈[45] - 若业绩考核未达成，持股计划标的股票权益不得解锁[46] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行或委托专业机构管理，最高管理权力机构为持有人会议[68] - 管理委员会由3名委员组成，负责多项职责[78][79] 其他要点 - 公司应确认员工持股计划总费用预计为408.70万元，2024年和2025年各摊销204.35万元[88][89] - 员工持股计划拟认购股票份额全部认购完毕共103.73万股，预计2024年7月完成全部标的股票过户[88]

第三期员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决的方式召开了第三期员工持股计划（以下简称"本次 员工持股计划"或"持股计划"）第二次持有人会议（以下简称"持有人会议" 或"会议"）。会议出席持有人 20 名，代表员工持股计划持有份额 103.73 万份。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-116 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 （一）审议通过《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》 公司根据行业宏观变化及实际战略经营情况，经审慎研究决定，修订公司第 三期员工持股计划相关内容，具体内容详见公司于同日披露的《关于修订公司第 三期员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2024-115）。 表决结果：同意103.73万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%，反对0份，弃权0份。 特此公告。 苏州麦迪斯顿医疗科 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年12月13日通讯表决召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于修订重大资产出售暨关联交易报告书草案修订稿及其摘要的议案》全票通过[3][4] - 《关于部分募投项目结余资金用于新项目的议案》全票通过[5] - 《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》2票同意，关联监事回避[6]