会计估计变更 - 公司决定对无形资产摊销年限进行会计估计变更[13] - 自2025年4月1日起执行[14] - 软件等预计使用寿命变更为5 - 10年[16] 数据影响 - 2025年度无形资产摊销额预计减少约821.11万元[16] - 2025年度归属于上市公司股东的净利润预计增加约821.11万元[16] 其他说明 - 采用未来适用法，无需追溯调整过往财务报表[16] - 对变更日前三年利润总额等无影响[17] - 鉴证报告认为变更说明符合规定[8] - 鉴证报告日期为2025年4月28日[11] - 变更情况说明由董事会于2025年4月28日发布[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为464,068,949.17元，2023年为618,141,465.75元[8][27] - 2024年净利润为 -277,599,544.96元，2023年为 -265,243,318.41元[27] - 2024年末公司资产总计154.247030794亿元，2023年末为216.246183363亿元[34] 业务收入占比 - 医疗信息化业务收入233,155,884.19元，占营业收入的比例为50.24%[8] - 生殖医学医疗服务业务收入61,598,243.00元，占营业收入的比例为13.27%[8] - 新能源光伏业务收入169,314,821.98元，占营业收入的比例为36.49%[8] 资产负债情况 - 2024年12月31日公司资产总计3164052059.39元，较2023年下降约19.2%[1] - 2024年12月31日流动资产合计2751605171.31元，较2023年增长约124.5%[1] - 2024年12月31日非流动资产合计412446888.08元，较2023年下降约84.7%[1] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 11392362.88元，2023年为 - 316649274.19元[1] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 145121472.83元，2023年为 - 862830422.88元[1] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 156634394.50元，2023年为710158190.79元[1] 股本变动情况 - 2022年以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增股本48,937,856股[46] - 2023年以资本公积向全体股东每10股转增3股，转增股本70,441,253股，总股本增至306,282,731股[50] - 截至2024年12月31日公司总股本306,282,731股全为无限售流通股[50] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[198] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[198] 项目情况 - 绵阳市安州区光伏产业园建设项目造价金额为92353.92万元，测算厂房租金为96325.14万元，确认使用权资产金额为64536.38万元[190]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137 号）核准，公司 2020 年非公开发 行人民币普通股（A 股）股票 19,863,488 股，每股发行价格 36.63 元，募集资金 总额为 727,599,565.44 元，扣除本次发行费用 20,962,253.90 元（不含税）后，实 际募集资金净额为 706,637,311.54 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 23 日出具了《验资报告》（中汇 会验[2020]6654 号）。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集 资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。 二、募集资金的存放和使用情况 为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规 范性文件的要求，公司已经就募集资金的存放分别与保荐机构、开立募集资金专 户的银行签订了《募集资金 ...

募集资金情况 - 2020年非公开发行股票19,863,488股，每股36.63元，募资727,599,565.44元，净额706,637,311.54元[2] 资金使用情况 - 截至2025年4月25日，原计划用70,537.96万元，调整后拟投71,857.08万元，已用49,804.46万元[5] - 各项目有不同投入及使用金额，如区域急危重症协同救治系统已用17,504.04万元[5] 资金余额情况 - 截至2025年4月25日，募集资金余额23,826.28万元，含专户和理财专户[6][7] 资金补充情况 - 2024年5月16日曾用不超20,000万元闲置资金补流，2025年4月22日归还[8] - 拟再用不超20,000万元闲置资金补流，期限不超12个月[9]

审计相关 - 审计公司对麦迪科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[11]

会议相关 - 2024年召开15次董事会，独立董事袁万凯无缺席且均投赞成票[4] - 2024年召开6次股东大会，袁万凯均亲自出席[5] - 2024年召开董事会审计委员会7次、提名委员会3次、薪酬与考核委员会4次，袁万凯均亲自出席[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，袁万凯对审议议案均发表同意意见[6] 公司运营 - 出售绵阳炘皓新能源科技与麦迪电力科技（苏州）100%股权构成重大资产重组及关联交易[12] - 定期报告按时编制并披露，含2023年年度及2024年各季度报告[14] - 第一期员工持股计划解锁比例100%，解锁股份169万股[16] - 内审重点从医疗信息化和服务转向制造业[10] 人事财务 - 对高级管理人员提名及聘任程序合法有效[13] - 董事薪酬方案及独立董事津贴调整符合规划[13] - 高级管理人员薪酬发放符合规定[14] - 无自主变更会计政策情况[14] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[15] 其他事项 - 终止实施第二期员工持股计划及2023年股票期权激励计划相关文件[18] - 报告期内公司及股东承诺履行无违反情形[18] - 2025年独立董事袁万凯连续任职第六年即将到期[19] - 报告日期为2025年4月28日[20]

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（任小军） 作为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和公司《独立董事 制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年度，本人勤勉尽责 地履行独立董事的职责和义务，认真行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公 司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表 了公正、客观的独立意见，为公司长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规 范运作起到了积极促进作用。 现将 2024 年度本人任职期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历及专业背景 本人任小军，1968 年出生，中国政法大学民商法博士，曾任职四川省人大 代表、省人大常委会社会建设委员会委员、四川省律师协会副监事长、绵阳市政 协社法台侨民宗委兼职副主任；现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董 事；四川睿桥律师事务所管委会主任、四川省政协立法协商专家组成员、四川省 ...

会议情况 - 2024年召开15次董事会，独立董事李东均出席并赞成议案[3][4] - 2024年召开6次股东大会，李东参会[5] - 2024年召开7次董事会审计委员会会议，李东出席[5] - 2024年召开4次薪酬与考核委员会会议，李东出席[5] - 2024年召开5次独立董事专门会议，李东发表同意意见[5] 公司运营 - 2024年度独立董事现场工作时间15天[9] - 拟出售绵阳炘皓及麦迪电力苏州公司100%股权，构成重大资产重组和关联交易[9][12] - 按时编制并披露多份报告[14] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[14][15] - 提名及聘任财务总监，候选人符合条件[15] 员工计划 - 第一期员工持股计划解锁比例100%，解锁股份169万股[16] - 终止实施第二期员工持股计划及2023年股票期权激励计划[17] 其他 - 报告期内无自主变更会计政策情况[13] - 董事薪酬方案符合战略布局及发展规划[12] - 高级管理人员薪酬发放符合规定[13] - 2025年独立董事将维护股东权益[18] - 报告日期为2025年4月28日[20]

独立董事情况 - 公司收到李东、袁万凯、任小军《独立性情况自查表》[1] - 三人未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 董事会2025年4月28日出具符合独立性要求专项意见[1]

监事会会议 - 2024年度监事会召开8次会议，审议46项议案[2] - 各次会议通过多项议案，涉及员工持股计划、报告、资金使用等[2][3][4] 业绩与分配 - 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，因2023年亏损及后续发展考虑[13] 重大资产交易 - 公司与安建投资、苏州炘诺签署《股权转让合同》，交易标的为炘皓新能源和麦迪电力100%股权[20][22] - 交易前十二个月内公司有出售和新设股权情况[24] 合规情况 - 监事会认为公司多方面合规，包括董事会决议、定期报告等[5][6][8][9] - 未发现内幕交易和内幕信息买卖股票行为[10] 未来展望 - 2025年监事会将深化监督、协同履职，加强协作和成员学习[31]