利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.07元[2] - 股权登记日2024/6/24，除权（息）和发放日2024/6/25[2][9] - 拟派发现金红利4750.05622万元（含税）[7] 财务数据 - 截至2023年底可供分配利润12.8933520221亿元[5] - 总股本7亿股，参与分配股本6.7857946亿股[7] 税收政策 - 持股1月内税负20%，1月 - 1年10%，超1年免税[13] - QFII等扣税后每股0.063元，其他0.07元[14]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月1日[3] - 实施期限为待股东大会审议通过后6个月[3] - 预计回购金额8000万元至12000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] - 资金来源为公司自有资金[4] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购2142.05万股[3][6] - 占总股本比例3.06%[3][6] - 累计回购金额8096.18万元[3][6] - 实际回购价格3.41元/股至4.52元/股[3][6] - 回购股份期限为自股东大会通过起6个月内[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人21人，持有表决权股份251,884,227股，占比37.1193%[4] - 公司在任9名董事、5名监事全部出席会议[7] 议案表决情况 - 《2023年度财务决算报告》等多项非累积投票议案同意票数比例大多超99.9%[6] - 《2023年度财务决算报告》同意票数251,688,167股，比例99.9221%[6] - 《关于2023年度利润分配的预案》同意票数251,658,167股，比例99.9102%[8] - 《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》同意票数226,407,301股，比例99.8932%[9] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数251,638,167股，比例99.9023%[10] - 《关于2024年度申请银行授信额度的议案》同意票数251,688,167股，比例99.9221%[11] 另一类议案表决情况 - 《2023年度财务决算报告》同意票数12,917,634，比例98.5049%，反对票数196,060，比例1.4951%[1] - 《2024年度财务预算报告》同意票数12,917,634，比例98.5049%，反对票数196,060，比例1.4951%[1] - 《2023年年度报告及其摘要》同意票数12,917,634，比例98.5049%，反对票数196,060，比例1.4951%[1] - 《关于2023年度利润分配的预案》同意票数12,887,634，比例98.2761%，反对票数226,060，比例1.7239%[1] - 《关于聘请2024年度财务审计机构的议案》同意票数12,917,634，比例98.5049%，反对票数196,060，比例1.4951%[1] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意票数12,917,634，比例98.5049%，反对票数196,060，比例1.4951%[1] - 《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》同意票数12,871,634，比例98.1541%，反对票数242,060，比例1.8459%[1] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意票数12,867,634，比例98.1236%，反对票数246,060，比例1.8764%[1] - 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》同意票数12,867,634，比例98.1236%，反对票数246,060，比例1.8764%[1] - 《关于2024年度申请银行授信额度的议案》同意票数12,917,634，比例98.5049%，反对票数196,060，比例1.4951%[1] 人员选举情况 - 选举董事邵辉等得票数占出席会议有效表决权的比例超99.9%[16] - 选举独立董事沈日炯等得票数占出席会议有效表决权的比例为99.9067%[17] - 选举监事张叶青等得票数占出席会议有效表决权的比例为99.9067%[18]

人事变动 - 公司于2024年5月20日召开第五届董事会第一次会议[1] - 聘任吴爱军为公司总经理[1] - 聘任周火良为公司副总经理，其直接持有公司股票7850000股[2] - 聘任张颖辉为公司财务总监[2] - 上述人员任期与本届董事会一致[1][2]

会议情况 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年5月20日在7楼会议室召开[3] - 应到监事5名，实到5名[3] 选举结果 - 会议选举张叶青为第五届监事会主席，表决5票同意[4] 人员信息 - 张叶青1988年11月出生，本科，有相关任职经历[6]

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日决定5月20日召开2023年年度股东大会，4月30日公告通知[2] - 年度股东大会采取现场和网络投票结合方式，现场于5月20日9点30分召开[4] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共21名，持有表决权股份251,884,227股，占比37.1193%[5] - 现场会议股东12名，持有表决权股份251,608,667股，占比37.0787%[6] - 网络投票股东9名，持有表决权股份275,560股，占比0.0406%[6] 议案表决情况 - 《2023年度财务决算报告》等多议案同意股数251,688,167股，占比99.9221%[9][10][12][14][20] - 《关于2023年度利润分配的预案》同意股数251,658,167股，占比99.9102%[13] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等同意股数251,638,167股，占比99.9023%，中小股东同意股数12,867,634股，占比98.1236%[17][19] - 《2023年度董事会工作报告》同意股数251,672,167股，占比99.9158%[21] - 《关于董事会董事薪酬的议案》等中小股东同意股数12,871,634股，占比98.1541%[24][26] - 《关于监事薪酬的议案》同意股数251,622,167股，占比99.8959%，中小股东同意股数12,851,634股，占比98.0016%[25] 选举情况 - 邵辉等选举得票数251,649,467 - 251,649,468股，占比99.9067%，中小投资者得票数12,878,934 - 12,878,935股，占比98.2098%[29][38][42][43][44] 其他情况 - 关联股东邵辉等对议案7、13进行回避表决[44] - 律师认为年度股东大会表决等程序符合规定，表决程序和结果、召集和召开程序、形成的决议合法有效[45][46]

人事变动 - 聘任沈迪利为董事会秘书，任期与本届董事会一致[1] - 聘任李咪咪为证券事务代表，任期与本届董事会一致[2] 人员信息 - 沈迪利1986年1月出生，未持股[1][5] - 李咪咪1991年10月出生，未持股[2][5] 联系方式 - 董事会秘书电话0571 - 22898090，邮箱shendili@126.com[2][3] - 证券事务代表电话0571 - 22898137，邮箱jihuadyes@163.com[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年5月20日在公司2楼会议室召开[2] - 应参加董事9名，实际参加9名[2] 人事任免 - 选举邵辉为董事长，杨泉明为副董事长[3] - 聘任吴爱军为总经理、周火良为副总经理[4] - 聘任张颖辉为财务总监，沈迪利为董事会秘书[4] - 聘任李咪咪为证券事务代表[4] - 各人员任期与本届董事会一致[3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月21日[6]

浙江吉华集团股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-050 回答：尊敬的投资者您好，感谢您对我们公司的关注。因为公司与同行业上 市公司之间的产品结构不同，我们主要为大宗染料产品，毛利率相对较低，另外 也受销售价格、原料成本、固定成本等因素影响。 问题 2：请贵公司解释下一季报中说 2024 年一季度是淡季的原因？同时， 请说明为何 2023 年一季度不是淡季 回答：尊敬的投资者您好，染料销量随着客户的需求节奏而波动，目前已无 明显的淡旺季。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日（周 二）15:00-17:00，通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开2023年度业绩说明会，与投资者就公司2023年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等进行了沟通与交流，在信息披露 允许的范围内就投资 ...

业绩数据 - 2023年度营业收入16.91亿元，同比下降12.45%[10][58] - 2023年度税金及附加1474.97万元，同比增加5.91%[10] - 2023年度期间费用1.76亿元，销售费用同比增加13.98%，管理费用同比增加6.82%，研发费用同比减少9.75%，财务费用同比减少86.21%[10][11] - 2023年度投资收益5452.56万元，同比减少43.32%，其中对联营企业和合营企业的投资收益同比增加47.34%[11] - 2023年度实现利润总额 -2.40亿元，同比减少14.10%；归属于母公司股东的净利润 -2.41亿元，同比减少14.88%[12] - 2023年度经营活动现金流量净额为 -1.26亿元，同比减少933.66%；投资活动现金流量净额为2.93亿元，同比增加16.41%；筹资活动现金流量净额为 -2.68亿元，同比减少601.84%[12][13] - 2024年度营业总收入预算16.43亿元，比上年下降2.85%[15] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润预算1.74亿元，比上年上涨172.25%[15] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司资产负债率为13.90%，每股净资产为5.55元[12] 利润分配 - 2023年公司可供分配利润为12.89亿元，拟每10股派发现金红利0.70元（含税），派发现金红利不超4875.05万元，现金分红占净利润比例为20.24%[20] 审计相关 - 拟继续聘请天健会计师事务所为2024年度财务报表审计机构，2024年年报审计费用100万元[23][31] 担保情况 - 公司对下属子公司、参股子公司提供担保总额度为3.1亿元，下属子公司拟对本公司担保总额度为4.5亿元[34] - 公司为杭州吉华江东化工有限公司担保2亿元，为杭州吉华进出口有限公司担保9000万元，为杭州临江环保热电有限公司担保2000万元[35] - 杭州吉华江东化工有限公司为公司担保4.5亿元[35] 子公司业绩 - 杭州吉华江东化工有限公司2023年末总资产130,773.93万元，净资产94,676.13万元，净利润7,141.52万元[37] - 杭州吉华进出口有限公司2023年末总资产20,929.08万元，净资产4,145.82万元，净利润660.28万元[37] - 杭州临江环保热电有限公司2023年末总资产69,530.68万元，净资产42,732.80万元，净利润7,166.33万元[39] 资金管理 - 公司及下属子公司拟用不超20亿元闲置自有资金现金管理，可滚动使用[42] - 闲置自有资金现金管理投资期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开，单笔不超3年[42] - 公司拟用不超3.5亿元闲置募集资金买保本型理财产品，可滚动使用[49] - 闲置募集资金购买理财产品投资期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开，单笔不超1年[49] 授信额度 - 公司及其全资子公司计划申请合计不超过31.556亿元综合授信额度，其中母公司24.15亿元，杭州吉华进出口有限公司3.49亿元，杭州吉华江东化工有限公司2.6亿元，杭州创丽聚氨酯有限公司0.2亿元，杭州吉华高分子材料有限公司1.116亿元[55] 会议情况 - 2023年度公司共召开4次董事会会议，审议通过32项议案[60] - 2023年度在董事会召集下公司共召开1次股东大会，表决通过15项议案[60] - 2023年度监事会全年召开4次会议，审议通过20项议案[66] 人员薪酬 - 2023年度董事长邵辉薪酬为102.98万元，副董事长杨泉明薪酬为73.80万元，董事邵伯金薪酬为66.50万元，董事兼总经理吴爱军薪酬为97.20万元，董事兼副总经理周火良薪酬为85.76万元，董事兼董事会秘书殷健薪酬为71.49万元[71] - 2023年度监事会主席单波薪酬为21.43万元，监事张叶青薪酬为93.88万元，监事王齐兵薪酬为48.92万元，监事周海军薪酬为39.45万元，监事胡兴旭薪酬为36.45万元[72] 人员提名 - 提名邵辉、邵伯金、杨泉明、吴爱军、周火良、殷健为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自2023年年度股东大会审议通过之日起三年[78] - 公司第五届董事会提名沈日炯、沈文龙、吴绵化三人为独立董事候选人，任期三年[83] - 公司第五届监事会提名张叶青、王齐兵、周海军三人为非职工代表监事候选人，任期三年[87] 未来展望 - 2024年将加大市场开拓力度、加强内部管理、加快研发、提高资金使用效率[15]