人事变动 - 公司独立董事沈文龙因个人原因辞职，辞职后不再任职[2] - 沈文龙辞职使独立董事占比低于三分之一[2] - 辞职申请在补选新独立董事后生效[2] 公告信息 - 公告日期为2024年12月19日[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月29日在7楼会议室召开[3] - 会议通知于2024年10月19日书面发出[3] - 会议由张叶青主持，应到实到监事均为5名[3] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，表决5票同意[4] - 报告编制、审议程序及内容格式合规，能反映Q3状况[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议通知于2024年10月19日以书面方式发出[2] - 会议由董事长邵辉主持[2] 参会情况 - 应参加董事9名，实际参加9名[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》已通过公司董事会审计委员会审议[3] - 《2024年第三季度报告》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入391,892,064.04元，同比减少7.65%；年初至报告期末营业收入1,158,855,291.75元，同比减少9.39%[2] - 2024年前三季度营业总收入11.59亿元，2023年同期为12.79亿元[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,122,195.33元，同比增长217.16%；年初至报告期末为128,196,499.67元，同比增长307.07%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -4,336,787.24元，同比增长66.31%；年初至报告期末为 -17,353,544.47元，同比增长74.54%[2] - 2024年前三季度营业利润1.70亿元，2023年同期亏损7248.76万元[14] - 2024年前三季度净利润1.25亿元，2023年同期亏损6530.28万元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1.28亿元，2023年同期亏损6190.95万元[14] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比增长233.33%；年初至报告期末为0.18元/股，同比增长300%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.18元/股，2023年同期为 - 0.09元/股[15] 资产情况 - 本报告期末总资产4,507,380,368.34元，较上年度末减少0.50%；归属于上市公司股东的所有者权益3,881,340,487.67元，较上年度末减少0.15%[2] - 2024年9月30日公司流动资产合计29.71亿元，较2023年12月31日的29.02亿元有所增长[9] - 2024年9月30日公司非流动资产合计15.37亿元，较2023年12月31日的16.28亿元有所下降[10] - 2024年9月30日公司资产总计45.07亿元，较2023年12月31日的45.30亿元略有下降[10] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计38.81亿元，较2023年12月31日的38.87亿元略有下降[11] 负债情况 - 2024年9月30日公司流动负债合计5.59亿元，较2023年12月31日的5.63亿元略有下降[10] - 2024年9月30日公司非流动负债合计0.62亿元，较2023年12月31日的0.66亿元有所下降[11] - 2024年9月30日公司负债合计6.21亿元，较2023年12月31日的6.30亿元有所下降[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计32,458,982.57元，年初至报告期末为145,550,044.14元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25,352名[6] - 杭州锦辉机电设备有限公司持股196,000,000股，持股比例28.96%[6] - 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司持股25,929,125股，持股比例3.83%[6] - 杭州锦辉机电设备有限公司持有1.96亿股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[7] - 罗苑生持股2117.07万股，占比3.13%；陈柳瑛持股1758.40万股，占比2.60% [7] 成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本11.59亿元，2023年同期为13.56亿元[12] - 2024年前三季度研发费用3787.49万元，2023年同期为6060.15万元[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额88,225,226.14元，同比增长193.21%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金4.92亿元，2023年同期为4.31亿元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还1728.40万元，2023年同期为362.48万元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计5.40亿元，2023年同期为5.19亿元[16] - 经营活动现金流出小计为4.52亿元，去年同期为6.14亿元；经营活动产生的现金流量净额为8822.52万元，去年同期为-9464.91万元[17] - 投资活动现金流入小计为7.71亿元，去年同期为12.09亿元；投资活动产生的现金流量净额为2.10亿元，去年同期为2.34亿元[17] - 筹资活动现金流入小计为1.20亿元，去年同期为4.09亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-2877.03万元，去年同期为-2.03亿元[17] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-328.03万元，去年同期为575.37万元[17] - 现金及现金等价物净增加额为2.66亿元，去年同期为-5780.36万元[17] - 期初现金及现金等价物余额为7.62亿元，去年同期为8.54亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为10.28亿元，去年同期为7.96亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.35亿元，去年同期为1.53亿元[17] - 支付的各项税费为5284.45万元，去年同期为5657.00万元[17] - 支付其他与经营活动有关的现金为4793.16万元，去年同期为9876.58万元[17] 报表编制情况 - 2024年1 - 9月合并利润表由浙江吉华集团股份有限公司编制[11]

业绩总结 - 2024年1 - 9月染料及中间体产量53,051.34吨、销量54,035.31吨，营收979,905,201.13元[2] - 2023年1 - 9月染料及中间体产量48,911.86吨、销量54,203.55吨，营收1,061,933,698.81元[2] - 2024年1 - 9月硫酸产量341.96吨、销量14,896.86吨，营收6,922,612.48元[2] - 2023年1 - 9月硫酸产量55.88吨、销量1,380.99吨，营收85,548.06元[2] 其他 - 报告期内无重大影响事项[5]

业绩总结 - 公司近日收到拆迁款项72,493,146.66元及差额补偿款3,522,548.34元[2] - 截至公告日，累计收到拆迁及差额补偿款204,176,017.00元[3] 其他信息 - 公司涉及拆迁土地面积64,640.00平方米[3] - 公司涉及拆迁总建筑面积24,674.83平方米[3]

股份与资本变更 - 公司注销回购股份23166640股[1] - 公司注册资本由7亿元变更为6.7683336亿元[1] - 公司总股本由7亿股变更为6.7683336亿股[1] 公司事务进展 - 公司于2024年9月12日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 公司近日完成工商变更登记及备案手续[1] - 公司取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》[1] 公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为913300007530435745[1] - 公司法定代表人为邵辉[1] - 公司成立日期为2003年08月15日[1] - 公司住所为浙江省杭州市钱塘区临江工业园新世纪大道1766号[1]

股份与股本变动 - 公司回购并注销股份23166640股[1] - 公司总股本从700000000股变更为676833360股[1] - 公司注册资本由700000000元变更为676833360元[1]

股东大会安排 - 公司2024年8月27日决定9月12日召开临时股东大会，8月28日公告[2][3] - 投票结合现场与网络，网络投票9月12日9:15 - 15:00，现场会议9点30分召开[4] 股东情况 - 出席股东大会股东154名，持表决权股份250,180,913股，占比36.9634%[6] 议案表决 - 《开展保值型衍生品投资业务议案》同意股数249,130,673股，占比99.5802%[9] - 《购买董监高责任险议案》同意股数249,038,213股，占比99.5432%[11] - 《变更公司注册资本及修改章程议案》同意股数249,377,553股，占比99.6788%[12] 其他 - 本次股东大会决议合法有效[14]

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2024-074 浙江吉华集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766 号吉华 集团会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于开展保值型衍生品投资业务的议案》 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 250,180,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 ...