人员变动 - 来兴扬2024年5月20日起不再担任公司独立董事[3] 会议情况 - 2024年召开独立董事专门会议1次[5] - 董事会下设4个专门委员会，2024年共召开10次会议[5] - 2024年4月26日召开第五届董事会第十六次会议[10] - 2024年5月20日召开2023年度股东大会[10] 决策事项 - 同意聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 审议通过选举董事、独立董事、监事的议案[10] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日9点30分在杭州召开[5] - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段要求[7] - 本次股东大会审议15项议案[9][10] 议案相关 - 议案内容2025年4月29日披露[10] - 3、4等10项议案对中小投资者单独计票[11] - 7、14、15项议案涉及关联股东回避表决[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月14日[17] - 会议登记时间为2025年5月19日[19] - 授权委托需选表决意向，未指示受托人可自决[25]

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-013 浙江吉华集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议由监事会主席张叶青先生主持，本次会 议应到监事 5 名，实到 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 （三）审议通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案将提交公司 2024 年年度 股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：5 票同意， ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-012 浙江吉华集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江吉华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会议应到 董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 （三）审议通过《独立董事 2024 年度述职报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《关 ...

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-016 浙江吉华集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利 0.07 元（含税），资本公积不转增股本 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按每 股分派比例不变的原则相应调整。 本次利润分配尚需提交股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未 分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能触及其他风险警示情 形： | 项目 | 本年度 ...

国投证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江 吉华集团股份有限公司（以下简称"吉华集团"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对吉华集团本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]758 号）核准，吉华集团于 2017 年 6 月首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股 17.20 元，募集 资金总额为人民币 172,000.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 163,248.24 万元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2017 年 ...

融资情况 - 2017年6月公司首次公开发行10000万股A股，发行价每股17.20元，募资172000.00万元，净额163248.24万元[1] 理财计划 - 公司及子公司购买理财产品闲置募集资金总额不超3.5亿元[3] - 投资期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开，单笔不超一年[5] - 额度内资金买不超十二个月保本型理财产品，不得用于证券投资等[9] 监督管理 - 多部门对理财资金使用情况进行监督检查，公司定期报告披露购买及损益情况[9][10] 审议进展 - 购买理财产品议案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[12]

资金往来数据 - 2024年初往来资金余额总计42,756.10万元[16] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计24,130.19万元[16] - 2024年度往来资金利息为26.99万元[16] - 2024年度偿还累计发生金额总计18,096.40万元[16] - 2024年期末往来资金余额总计48,816.87万元[16] 各子公司资金情况 - 江苏吉华化工期末往来资金余额30,276.69万元[16] - 杭州吉华高分子期末往来资金余额500.00万元[16] - 江苏康倍得药业期末往来资金余额2,040.18万元[16] - 杭州吉华进出口期末往来资金余额16,000.00万元[16] 审计相关 - 审计公司对吉华集团2024年相关汇总表发表专项审计意见[4]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8688 号 浙江吉华集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 三、关键审计事项 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8690 号 浙江吉华集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江吉华集团股份有限公司（以下简称吉华集团公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供吉华集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为吉华集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 吉华集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...