公司业务 - 公司研究报告指出，金诚信在矿山服务和资源开发领域具有竞争优势，有望稳定增长[1] - 公司的矿服业务在技术经验和客户资源方面表现优异，主要客户包括江西铜业和金川集团等[2] 收购计划 - 公司拟收购Lubambe铜矿，预计可实现年均铜精矿产量3.25万吨，初步估算项目爬坡期投资为1.14亿美元[4] 财务展望 - 金诚信公司2026年预计每股收益为4.42元，净资产为22.53元[11] - 金诚信公司2026年预计营业总收入为148.9亿元，营业利润为35.3亿元[11] - 金诚信公司2026年预计资产负债率为39.9%，流动比率为2.02[11] 分析师信息 - 金诚信公司分析师陈甘嘉尧具有证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[12] - 金诚信公司分析师负责的股票研究范围包括神火股份、格林美等多家公司[13] 投资评级 - 投资评级标准中，优于大市表示预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[13] 市场比较 - 市场基准指数比较标准中，A股市场以海通综指为基准[14]

金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com/ 后 当半台 (http://a 19 18 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | ...

汇总表的专项审计报告 关于金诚信矿业管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金诚信矿业管理股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审核说明 | 页 次 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于金诚信矿业管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5272号 金诚信矿业管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]52 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、金诚信矿业管理股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-7 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 中汇会鉴[2024] ...

金诚信矿业管理股份有限公司 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (第四届董事会独立董事 穆铁虎) 作 为金诚 信矿 业 管 理 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 " 公 司 " ) 第 四 届 董事会独立董事,本人严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关规定和要求,勤勉尽责,持续关注公司的经营发展状况,忠实 履行独立董事职责,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项 议案,对相关事项发表独立意见,有效保障了公司的规范运作,维护 了公司整体利益及中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任期内履 职情况报告如下: 一、基本情况 本人穆铁虎,1967年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 北京大学法学本科毕业,法学学士学位,拥有律师执业资格。现为北 京浩天信和律师事务所合伙人律师。本人自 2017 年 5 月起担任公司 独立董事,于 2023年5月任期届满离任。报告期内,兼任陕西阳晨 牧业股份有限公司独立董事、陕西汉王药业股份有限公司独立董事。 ...

公司代码：603979 公司简称：金诚信 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 一、 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第八次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《金诚信矿业管理股份有限公司2023年度监事会工作报告（草 案）》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第 1 页 共 6 页 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关 格式指引的要求，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2325号文核准，由主承 销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向公司原股东优先配售 和网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公开发行了可转换公司债券 10,000,000.00张，每张面值为人民币100元，共计募集资金总额为人民币 100,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费848.00万元后，主承销商中信证券 股份有限公司 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政部于2022 年11月30日发布的《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会 [2022]31号）（以下简称"解释16号"），对公司会计政策进行相应的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 本次会计政策变更已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本次变 更无需提交公司股东大会审议。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》(财会[2022]31 号)（以下简称"解释 16 号"），其中规定"关于 单项交易产生的 ...