资金占用情况 - 2022 - 2023.9公司及子公司19191万元预付款被王海荣占用[2] - 2024.12.31王海荣非经营性占用资金本息已全部偿还[2] - 2022 - 2023各期资金占用累计额、期末余额及占净资产比例[3] 处罚情况 - 公司拟被责令改正、警告，罚款400万[6] - 王海荣拟被警告、罚款600万，禁入市场3年[6] - 王伟、虞兰剑拟被警告及罚款[6] 经营状况 - 处罚未触及退市情形，生产经营正常[6]

公司违规事实与监管调查 - 公司及实际控制人王海荣因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会湖南监管局的《行政处罚事先告知书》[1] - 在2022年6月至2023年9月期间，公司与七家供应商签订设备采购合同并支付预付款项共计1.92亿元[1] - 实际控制人王海荣将上述1.92亿元预付款项用于偿还个人债务或出借第三方，涉嫌资金占用共计1.92亿元[1] 信息披露问题 - 公司2022年年度报告、2023年半年度报告、2023年年度报告存在重大遗漏[1] 监管处罚措施 - 中国证监会拟对公司责令改正，给予警告，并处以罚款400万元[1] - 对实际控制人王海荣给予警告，并处以罚款600万元[1] - 对王伟给予警告，并处以罚款80万元[1] - 对虞兰剑给予警告，并处以罚款50万元[1] - 对王海荣采取3年证券市场禁入措施[1]

市场扩张和并购 - 百利锂电以3528万元现金对价收购兮然科技36%股权，后以800万元认购98万元新增注册资本增资[1] - 百利锂电将持有的兮然科技36%股权及协议权利以3528万元转让给江苏建伟[3][4] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，江苏建伟资产总额15.41亿元，资产净额9.07亿元，营收10.67亿元，净利润3007.19万元[6] - 截至2024年12月31日，兮然科技资产总额1.86亿元，资产净额7405.96万元，营收1.01亿元，净利润1286.44万元[8] - 兮然科技2023 - 2024年累计净利润2669万元，超2600万元业绩承诺[11] - 2022年预测2023年营业收入值11840万元，实际为10005.55万元；2024年预测营业收入值12975万元，实际为10069.10万元[14] 财务数据 - 百利锂电仅支付3528万元中的1000万元，尚有2528万元未支付[3] - 百利锂电与兮然科技合同应付余额261.72万元，应收款余额62.08万元[8] - 截至2024年12月31日，兮然科技1595.44万元应收款回款1494.45万元，回款比例超90% [11] - 2024年较2022年短期借款增加1989.05万元[14] 评估数据 - 经资产基础法评估，兮然科技股东全部权益评估价值为8369.87万元，较账面价值增值963.91万元，增值率13.02%[13] - 经收益法评估，兮然科技股东全部权益评估价值为9706.04万元，较账面价值增值2300.08万元，增值率31.06%[13] - 百利锂电所持兮然科技36%股权对应的权益价值为3494.17万元[13] - 中和资产评估有限公司2022年9月30日对兮然科技股东全部权益价值评估结果为10105.00万元[14] 其他 - 本次终止对外投资为优化资源配置等作出的决定，不会对公司产生重大不利影响[19] - 协议一方违约需赔偿守约方经济损失，逾期按转让总价款或应付款金额的万分之三支付违约金[17]

收购交易初始安排 - 百利锂电以现金3528万元收购王京旭和苏州驰合持有的兮然科技30%和6%股权 [1] - 交易完成后百利锂电将行使51%表决权并合并财务报表实现对标的公司实际控制 [1] - 百利锂电后续计划以800万元现金认购标的公司98万元新增注册资本 [1] - 2024年2月2日完成工商变更登记百利锂电正式持有兮然科技36%股权 [1] 交易后续变更 - 百利锂电仅支付了1000万元尚有2528万元未按协议支付 [2] - 百利锂电与江苏建伟签订转让协议将36%股权及全部合同权利以3528万元转让 [2] - 转让完成后百利锂电不再持有兮然科技股权 [2] - 公司董事会于2025年5月20日审议通过该转让事项 [2]

关于投资者诉讼事项的公告 诉讼基本情况 - 法院已受理自然人投资者杨发光对公司的证券虚假陈述责任纠纷诉讼，公司为被告 [1] - 涉案金额为人民币15,000元（后期以法院核算金额为准） [3] - 诉讼请求包括赔偿投资损失及承担全部诉讼费用 [2] 原告诉讼理由 - 原告指控公司2023年度内控审计报告被出具否定意见 [2] - 原告指控公司2023年度财务报表被出具保留意见 [2] - 原告指控实际控制人王海荣在2022年、2023年期间占用资金达1.9亿元 [2] 诉讼进展及公司回应 - 案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性 [1][3] - 公司暂无法判断本次诉讼对本期或期后利润的影响 [3] - 公司表示将积极采取措施维护股东权益，并履行信息披露义务 [2]

诉讼情况 - 自然人杨发光起诉公司，诉讼金额15000元[2] - 法院已受理，尚未开庭[2] 诉讼理由 - 原告认为2023内控审计报告被出具否定意见[4] - 原告认为2023财务报表被出具保留意见[4] - 原告认为实控人2022 - 2023年占用资金1.9亿元[4] 公司应对 - 暂无法判断诉讼对利润影响[2][5] - 公司将维护自身及股东权益[5] - 公司将按进展披露信息[5]

会议信息 - 股东大会于2025年5月20日在湖南省岳阳市召开[3] - 出席会议股东及代理人175人[3] - 出席股东所持表决权股份128,184,358股，占比26.1441%[3] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票127,805,858，占比99.7047%[5][7] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票127,803,762，占比99.7030%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票127,802,162，占比99.7018%[7] - 《<公司2024年年度报告>及其摘要》同意票127,805,958，占比99.7048%[5][8] - 《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案》同意票127,805,558，占比99.7044%[9] - 《关于担保额度预计的议案》同意票127,803,458，占比99.7028%[9] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意票117,756,962，占比99.6383%[10]

会议召集与召开 - 2024年年度股东大会由董事会根据2025年4月29日决议召集，4月30日公告通知[4] - 股东大会于2025年5月20日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 湖南派勒科技有限公司持股2.04%，于2025年5月9日提出新增临时提案[6] - 出席现场会议股东（含代理人）2人，持股116,105,150股，占总股本23.6805%[8] - 网络投票股东173人，代表股份12,079,208股，占总股本2.4636%[9] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99%[13][14][15][16][17][18][19] - 《关于公司担保额度预计的议案》中小投资者同意21,698,308股，占98.2748%[17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小投资者同意11,651,812股，占96.4617%[18] - 《关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》中小投资者同意21,640,012股，占98.0108%[19] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果均合法有效[20][21]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -4.0144935405亿元，扣非净利润 -3.9931000744亿元[3] - 2025年第一季度归属上市公司股东净利润 -3095.410496万元，扣非净利润 -3027.320633万元[3] 公司风险 - 2025年5月13 - 15日股票连续3日收盘涨幅偏离值累计超12%触及异常波动[2] - 2024年因内控和非经营性资金占用问题被实施其他风险警示[4] - 控股股东累计质押7663.6万股，占其所持股份72.23%；累计被司法标记及冻结1.0610515亿股，占100%[6] - 2024年两起投资者民事诉讼已立案，金额分别为5.697873万元和75.212469万元[7] - 2024年部分资产被申请诉前财产保全，涉及金额6000万元[8] - 2024年公司及实控人因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[9] 审计情况 - 2025年4月29日，天职国际对2023年度内控和财报非标准审计意见涉及事项影响已消除出具审核报告，对2024年度内控和财报出具标准无保留意见报告[5] 其他说明 - 公司目前生产经营正常，无应披露未披露重大信息[10] - 董事会确认目前不存在应披露而未披露的重大事项[15] - 提醒投资者关注多项风险，理性决策，审慎投资[11]

股票异常波动相关 - 控股股东2025年5月15日收到股票交易异常波动有关事项的函[2] - 控股股东无影响股价异常波动重大事项，无应披露未披露信息，期间无买卖股票[2] - 实际控制人2025年5月15日收到股票交易异常波动有关事项的函[6] - 实际控制人无影响股价异常波动重大事项，无应披露未披露信息，期间无买卖股票[6]