股东大会信息 - 2024年4月24日14点在襄阳市襄州区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年4月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议非累积投票议案9项、累积投票议案3项[8][9] 选举信息 - 应选董事6人、独立董事3人、监事2人[8][9] - 需选举李佐元等6人为第五届董事会董事[25] - 需选举施军等3人为第五届董事会独立董事[25] - 需选举吕珍等2人为第五届监事会监事[25] 其他信息 - 股权登记日为2024年4月19日[15] - 股东登记2024年4月23日前9:00 - 16:00[17] - 股东登记地点为襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部[17]

襄阳长源东谷实业股份有限公司 经核查独立董事付永领先生、施军先生、贾华芳女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，襄阳长 源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年 度任职独立董事付永领先生、施军先生、贾华芳女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 二零二四年三月二十八日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李佐元，现提名贾华芳为襄阳长源东谷实业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与襄阳长源东谷实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规 ...

综合授信 - 2024年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超过18亿元[2][4] 融资担保 - 公司拟为长源朗弘提供不超过5亿元融资担保，本次拟增加1亿元[2][7] - 截至公告披露日，公司已为长源朗弘提供担保余额为4亿元[2][7] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额4亿元，占最近一期经审计净资产的16.00%[16] 长源朗弘情况 - 长源朗弘注册资本30000万人民币[9] - 2023年12月31日，长源朗弘资产总额171,856.92万元[11] - 2023年12月31日，长源朗弘负债总额148,807.46万元[11] - 2023年度，长源朗弘营业收入20,051.45万元[11] - 2023年度，长源朗弘净利润 -3,191.81万元[11] 审议事项 - 本次综合授信及担保事项需提交2023年年度股东大会审议[3][6][8]

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属情形[2][3] - 近36个月无相关处罚及谴责[3] - 非特定被提议解除职务人员[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[4] - 提名人核实任职资格符合要求[5]

内部控制有效性 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效[6] - 评价基准日无内控制度重大缺陷[12][14] - 审计意见与内控评价结论一致[16] 评价范围占比 - 纳入评价单位资产总额占比100%[17] - 纳入评价单位营收总额占比100%[18] 缺陷认定标准 - 财务内控利润总额重大缺陷错报≥合并利润总额5%且绝对值超1000万元[23] - 非财务内控直接财产损失重大缺陷定量标准≥1000万元[25] 报告期缺陷情况 - 报告期无财务与非财务内控重大、重要缺陷[27][29] - 已安排整改发现的一般缺陷[27][29] 未来展望 - 2024年继续完善内控制度促发展[30]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5788.05万股A股，每股发行价15.81元，募集资金总额9.15090705亿元，净额8.8352702952亿元[8] - 2023年期初募集资金余额6902.25万元，支付手续费0.02万元，利息收入51.94万元，余额应为6954.17万元[9] - 募集资金总额88352.70万元，本年度投入0万元，累计投入83000.00万元[19] 募投项目情况 - 长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目承诺投资54000.00万元，累计投入54000.00万元，进度100%，2019年12月达预定可使用状态，本年度效益 - 568.54万元[19] - 长源东谷东风康明斯13L缸体、缸盖新建项目承诺投资14900.00万元，累计投入14900.00万元，进度100%，2019年12月达预定可使用状态，本年度效益6950.51万元[19] - 长源东谷玉柴连杆、康明斯连杆新建项目承诺投资14100.00万元，累计投入14100.00万元，进度100%，2020年12月达预定可使用状态，本年度效益491.87万元[19] - 长源东谷技术研发试验中心建设项目承诺投资5352.70万元，累计投入0万元，进度0%[19] 资金使用及变更情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目50809.33万元，后用募集资金置换[13] - 公司终止研发试验中心建设项目，将剩余6902.25万元募集资金永久补充流动资金[15] - 变更后永久补充流动资金项目拟投入5352.70万元，原项目为长源东谷技术研发试验中心建设项目，实际累计投入6954.17万元，投资进度129.92%[23]

业绩总结 - 2023年度净利润2.19亿元，可供股东分配利润4.07亿元[3] - 2023年初资产38.40亿元，年末42.91亿元[8] - 2023年末货币资金2.63亿元，较年初减少3.28亿元[8] 利润分配 - 2023年不派现、不送股、不转增[2] - 拟分配现金红利0元，占净利润比例低于30%[5] - 2020 - 2023年累计现金分红3.78亿元，占比44.61%[10] 会议相关 - 2024年3月28日董事会通过利润分配预案[12] - 2024年4月18日召开业绩暨现金分红说明会[2] - 利润分配预案需股东大会审议批准[4]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师720人[2] 业绩数据 - 2022年中审众环经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元[2] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，审计收费24,541.58万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户5家[3] 决策事项 - 2023年3 - 4月公司多次会议审议聘请中审众环为2023年度审计机构[4] 审计结果 - 中审众环认为公司2023年财报公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 中审众环对公司2023年度财报及内控报告审计出具标准无保留意见[5] 公司评价 - 公司认为中审众环能满足2023年度审计要求，执业独立、客观、公正、规范[7]

一、 公司回购股份基本情况 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-010 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 且不超过人民币 3,000 万元（含），以不超过人民币 18 元/股（含）的回购价格 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-004）。 二、回购实施情况 （一）2024 年 3 ...