雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2024 年 10 月 28 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形 式召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达方式向全体监事发出， 会议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名， 公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-042 存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合 规。全体监事同意公司使用不超过合计人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-041 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2024 年 10 月 28 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议方式召开， 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由公司董 事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及 部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就 之 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、本次解除限售的条件成就情况 | 5 | | | 二、本次解除限售的批准和授权 | 7 | | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 | 8 | | | 四、结论意见 | 9 | | 第三节 | 签署页 | 10 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 雪龙集团、公司 | 指 | 雪龙集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 | 指 | 《雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 | | 本次激励计划 | 指 | 雪龙集团实施本次限制性股票激励计划的行为 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本次激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期， 在达到本次激励计划规定的解 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-044 雪龙集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：投资产品仅限于安全性高、流动性好的金融产品，包括但 不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品。 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第十 六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理。本次使用暂时闲置自有资金进行现金 管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%，无需提交公司股东大会审 议。 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 现金管理金额：雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用合计不 超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。 特别风险提示： ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入75,415,719.03元，同比减少15.83%；年初至报告期末营业收入268,083,733.07元，同比减少4.44%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,814,761.84元，同比减少34.11%；年初至报告期末为44,574,417.25元，同比减少15.97%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,082,494.04元，同比减少46.53%；年初至报告期末为29,177,140.79元，同比减少14.72%[2] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少37.50%；年初至报告期末0.21元/股，同比减少16.00%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率1.20%，较上年减少0.61个百分点；年初至报告期末4.42%，较上年减少0.88个百分点[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少主要系公司本期营业收入减少所致[6] - 2024年前三季度营业总收入26.81亿元，较2023年同期的28.05亿元有所下降[15] - 2024年前三季度营业总成本23.51亿元，低于2023年同期的24.05亿元[15] - 2024年前三季度销售费用2821.96万元，较2023年同期的2139.44万元增加[15] - 2024年前三季度研发费用1692.11万元，较2023年同期的1543.91万元增加[15] - 2024年前三季度净利润为44574417.25元，2023年同期为53043062.96元[16][17] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2023年同期均为0.25元/股[17] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,077,508,116.95元，较上年度末减少2.83%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,004,300,897.89元，较上年度末减少1.80%[3] - 2024年9月30日货币资金为42,611,479.96元，2023年12月31日为84,414,375.15元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为330,106,495.88元，2023年12月31日为333,149,300.05元[11] - 2024年9月30日应收票据为20,268,148.11元，2023年12月31日为16,795,209.79元[11] - 2024年第三季度末流动资产合计8.33亿元，较上一报告期的8.68亿元有所减少[12] - 2024年第三季度末非流动资产合计2.44亿元，较上一报告期的2.41亿元略有增加[12] - 2024年第三季度末流动负债合计4576.58万元，较上一报告期的5847.40万元减少[13] - 2024年第三季度末非流动负债合计2744.14万元，较上一报告期的2767.66万元略有减少[13] - 2024年第三季度末应收账款1.12亿元，较上一报告期的1.28亿元减少[12] - 2024年第三季度末存货7734.11万元，较上一报告期的8600.53万元减少[12] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额42,792,185.78元，同比减少29.69%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计228604383.37元，2023年同期为239578992.20元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计185812197.59元，2023年同期为178716088.30元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为42792185.78元，2023年同期为60862903.90元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计199095317.82元，2023年同期为134290997.41元[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计213976406.90元，2023年同期为163245175.93元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14881089.08元，2023年同期为 - 28954178.52元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为0元，2023年同期为849960.84元[19] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为69675104.40元，2023年同期为63308970.30元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为69,675,104.40元，上年同期为63,308,970.30元[20] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -69,675,104.40元，上年同期为 -62,459,009.46元[20] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -3,319.16元，上年同期为 -2,598.99元[20] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -41,767,326.86元，上年同期为 -30,552,883.07元[20] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为84,347,806.82元，上年同期为91,926,705.01元[20] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为42,580,479.96元，上年同期为61,373,821.94元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,732,267.80元，年初至报告期末为15,397,276.46元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,661，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 香港绿源控股有限公司持股41,848,100股，持股比例19.82%；宁波维尔赛投资控股有限公司持股31,471,440股，持股比例14.91%；贺财霖持股27,820,660股，持股比例13.18%[8] - 贺财霖与贺频艳、贺群艳、香港绿源、维尔赛控股、联展投资存在关联关系，贺财霖、贺频艳、贺群艳为公司实际控制人[9] - 深圳羿拓榕杨资产管理有限公司－羿拓榕杨富达稳健2号私募证券投资基金等4家基金的信用证券账户持有无限售流通股数量分别为3,256,090股、2,445,800股、2,105,200股、1,684,100股[10]

1、2022 年 11 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事 对 2022 年限制性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-045 雪龙集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计 3 人，可解除限售的限制性股票 数量为 32,034 股，占目前公司总股本 21,113.668 万股的 0.02%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-040 雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日分别召开第四 届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）， 使用期限自第四届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有 效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-04 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-043 雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理种类：理财产品发行主体为能够提供保本承诺的商业银行等金融 机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限 于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品）。 现金管理金额：雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用合计不 超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。 现金管理投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第十 六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次使用暂时闲置募集资金进行现金 管理额度，未达到公司最近一 ...

关于 雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 证券简称：雪龙集团 证券代码：603949 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 雪龙集团、本公司、 | 指 | 雪龙集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于雪龙集 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第 | | | | 一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划 | 指 | 雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-046 雪龙集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日 上午 09:00-10:00 举 行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 22 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://road ...