博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-057 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四 届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-017）、《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 公司分别于 2024 年 1 月 17 日通过中国农业银行股份有限公司梅州 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-056 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 5,000 万元、20,000 万元购买了中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行、 梅州市分行（以下均简称"建设银行"）的单位大额存单 2024 年第 034 期、单 位结构性存款。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-055 博敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年员工持股计划》（以下 简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"本次持有人会议"）于 2024 年 6 月 7 日发出通知，于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室召开。本次会议由 公司董事会秘书黄晓丹女士召集并主持，出席本次会议的持有人共计 78 人，代表 本员工持股计划有表决权的份额为 13,690,300 份，占本员工持股计划有表决权份 额总数的 100%。本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持 股计划管理办法》的有关规定。经审议，本次持有人会议表决并通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》。 为促进本员工持股计划 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-054 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：江苏博敏电子有限公司（以下 简称"江苏博敏"）系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 7,000 万元，公司已实际为江苏博敏提供的担保余额为人民币 98,384.31 万元（不 含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏向上海浦东发展银行股份有 限公司盐城分行（以下简称"浦发银行"）申请授信额度为人民币 7,000 万元， 有效期为一年，公司在前述授信额度内为江苏博敏提供连带责任保证担保并于 2024 年 6 月 7 日与浦发银行签署了《最高额保证合同》。前述担保不存在反担 保情况。 （二）本 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-053 博敏电子股份有限公司 2024 年一季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 1. 发放年度：2024 年一季度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 28 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-052 博敏电子股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 住 所：梅州市经济开发试验区东升工业园 法定代表人：徐缓 注册资本：人民币陆亿叁仟零叁拾玖万捌仟零肆元 成立日期：2005 年 03 月 25 日 一、基本情况 2024 年 5 月 27 日，博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）就公司回 购专用证券账户中 2021 年回购方案的 7,625,100 股已在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕股份注销手续，此次部分回购股份注销完成后，公 司总股本由 638,023,104 股变更为 630,398,004 股，公司注册资本由人民币 638,023,104 元减少至 630,398,004 元。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博敏电子关于部分已回购股份 注销实施的公告》（公告编号：临 2024-049）。 二、工商 ...

业绩总结 - 2024年第一季度拟每股派现金红利0.02元（含税）不变[3] - 拟派现金红利总额调为12607960.08元（含税）[3] 股本变动 - 截至2024年4月25日总股本638023104股，扣除回购后以616707704股为派息基数[4] - 2024年5月17日13690300股非交易过户至员工持股计划[6] - 2024年5月27日注销7625100股，变更后总股本630398004股[6]

博敏电子股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 | 8 | | 第五章 | 审议与表决 | 10 | | 第六章 | 股东大会决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 15 | 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，明确 股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《博敏电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票股票上市规则》《上市公司章 程指引》《上市公司股东大会规则》以及其他法律、法规和规范性文件的相关规定，结 合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 股东大会现场会议于2024年5月28日下午14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会股东及股东代表24名，代表有表决权股份147,159,303股，占比23.3439％[6] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》同意147,107,103股，占比99.9645％；反对52,200股，占比0.0355％[11] - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意147,107,103股，占比99.9645％；反对52,200股，占比0.0355％[12] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》同意147,104,403股，占比99.9626％；反对54,900股，占比0.0374％[13] - 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》同意147,104,403股，占比99.9626％；反对54,900股，占比0.0374％[14] - 《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》同意147,061,503股，占比99.9335％；反对97,800股，占比0.0665％[15] - 《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》同意147,149,303股，占比99.9932％；反对10,000股，占比0.0068％[16] - 《关于确认2023年度公司董事报酬的议案》同意2,901,792股，占比98.0205%；反对58,600股，占比1.9795%[17] - 《关于确认2023年度公司监事报酬的议案》同意147,141,139股，占比99.9888%；反对16,400股，占比0.0112%[20] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意147,145,603股，占比99.9906%；反对13,700股，占比0.0094%[22] - 《关于修订<公司章程>及附件部分条款的议案》同意147,149,303股，占比99.9932%；反对10,000股，占比0.0068%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意147,104,403股，占比99.9626%；反对54,900股，占比0.0374%[25] - 《关于公司2024年第一季度利润分配预案的议案》同意147,146,603股，占比99.9913%；反对12,700股，占比0.0087%[26] 中小投资者表决情况 - 《关于确认2023年度公司董事报酬的议案》出席会议中小投资者同意2,689,228股，占比97.8674%；反对58,600股，占比2.1326%[18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》出席会议中小投资者同意36,697,240股，占比99.9626%；反对13,700股，占比0.0374%[22] - 《关于修订<公司章程>及附件部分条款的议案》出席会议中小投资者同意36,700,940股，占比99.9727%；反对10,000股，占比0.0273%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》出席会议中小投资者同意36,656,040股，占比99.8504%；反对54,900股，占比0.1496%[25]

博敏电子股份有限公司 章程 二○二四年五月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股 | 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | 董 | 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | 监 | 事 37 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第三节 | | 监事会决议 39 | | 第八章 | | ...