会计政策变更 - 2025年4月22、25日相关会议通过会计政策变更议案[3][7] - 依财政部规定自2024年1月1日起执行相关准则[3][4] - 执行准则追溯调整2023年，主营成本增441.03万元、销售费用减441.03万元[4] - 变更不会对财务等产生重大影响，符合规定，监事会同意[2][3][5][6]

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）编制说明 2024 年度社会责任报告 福建睿能科技股份有限公司 2024 年度社会责任报告 股票代码：603933 前 言 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。部分内容可能超出上述期间范围。 （五）报告数据范围 本报告中所引用的财务数据来源于公司定期报告，其他数据来源于公司内部 文件。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"睿能科技"）2024 年 度社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2024 年在从事经营管理活 动中对公司股东、职工和社会等利益相关者履行社会责任的情况。公司希望借此 报告进一步加强公司同社会各界的联系，增强社会公众和投资者对公司的了解， 接受社会各界的监督，促进公司的可持续发展。 （二）编制依据 本报告根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布 〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司社会责任制度》的有关规 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值损失总计4603.73万元，减少利润总额同额[1] - 扣除相关影响后，减少2024年度归母净利润3960.94万元[1] - 相应减少2024年度归母所有者权益3960.94万元[1] 数据详情 - 信用减值损失1044.93万元，含应收票据等坏账损失[2][3] - 资产减值损失3558.80万元，含存货等跌价减值损失[2][3][4] 原因分析 - 应收账款减值因营收增长及部分客户账期增加[3] - 存货跌价因IC分销业务备货后销售慢、库龄增加[3] 其他事项 - 对并购上海奇电电气商誉计提减值879.82万元[4] - 董事会审计委、董事会、监事会同意本次计提[5][6][7]

业绩总结 - 公司2025年第一季度预计计提资产减值准备1680.77万元[3] - 应收票据坏账损失计提0.23万元[4] - 应收账款坏账损失计提529.71万元[4] - 其他应收款坏账损失计提 - 22.91万元[4] - 信用减值损失小计507.03万元[4] - 存货跌价损失计提1173.74万元[4] - 资产减值损失小计1173.74万元[4] - 公司2025年第一季度计提资产减值准备将减少该季度利润总额1680.77万元[8] 其他说明 - 2025年第一季度相关财务数据未经审计，计提减值对年度利润影响以审计结果为准[2] - 公司对截至2025年3月31日末各类资产进行了减值测试[3]

人员情况 - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注会346名（增9名），签过证券审计报告注会182人[3] - 2024年审计配备合伙人1名，项目经理3名，其他审计人员5名[10] 审计人员履历 - 项目合伙人江叶瑜1993年在华兴执业，2024年为睿能审计[6] - 签字注会李明华2021年在华兴执业，2024年为睿能审计[6][7] - 签字注会林文佳2011年在华兴执业，2024年为睿能审计[6][7] - 质控独立复核合伙人徐继宏2020年在华兴执业，2024年为睿能审计[6] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额8000万元，职业风险基金累积计提为0 [5] - 近三年审计小组主要成员无违规处罚及独立性问题[8][9] - 公司认为华兴具备审计资格，能满足要求[14]

审计相关 - 华兴对公司2024年度财务和内控审计结论皆为标准无保留意见[2] - 2024年续聘华兴为财务和内控审计机构[4] 人员数据 - 截至2024年12月31日，华兴合伙人71名、注册会计师346名，较上年增加9名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人[3] 沟通情况 - 年审前后公司审计委员会、独立董事与注册会计师就相关事项沟通[5]

人员与客户数据 - 截至2024年底，华兴有合伙人71名、注册会计师346名（较上年增9名）[2] - 2024年A股上市公司客户91家，审计收费11,906.08万元（含税）[3] - “制造业”客户71家，“信息传输等”客户6家[3] 业绩数据 - 2024年收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元[2] - 2024年证券业务收入19,714.90万元[2] 风险相关 - 职业风险基金累积计提0元，职业保险累计赔偿限额8,000.00万元[4] - 近三年受监管措施4次，13名从业人员受相关措施6次[4] 费用情况 - 公司2024年财报审计费98万元（含税），内控审计费35万元（含税）[9] 未来展望 - 2025年拟续聘华兴为审计机构，需股东大会审议[11][12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点召开[2] - 现场会议地点在福建福州软件园C区26号楼公司三楼会议室[2] - 网络投票2025年5月20日进行，有不同时段要求[2] 议案信息 - 本次股东大会审议10项议案，4、8为特别决议议案[3][4] - 4、6、7、8、9、10对中小投资者单独计票[4] 时间安排 - 各议案2025年4月25日经董事会和监事会会议通过[4] - 股权登记日为2025年5月13日[8] - 现场会议股东或代理人2025年5月14 - 16日登记[9] 其他信息 - 议案内容详见2025年4月26日公告[4] - 会务通讯地址及联系电话、传真公布[10]

会议安排 - 2025年4月15日发通知，4月25日召开第四届监事会第十八次会议[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会、财务决算报告等多项报告并提请股东大会审议[1][2][3] - 同意续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构并提请审议[4] - 审议通过未来三年股东分红回报规划并提请审议[6] - 审议通过2024年度计提资产减值准备议案[7] - 审议通过2025年第一季度报告[9]

分红情况 - 2024年年度拟向全体股东A股每10股派现金红利0.60元，合计拟派12,452,674.50元[2] - 2024年中期每10股派现金红利0.30元，合计派6,226,337.25元[3] - 2024年年度累计现金分红总额18,679,011.75元，占2024年归母净利润36,928,909.08元的50.58%[3] 资金使用 - 2025年度公司及其子公司拟用不超10,000万元自有闲置资金买理财产品，投资期不超12个月[7] 议案审议 - 2024年度总经理、董事会、财务决算等报告审议通过并提请股东大会审议[1][2] - 2024年年度利润分配预案、年度报告及其摘要等议案审议通过并提请股东大会审议[2][3] - 2024年度内部控制评价、社会责任、募集资金存放与实际使用情况等报告审议通过[4] - 公司独立董事2024年度述职报告审议通过并提交股东大会听取[5] - 续聘华兴会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构的议案审议通过并提请股东大会审议[6] - 2024年度计提资产减值准备的议案审议通过并提请股东大会审议[8] 其他决策 - 公司董事会同意2025年度高级管理人员薪酬方案，并授权董事长制定具体方案[9] - 公司2024年度日常关联交易金额合计195.52万元，2025年度预计不超370万元[9] - 公司董事会同意按规定进行会计政策变更[10] - 公司董事会审议通过提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案[11] 会议安排 - 公司董事会决定于2025年5月20日下午14:00召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[11] 公告发布 - 《公司2025年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站[11] - 《公司关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告》刊登在指定报刊和网站[10] - 《公司关于会计政策变更的公告》刊登在指定报刊和网站[10] - 《公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》刊登在指定报刊和网站[11]