分红情况 - 2024年年度拟向全体股东A股每10股派现金红利0.60元，合计拟派12,452,674.50元[2] - 2024年中期每10股派现金红利0.30元，合计派6,226,337.25元[3] - 2024年年度累计现金分红总额18,679,011.75元，占2024年归母净利润36,928,909.08元的50.58%[3] 资金使用 - 2025年度公司及其子公司拟用不超10,000万元自有闲置资金买理财产品，投资期不超12个月[7] 议案审议 - 2024年度总经理、董事会、财务决算等报告审议通过并提请股东大会审议[1][2] - 2024年年度利润分配预案、年度报告及其摘要等议案审议通过并提请股东大会审议[2][3] - 2024年度内部控制评价、社会责任、募集资金存放与实际使用情况等报告审议通过[4] - 公司独立董事2024年度述职报告审议通过并提交股东大会听取[5] - 续聘华兴会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构的议案审议通过并提请股东大会审议[6] - 2024年度计提资产减值准备的议案审议通过并提请股东大会审议[8] 其他决策 - 公司董事会同意2025年度高级管理人员薪酬方案，并授权董事长制定具体方案[9] - 公司2024年度日常关联交易金额合计195.52万元，2025年度预计不超370万元[9] - 公司董事会同意按规定进行会计政策变更[10] - 公司董事会审议通过提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案[11] 会议安排 - 公司董事会决定于2025年5月20日下午14:00召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[11] 公告发布 - 《公司2025年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站[11] - 《公司关于2024年度日常关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的公告》刊登在指定报刊和网站[10] - 《公司关于会计政策变更的公告》刊登在指定报刊和网站[10] - 《公司关于提请公司股东大会授权公司董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》刊登在指定报刊和网站[11]