产量与销量 - 2023年主要功能湿电子化学品产量75,863.70吨，销量75,248.73吨[1] 销售金额与售价 - 2023年主要功能湿电子化学品销售金额65,665.48万元[1] - 2023年平均售价8.73元/公斤，2022年为9.96元/公斤，变动-12.35%[1] 进价与变动 - 2023年三甲胺平均进价7,016.91元/吨，2022年为15,596.05元/吨，变动-55.01%[1] - 2023年碳酸二甲酯平均进价4,284.62元/吨，2022年为6,074.45元/吨，变动-29.46%[1]

监事会会议 - 2023年度监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过议案数量不等[2][3][4] 公司规范运作 - 2023年度董事和高管无违规行为[5] - 财务运作规范、状况良好[5] - 关联交易和募集资金使用合规[6][7]

业绩总结 - 2023年度公司归属净利润175,071,418.70元[3] - 截至2023年底母公司可供分配利润581,516,217.06元[3] 利润分配 - 每10股派现2.65元（含税），拟派现52,882,970.70元[2][3] - 2023年现金分红比例30.21%[3] - 利润分配预案需股东大会审议[4][6]

杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制 基本规范》等有关规定，结合杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的实际情况，为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。审计委员会全部成员均须具有能够履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五 ...

杭州格林达申子材料股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 作为杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事 会独立董事,报告期内,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《公司章程》的规定及要求,认真履行职责,充分发挥独立董事作用,参与 公司重大事项的决策,维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。现将2023 年度履职情况汇报如下: 2023年度,作为独立董事,本人本着勤勉尽责的态度,出席并认真审阅了 公司提供的各项会议材料,积极参与各议案的讨论,最大限度发挥各自专业知 识和工作经验优势,提出合理的意见和建议。报告期内,公司共召开年度股东 大会 1 次,临时股东大会 1 次,董事会 5 次。本人参与的董事会、股东大会情 况如下: | | | | 出席董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | 会情况 | | 事姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 委托出席 | | 缺席次数 | 是否连续两次未 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步增强杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现金 分红的透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续 性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时， 为强化公司回报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根 据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件精神，结合公司实际情况，公司制定了《杭州格林达电 子材料股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内 容如下： （一）公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、 ...

审计委员会构成 - 第三届审计委员会由三位委员组成，两位为独立董事[2] 会议情况 - 2023年召开4次会议，委员均全出席[3] - 各次会议审议多项议案[3][4][5] 审计相关意见 - 建议续聘致同会计师事务所[6] - 认为财务报告真实准确完整[7] - 认为内控无重大缺陷，运作合规[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2545.39万股，每股发行价21.38元，募集资金总额54420.44万元，净额50331.44万元[1] - 2023年度募集资金总额为50331.44万元，本年度投入7538.54万元，累计投入38352.09万元[20] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为147304492.87元[2] 资金收益与支出 - 2020 - 2023年度利息收入及理财收益分别为378.61万元、967.27万元、926.25万元、479.74万元，手续费分别为0.01万元、0.16万元、0.33万元、0.27万元[6] - 2023年利息收入1918318.86元，理财收益2879126.02元，赎回本金337000000元，支出75385445.55元，购买理财337000000元，手续费2714.88元[3] 投资项目进展 - 四川格林达100kt/a电子材料项目承诺投资总额36331.44万元，累计投入28339.06万元，投入进度78.00%，2023年10月达预定可使用状态，实现效益953.19万元[20] - 技术中心建设项目承诺投资总额4000.00万元，截至期末无投入，建设期12个月[20] - 补充流动资金承诺投资总额10000.00万元，累计投入10013.03万元，投入进度100.13%[20] 资金管理与合规 - 2022年8月同意使用不超20000万元闲置募集资金现金管理，2023年8月同意使用不超15000万元[8][9] - 公司按规定披露2023年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用情形[13] - 致同会计师事务所认为公司2023年度专项报告如实反映募集资金存放和使用情况[14] - 保荐机构兴业证券认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关规定，无违规情况[15]

兴业证券股份有限公司 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为杭州 格林达电子材料股份有限公司（以下简称"格林达"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对格林达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1500 号）核准，公司获准向社会 公众公开发行人民币普通股股票（A 股）2,545.39 万股，每股发行价 21.38 元， 募集资金总额为人民币 54,420.44 万元，扣除不含税的发行费用 4,089.00 万元 后，募集资金净额为人民币 50,331.44 万元。募集资金总额扣除不含税承销保荐 费用人民币 2,169.81 万元，实收股款人民 ...

杭州格林达电子材料股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公司独立董事管理办法》等的有关 规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事 参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提请召开临时股东大会； 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司 ...