人员规模 - 截止2023年末，致同拥有合伙人225名、注册会计师1364名、从业人员总数近6000名[1] 业务收入 - 致同2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[2] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费总额3.02亿元，同行业上市公司审计客户26家[2] 人员执业情况 - 项目合伙人朱泽民近三年签署上市公司审计报告6份，签字注册会计师周威宁近三年签署5份，项目质量控制复核人高楠近三年复核7份[2] 合规情况 - 致同最近3年因执业行为受行政处罚0次、监督管理措施10次，30名从业执业人员受相关措施和处分[5] 风险保障 - 致同购买职业保险累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[12] 审计工作 - 近一年审计就重大事项咨询解决问题，达成一致无分歧[6] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷，制定合理方案提交成果[7][8]

关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 332A008883 号 杭州格林达电子材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称 格林达公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上 ...

业绩总结 - 审计公司对格林达2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年期初往来资金余额总计14888.06万元[16] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计12810.00万元[16] - 2023年度往来资金利息为483.66万元和44.52万元[16] - 2023年期末往来资金余额总计28137.20万元[16] 子公司数据 - 鄂尔多斯格林达2023年期初余额3900.37万元，发生额80.00万元，期末余额3980.37万元[10][16] - 四川格林达2023年期初余额6149.72万元，发生额12730.00万元，利息483.66万元，期末余额19363.38万元[10][16] - 合肥格林达2023年期初余额4837.97万元，偿还额44.52万元，期末余额4793.45万元[10][16] 其他 - 专项说明仅供格林达披露年报使用[7] - 汇总表于2024年4月获公司董事会批准[10]

杭州格林达电子材料股份有限公司审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，杭州格林达电子材料股份 有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对致同会计师事务所以特殊普 通合伙）以下简称 "致同"）2023 年度履行监督职责的情况如简： 一、 2023 年年审会计师事务所的基本情况 以一） 会计师事务所的基本情况 致同成立于 1981（年，是中国最早且最具影响力的会计师事务所之一。依托 深厚的专业知识、多年的经验积累下及丰富的国内外资源，致同能够为客户提供 审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等全方位高质量服务，致力于提升品 牌价值，成为值得客户信赖的提供综合解决方案的最佳商业顾问。 截止 2023 年末，致同拥有合伙人【225】名、注册会计师【1364】名、从业 人员总数【近 6000】名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过【400】 名。 致同 2022 年度业务收入 26.4 ...

审计相关 - 审计对象为格林达公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 格林达公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 审计报告日期为二〇二四年四月二十五日[10]

2023 年度董事会工作报告 董事长 蒋慧儿 杭州格林达电子材料股份有限公司 2023 年度，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，切实履行股东大会赋予的 董事会职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，促进公司规范运作，有效地 保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司积极响应国家高质量发展战略，稳步推进智能工厂建设和 智能制造能力提升。通过更新 DCS 中控管理软硬件设施、建设安全设备信息化 管理平台和优化提升 ERP 智能管理系统等方式，不断提高经营管理工作效率， 扎实推进安全生产管理工作，持续有效降低生产成本，提升公司盈利能力。 二、2023 年度董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开及执行情况 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是多重困难挑战交织叠 加的一年。面对全球经济复苏乏力，国内周期性和结构性问题并存的复杂形势， 公司上下紧紧围绕生产经营目标，有序安排各项生产经营活 ...

业绩总结 - 2024年1 - 3月主要功能湿电子化学品产量18,819.05吨[1] - 2024年1 - 3月主要功能湿电子化学品销量19,219.06吨[1] - 2024年1 - 3月主要功能湿电子化学品销售收入15,657.70万元[1] 数据对比 - 2024年1 - 3月主要功能湿电子化学品平均售价8.15元/公斤，较2023年同期降9.75%[1] - 2024年1 - 3月三甲胺平均进价6,357.03元/吨，较2023年同期降27.14%[1] - 2024年1 - 3月碳酸二甲酯平均进价3,759.66元/吨，较2023年同期降17.81%[1] 其他情况 - 本报告期内无重大影响公司生产经营事项[2]

会议情况 - 2023年召开年度股东大会1次、临时股东大会1次、董事会5次[3][4] - 2023年董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会、提名委员会各召开1次[4] 人员履职 - 独立董事吴晖应出席董事会2次，亲自出席2次，出席股东大会0次[4] - 吴晖9月15日起任职，参与审计委员会第三次、第四次会议[4] 公司合规 - 2023年继续聘任致同会计师事务所为审计机构[8] - 报告期无对外担保、资金占用、募集资金违规等情况[7][8] - 公司及股东遵守承诺，信息披露合规，内控无重大缺陷[8][9]

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的任职经历下及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未发生在公司主要股东公司 担任职务的情况，与公司下及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关规章制度中对独立董事独立性的相关要求。 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关制度文件及法律 法规要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就 公司在任独立董事王漪、吴晖、叶宏伟的独立性情况进行评估并出具如简专项意 见： ...

股东大会时间 - 2024年5月28日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月22日[15] - 网络投票起止时间为2024年5月28日[6] 投票相关 - 交易系统投票平台有特定投票时间[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 议案6 - 10需对中小投资者单独计票[10] 议案情况 - 议案10关联股东需回避表决[10] - 各议案已在4月25日会议审议通过[9] - 相关公告于4月26日披露[9] 其他 - 会议登记截止时间为2024年5月27日15:30[18] - 现场会议会期半天，食宿及交通费自理[18]