业绩相关 - 2020年7月30日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] 股本与资本 - 截至2024年12月31日累计转股202,173股，总股本增34,014股至541,804,247股[4] - 注册资本由541,770,233元增至541,804,247元[4] 业务与章程 - 经营范围拟增加“货物进出口和技术进出口”[5] - 修改《公司章程》相关条款，待2025年第二次临时股东大会批准[8][9][10]

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-017 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （二）股东大会召集人：董事会 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 3 ...

公司治理 - 第四届董事会第四次会议于2025年3月3日召开[3] - 决定于2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会[5] 股权与资本 - 自前次工商变更至2024年12月31日累计转股34,014股[4] - 股份总数增至541,804,247股，注册资本变更为541,804,247元[4] 业务调整 - 公司经营范围拟增加“货物进出口和技术进出口”[4]

资金管理 - 本次理财赎回金额7000万元[3] - 拟用不超7亿闲置募资现金管理，期限至2025年3月31日[3] 理财收益 - 楷德悠云两次各3500万买浙商存款，到期各收益19.91万元[4][5] 资金额度 - 已用募资买理财额度63000万元，未使用7000万元[6]

资金募集 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金30000万元，净额29328.4万元[3] 资金监管 - 2020年8月18日与中信银行南京分行签监管协议[4] - 2020年10月21日与上海浦东发展银行南京分行签监管协议[5] 资金使用 - 审议通过将节余募集资金永久补充流动资金议案[6] - 已将募集资金专户余额转自有账户补充流动资金[6] 账户处理 - 中信银行和浦发银行募集资金专户已注销[8]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：10000万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三 次会议审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排 除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 北京国枫（南京）律师事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]H0005 号 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月18日在南京江宁经开区召开[3] - 出席会议股东及代理人781人，所持表决权股份245,565,598股，占比45.3235%[3] 议案结果 - 公开发行可转债募投项目结项并补充流动资金议案获通过[5] - A股股东同意票数245,033,627，占比99.7833%[5] - 5%以下股东同意票数3,318,4，占比86.1840%[5] 人员出席 - 公司在任董事9人出席6人，监事5人出席1人[6] - 董事会秘书、总经理、副总经理出席会议[6] 律师意见 - 见证律所北京国枫（南京）律师事务所[8] - 律师认为会议召集、表决合法有效[8]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：3000万元 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置 募集资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不 影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，公司拟使 用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。 （二）委托理财金额 公司本次委托理财的投资金额为3000万元。 （三）资金来源 本次委托理财的资金来源系公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金（以下 简称"募集资金"）。 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司 ...

理财情况 - 委托理财金额5000万元，理财赎回金额10000万元[3] - 2024年8月23日楷德悠云三笔理财到期收回本金并获收益[4][5][6] - 楷德悠云5000万元买两款理财，预计年化收益率1.30%/2.05%/2.45%[11][12] - 本次购买理财产品期限31天[14] 募集资金 - 非公开发行股票募集资金总额9.11亿元，净额8.94亿元[9][10] - 截至2024年9月30日，累计使用募集资金13262.34万元，占净额14.84%[10] 决策事项 - 2024年4月29日会议审议通过现金管理议案[18] - 监事会、保荐机构对现金管理事项无异议[18]