浙江长城电工科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，浙江长 城电工科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事马 建琴、褚松水、卢再志的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査公 司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公司独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2023年召开各专门委员会会议，独立董事均参加[4] - 2024年制定《独立董事专门会议工作细则》，未召开会议[4] 合规与审计 - 2023年关联交易审议合规，未损害股东利益[7] - 按时编制披露多份报告，程序合法合规[7] - 续聘天健会计师事务所为2023年审计机构[8] 利润分配 - 2022年度每10股派现金红利4元（含税）[8] - 2023年半年度每10股派现金红利5元（含税）[8] 制度执行与展望 - 2023年严格执行薪酬和激励考核制度[9] - 2024年独立董事继续履职完善治理体系[10]

会议情况 - 2023年4月27日召开第四届监事会第九次会议，审议2022年年度报告等[2] - 2023年7月4日召开第四届监事会第十次会议，审议出售资产暨关联交易议案[3] - 2023年8月9日召开第四届监事会第十一次会议，审议2023年半年度报告等[3] - 2023年10月26日召开第四届监事会第十二次会议，审议2023年三季度报告[3] 监事会评价 - 2023年董事会运作规范、决策程序合法，董事履职无违规[4] - 2023年财务制度健全、运作规范、状况良好，报告真实[4] - 2023年关联交易符合实际、定价公允、程序合规[4] - 2023年内部控制制度完整、合理、有效，无重大缺陷[6] 其他情况 - 2023年未发现内幕信息知情人违法违规情形[6] - 2023年公司及子公司未向其他公司提供担保[6]

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-008 浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司预计为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概况 为满足公司部分全资子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运 作和风险可控的前提下，2024 年度公司拟对公司全资子公司提供总额度不超过 35 亿 元的担保。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事 会第十三次会议，分别审议通过《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》， 本次担保具体情况如下： （1）担保有效期：本次担保经公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效，有效 期至公司 2024 年年度股东大会通过新的担保之日止。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司浙江 长城电工智能科技有限公司、浙江长城电工新材科技有限公司（以下简称"全 资子公司"）提供合计不超过 35 亿元的担保（其中浙江长城电工智能科技有 限公司为 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2023年度审计 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天健会计师事务所2023年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 二、执业情况 1 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 三、2023年年审会计师事务所履职情况 一、会计师事务所的基本情况 天健会计师事务所成立于1983年12月，是由一批资深注册会计师创办的首批 具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，综合实力位列内资所第 一，全球排名前二十位。截至2023年6月，天健拥有从业人员共7,200余名，硕士 及以上学历人员1,200余名，本科学历人员5, ...

业绩总结 - 2023年营业收入1,107,920.51万元，同比增长10.50%[2] - 2023年净利润21,650.71万元，同比增长59.00%[2] - 2023年电磁线产量16.51万吨，同比增长8.83%[2] - 2023年电磁线销量16.56万吨，同比增长9.52%[2] 未来展望 - 2024年加强规范运作，提升治理水平[11] - 2024年强化创新动力，引领业务增长[12] - 2024年注重降本增效，保持健康发展[14] - 2024年聚焦客户需求，加速市场拓展[15] 其他新策略 - 借企业40周年庆创新企业文化培育[16] - 梳理组织架构，打造人才梯队[16] - 提高培训实效，提升职工技能[16] - 引进专业技术人才，提升管理和创新能力[16] - 为人才提供公平竞争环境[16] 市场扩张 - 以客户需求为导向拓展国际市场[17] - 通过能力提升和管理升级挖掘海外机会[17] - 多渠道传递品牌价值，加大国际市场开发[17] - 扩充外贸团队力量，提升战斗力[17]

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-005 浙江长城电工科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。 上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 日 组织形式 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州 ...

会议召开 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2023年召开各委员会会议，独立董事均参加[4] 利润分配 - 2022年度股东大会通过每10股派4元红利预案[8] - 2023年第一次临时股东大会通过每10股派5元红利方案[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[7] 审计机构 - 2023年董事会及2022年股东大会同意续聘天健[8] 未来展望 - 2024年独立董事将推动公司治理完善[10]

浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江长城电工科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《浙江长城电工科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关的法律、法规的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董 ...