业绩总结 - 2024年1 - 6月净利润115,503,388.47元[3] - 截至2024年6月30日可供分配利润389,862,383.30元[3] 利润分配 - 每10股派现7元，拟派现144,504,976.70元[2][3] - 不送红股，不以公积金转增股本[3] 决策进展 - 2024年8月8日董监事会通过方案[5] - 方案待2024年第二次临时股东大会审议[2][5][6]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润1.1亿元到1.22亿元，同比增加4761万元到5961万元，增长76.31%到95.55%[2][3] - 2024年半年度公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.01亿元到1.11亿元，同比增加4549万元到5549万元，增长81.95%到99.96%[9][13] - 2024年半年度每股收益为0.30元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为6238.85万元[19] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5551.00万元[19] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[12] - 本次预计的公司业绩未经注册会计师审计[4] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[17] - 公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素[16] 业绩增长原因 - 公司通过把握市场机遇等措施使经营业绩同比大幅增长[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年7月5日现场召开[2] - 会议通知于2024年6月26日以通讯方式发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》[3] - 选举监事会主席议案表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 相关具体内容详见公告编号2024 - 022的公告[3]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站和公司法定披露媒体上刊登《浙江长城电工科技股 份有 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年7月5日在浙江湖州练市召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议结果 - 选举顾正韡为公司第五届董事会董事长[3] - 选举第五届董事会各专门委员会成员[4] - 聘任公司高级管理人员[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 7 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事及独立董事、第五届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、 选举监事会主席等议案。相关情况公告如下：现将具体情况公告如下： 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-022 浙江长城电工科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 一、公司第五届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议决议，公司第 五届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第五届董事会下设战略委 员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。具体名单如 下： 1、董事长：顾正韡先生 2、董事会成员：顾正韡先生、徐永华先生、 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-025 浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,080,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.6530 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及 网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及 表决方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市 ...

会议信息 - 2024年7月5日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[14] - 地点为浙江省湖州市练市长城大道东1号公司办公楼一楼会议室[14] - 召集人为董事会，主持人是顾正韡先生[14] 人事提名 - 拟提名顾正韡等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期3年[18] - 拟提名褚松水等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期3年[21] - 提名仰卫明、施剑龙为第五届监事会非职工代表监事候选人[24] 会议议案 - 审议董事会换届和监事会换届相关议案[7] - 表决采用现场和网络投票结合，同一表决权以第一次投票为准[10]

独立董事候选人要求 - 需具备5年以上经济管理等方面工作经验[2] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东任职及其亲属[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备高级经济师证书，5年以上全职经济管理经验[7] 声明时间 - 2024年6月11日[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年6月18日召开[2] - 会议通知于2024年6月11日发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 审议通过监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人议案[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 议案尚需提请公司股东大会审议[3]