关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-004 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施方案已向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),合计派发现金红利 103,217,840.50 元（含税）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披 露的《长城科技 2023 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-032）。 2023 年年度利润分配预案拟以现金方式向全体股东分配红利（无差异化分红）， 每 10 股派发现金红利 15.00 元(含税)，截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 206,435,681 股，以此计算公司拟派发现金分红数额 309,653,521.50 元（含税）。 综上，公司 2023 年度合计拟派发现金分红数额共计 412,871,36 ...

董事会专门委员会设置 - 公司董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[2] 战略委员会 - 成员4名董事，董事长任召集人[4] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[7] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[4] - 下设工作小组，总经理任组长[5] 提名委员会 - 成员3名董事，2名独立董事，独立董事任召集人[10] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 负责公司董事及高级管理人员人选、标准和程序研究并提建议[9] - 下设工作小组负责日常工作[11] 审计委员会 - 成员3名委员，2名独立董事，至少一名为专业会计人士[15] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[15] - 会议三分之二以上成员出席可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 每季度至少召开一次会议，提前三天通知[15][18] - 下设审计部为日常办事机构[16] 薪酬与考核委员会 - 成员3名董事，2名独立董事[22] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[22] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[26] - 根据董事会要求或委员提议召开，提前三天通知[25] - 下设工作小组为日常办事机构[22] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起施行[29] - 未尽事宜按国家法律等规定执行[29] - 抵触时按规定执行并修订[29] - 解释权归属公司董事会[29] 其他 - 数字10[30]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名委员组成，主任委员为独立董事褚松水[1] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开3次会议[2] 工作内容 - 与天健协商确定2023年度财务报告审计计划[4] - 定期审议财务报告，认为无重大会计问题[4] - 督促内部审计计划实施并提指导意见[4] - 评估内控设计适当性并督促完善[5] 未来展望 - 2024年强化监督审查职能，维护公司与股东利益[7]

会议情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事卢再志均出席[3][4] - 2023年召开各专门委员会会议，卢再志均参加[4] - 2024年制定《独立董事专门会议工作细则》，报告期未召开[4] 合规情况 - 2023年度关联交易审议合规，未损害公司及股东利益[7] - 按时编制披露定期报告，审议及披露程序合法合规[7] 审计与分配 - 2022、2023年分别续聘天健为审计机构[8] - 2022年度每10股派现金红利4元（含税）[8] - 2023年半年度每10股派现金红利5元（含税）[8] 制度与展望 - 2023年严格执行薪酬和激励考核制度[9] - 2024年卢再志继续履职完善治理体系[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入1107920.51万元[7] - 2023年末资产总计39.55亿元，较上年末下降10.55%[19] - 2023年末所有者权益合计22.26亿元，较上年末下降5.81%[19] - 本期净利润为2.17亿元，上年同期为1.36亿元[21] - 本期基本每股收益为0.66元，上年同期为1.05元[21] 财务数据 - 2023年末货币资金8.22亿元，较上年末增长12.28%[19] - 2023年末应收账款16.90亿元，较上年末下降4.80%[19] - 2023年末存货1.93亿元，较上年末下降34.57%[19] - 应收账款期末账面余额为270924.65万元[9] - 应收账款坏账准备为13904.79万元[9] 会计政策 - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[1] - 发出存货采用月末一次加权平均法[70] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[80] - 收入确认需评估合同，识别履约义务[107] - 政府补助满足条件确认，分与资产相关和与收益相关[116] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，企业所得税税率为25%、20%、15%[143] - 湖州长城异形线材等两家子公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[146] - 浙江弘城智造等三家公司可在50%税额幅度内减征“六税两费”[147] 其他 - 公司将单项应收账款金额超过资产总额0.5%的认定为重要应收账款[41] - 2022年年度股东大会决议向全体股东派发现金红利82574272.40元（含税）[195] - 2023年第一次临时股东大会决议向全体股东派发现金红利103217840.50元（含税）[196]

业绩相关 - 审计公司认为汇总表如实反映长城科技2023年度非经营性资金往来情况[9] 数据相关 - 控股股东2023年度往来累计发生金额为2726.84万元[13] - 控股股东2023年度偿还累计发生金额为2726.84万元[13]

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3385 号 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称长城科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长城 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为 ...

浙江长城电工科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，浙江长 城电工科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事马 建琴、褚松水、卢再志的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核査公 司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公司独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

会议情况 - 2023年4月27日召开第四届监事会第九次会议，审议2022年年度报告等[2] - 2023年7月4日召开第四届监事会第十次会议，审议出售资产暨关联交易议案[3] - 2023年8月9日召开第四届监事会第十一次会议，审议2023年半年度报告等[3] - 2023年10月26日召开第四届监事会第十二次会议，审议2023年三季度报告[3] 监事会评价 - 2023年董事会运作规范、决策程序合法，董事履职无违规[4] - 2023年财务制度健全、运作规范、状况良好，报告真实[4] - 2023年关联交易符合实际、定价公允、程序合规[4] - 2023年内部控制制度完整、合理、有效，无重大缺陷[6] 其他情况 - 2023年未发现内幕信息知情人违法违规情形[6] - 2023年公司及子公司未向其他公司提供担保[6]

浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江长城电工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...