证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-007 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东风国际 招标有限公司（以下简称"招标代理机构"）的中标通知，确定公司为东风汽车 集团股份有限公司旗下智新科技股份有限公司"纯电 L6 总成装配线（二次）"项 目中标人。招标代理机构受智新科技股份有限公司（以下简称"招标方"）委托 对"纯电 L6 总成装配线（二次）"项目进行招标。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称："纯电 L6 总成装配线（二次）"项目 二、招标方基本情况 五、备查文件 1、基本情况 智新科技股份有限公司，法定代表人：夏晓川，注册资本：266743 万人民 币，由东风汽车集团股份有限公司 90%控股。注册地址：武汉市经济技术开发区 沌阳大道 339 号，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研 发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；插电式混合 ...

项目情况 - 2023年11月4日拟终止2018年募投“工业自动控制装置设备项目一期项目”，2022年底可行性已变[1] 信息披露问题 - 2023年4月和8月报告称项目可行性未变，未提示风险[1][2] - 2023年半年度报告部分披露文字、净利润下滑原因、业绩风险提示有差错[3] 处理结果 - 上交所对公司及相关人员予以监管警示[5] - 公司1个月内提交整改报告[5]

（一）关于对公司采取出具警示函措施 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-006 上海天永智能装备股份有限公司 关于公司收到上海证监局警示函、公司相关人员收到 监管谈话措施决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年1月24日，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）下发的《关于对 上海天永智能装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕 24号）和《关于对荣俊林、吕爱华、王海红采取监管谈话措施的决定》（沪证监决 〔2024〕25-27号）。现将主要内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容 公司披露的《2023年半年度报告》存在与事实不符的情形。2023年8月30日， 公司披露的《2023年半年度报告》"第三节管理层讨论与分析"中"三、经营情况 的讨论与分析"载明"报告期内实现营业收入35,338.69万元，比上年同期增长 13.94%；实现归属于母公司股东净利润554. ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-005 上海天永智能装备股份有限公司 关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟增加向各商业银行申请总额不超过 50,000 万元的综合授信额度。 ●审议情况：公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议 审议通过了《关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交 公司股东大会审议。 根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进 行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟增加向各商业银行 申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限 最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公 ...

上海天永智能装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次结项的募集资金投资项目名称：研发中心与MES系统建设项目 ●本次募投项目结项后节余募集资金金额：2.74万元（截止2023年12月31 日金额，实际金额以资金转出当日的该项目募集资金专户余额为准）。 ●本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金，用于公司日 常生产经营及业务发展。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-004 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）于 2024年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）"研发中心与MES系统建设项目"结项，将节余募集资金2.74万元（截止 2023年12月31日金额，实际金额 ...

根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，上 述募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用，依据公司战略发展拟 投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | 建设期 | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 工业自动控制装置设备项目 一期项目 | 30,308 | 15,768.82 | 年 2 | 太仓天永 | | 2 | 发动机开发测试系统及试验 | 17,201 | 9,259.53 | 年 2 | 天永智能 | 海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公 司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海天永智能装备股 份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2023-002 上海天永智能装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 一、监事会会议召开情况 （一）上海天永智能股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年1月2日以现场和通讯方式召开，会议由监 事会主席王良龙主持。 （二）本次会议通知于2023年12月22日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 （四）本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》 监事会认为：公司本次募投项目实施期限的延长，是结合公司募投项目实际 进展情况而进行的调整，本次延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-001 上海天永智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月2日以现场结合通讯方式召开 ，会议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2023年12月22日以电话或专人送达的方式向全体董事 发出。 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告 ...

海通证券股份有限公司关于上海天永智能装备股份有限公 司延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海天永智能装备股 份有限公司（以下简称"天永智能"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对 天永智能延长部分募集资金投资项目实施期限的事项进行审慎核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，经上海证券交易所 自律监管决定书[2018]14 号文批准，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"天永智能"）公开发行的 1,930 万股人民币普通股股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次发行共计募集资金总额 35,376.90 万 元，扣除发行费用后的净额为 32,193 ...

根据《上海天永智能装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，上 述募集资金扣除发行费用后将围绕主营业务进行投资运用，依据公司战略发展拟 投资于以下项目： 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟将募集资金投资项目"新能源汽车电机电池装配测试线和自动化 设备建设项目"建设期延期至2024年12月31日。本次延长实施期限，项目实施主 体和募集资金投资用途不发生变更，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生 影响。 ●公司于2024年1月2日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 一次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54 号文核准，经上海证券交易 所自律监管决定书[2018]14 号文批准，上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"或"天永智能"）公开发行的 1,930 万股人民币普通股股票已于 2018 年 1 月 22 日在上海证券交易所上市交易。本次发行 ...