证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-021 上海天永智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册 ...

关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海天永智能装备股份有限公司 ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"）归 还募集资金4,900万元，并继续使用闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过 5,000万元，使用期限为自第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九 次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位及管理与存放情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]54号文核准，上海天永智能装备 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,930 万股，根据上海证券交易所自律监管决定书[2018]14号文批准，公司股票已于 2018年1月22日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 5,790万股增加至7,720万股，公司注册资本由5,790万元增加至7,7 ...

上海天永智能装备股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》、《审计委员会议事规则》等有关规定，上海天永智能装备股份 有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行 职责，发挥了应有的作用。现就2024年度审计委员会履职情况作如下汇报。 一、审计委员会基本情况 2、审阅公司编制的财务会计报表，并有针对性地对后续的审计工作提出专业 建议。我们与天职国际会计师事务所就2024年度审计范围、审计计划、审计方法 等事项进行了充分的讨论和沟通，确认了年度审计计划和相关工作安排。 3、在年审工作的不同开展节点与审计机构会计师进行沟通，我们就年审工作 是否按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、是否能够按照计划时间出具审 计报告等问题进行交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财 务报表，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的审 计报告及公司财务报告进行沟通并发表意见，同意将经年审机构审定的财 ...

股东减持计划公告 - 优德精密持股5%以上股东UCM计划减持不超过1,333,400股，占总股本1% [1] - 聚赛龙股东东台聚合盈计划减持不超过477,909股，占总股本1% [1] - 金丹科技股东首中教育拟减持不超过60万股，占总股本0.31% [1] - 智迪科技股东昭华投资计划减持不超过336,000股，占总股本0.42% [1] - 凯因科技股东富山湾等计划减持不超过5,128,000股，占总股本3% [3] - 三江购物股东阿里泽泰计划减持不超过16,430,352股，占总股本3% [4] - 神力股份股东昱铭耀计划减持不超过6,531,900股，占总股本3% [4] - 孚能科技股东上杭兴源计划减持不超过36,413,791股，占总股本2.9796% [4] - 华阳集团股东中山中科等计划减持不超过7,873,605股，占总股本1.5% [4] - 双枪科技股东华睿泰信计划减持不超过2,700,000股，占总股本3.8053% [5] - 金房能源股东领誉基石等计划减持不超过3,920,316股，占总股本3% [6] - 和远气体股东佰仕德创业计划通过集中竞价减持不超过454,064股（占总股本0.215%）及大宗交易减持不超过908,128股（占总股本0.430%） [6] 股东减持完成情况 - 亚士创能董事及高管沈刚减持3,311,900股、徐志新减持406,700股、王永军减持319,300股 [1] - 鸿远电子监事陈天畏减持210,000股、高管刘利荣减持300,000股 [3] - 多伦科技股东金伦投资减持3,055,000股、嘉伦投资减持3,056,400股 [3] - 税友股份控股股东宁波思驰减持8,135,232股，占总股本2% [3] - 财富趋势董事张丽君减持122,800股，秦涛未实施减持 [4] - 康希通信股东盐城半导体等减持12,573,400股，占总股本2.96% [4] - 天永智能股东陈丽红减持1,635,800股，占总股本1.51% [4] - 立新能源股东山东电建完成减持9,333,300股，占总股本1% [6] 股东持股比例变动 - 南极光股东锦福源五号基金持股比例降至4.9999%，不再为持股5%以上股东 [1] 减持计划未实施 - 宝立食品股东上海厚旭原计划减持不超过12,000,300股，但未实施减持 [2]

上海天永智能装备股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-017 减持计划的实施结果情况 公司于前期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和其他指定信息披露 媒体披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-051）。公司股东陈丽红 拟自公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持所持 公司股份，减持数量不超过 2,450,412 股，占公司总股本的 2.27%。其中，任意 连续 90 日内以集中竞价方式减持的股份数量合计不超过公司股份总数的 1%，以 大宗交易方式减持的股份数量合计不超过公司股份总数的 1.27%。 近日，公司收到股东陈丽红发来的《关于上海天永智能装备股份有限公司减 持计划实施结果的告知函》。截止本公告日，本次减持计划时间届满，陈丽红通 过集合竞价减持 1,080,800 股，通过大宗交易方式减持 555,000 股，合计减持 1,635,800 股，减持比 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 - 公司收到国泰海通证券股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的函，原保荐代表人曲洪东、曾军负责公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导工作，持续督导期至2020年12月31日 [1] - 截至持续督导期届满，公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将继续履行募集资金使用情况的持续督导责任 [1] - 因曲洪东工作安排变动，无法继续从事持续督导工作，国泰海通委派保荐代表人陈腾飞接替曲洪东，变更后持续督导保荐代表人为曾军、陈腾飞 [1] 新任保荐代表人背景 - 陈腾飞为国泰海通投资银行委员会保荐代表人，法律硕士，具备法律职业资格和非执业注册会计师资格 [4] - 陈腾飞曾主持或参与友升股份IPO项目、佳农股份IPO项目、博飞特IPO项目等，执业记录良好 [4] 公司表态 - 公司董事会对曲洪东在持续督导期间的工作表示衷心感谢 [2]

特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-016 上海天永智能装备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国泰海通证券 股份有限公司（以下简称"国泰海通"）《关于更换上海天永智能装备股份有限公 司持续督导保荐代表人的函》，国泰海通原指定曲洪东、曾军担任公司首次公开发 行股票并上市项目保荐代表人，负责持续督导工作，持续督导期至2020年12月31 日，截至持续督导期届满，公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其 募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。 近日，因曲洪东工作安排变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保 证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人陈腾飞（简历见附件） 接替曲洪东继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行 股票项目持续督导保荐代表人为曾军、陈腾飞。 ...

人形机器人概念板块表现 - 截至4月1日收盘，人形机器人概念下跌0.98%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内42只个股上涨，涨幅居前的有天永智能(4.77%)、华培动力(4.22%)、东港股份(3.72%) [1] - 跌幅居前的个股包括光启技术(-6.96%)、微光股份(-6.40%)、美力科技(-6.24%) [1][4] 资金流动情况 - 人形机器人概念板块获主力资金净流出26.04亿元 [1] - 103只个股获主力资金净流出，其中8只净流出超亿元 [1] - 净流出资金居首的是光启技术(-5.19亿元)，其次为中鼎股份(-2.13亿元)、美力科技(-1.72亿元) [1] - 净流入居前的个股包括上海电气(1.40亿元)、双林股份(8032.45万元)、世运电路(7156.18万元) [1][6] 相关概念板块表现 - 可控核聚变概念涨幅居首(+5.53%)，CRO概念(+4.90%)和重组蛋白(+4.81%)紧随其后 [1] - 智谱AI概念跌幅最大(-1.39%)，减速器(-0.92%)和中国AI 50(-0.87%)也表现不佳 [1] - 创新药(+4.44%)、动物疫苗(+4.09%)和仿制药一致性评价(+4.08%)表现亮眼 [1] 个股资金流动明细 - 主力资金净流出超过5000万元的个股包括岩山科技(-1.42亿元)、三花智控(-1.21亿元)、万马股份(-1.21亿元) [1] - 净流入超过2000万元的个股包括天准科技(1992.73万元)、科达利(2126.86万元)、震裕科技(2156.16万元) [5][6] - 中联重科(2375.20万元)、科大讯飞(2679.18万元)、亿嘉和(2805.71万元)获得较大资金流入 [6]

股权结构 - 茗嘉投资持有公司股份64,163,400股，占总股本59.37%[2] 股份质押 - 本次质押16,700,000股，起始日2025年3月20日[2][5] - 累计质押占茗嘉持股26.03%，占总股本15.45%[2] - 质押原因系支持上市公司生产经营[5]

非公开发行决策历程 - 2022年1月18日审议通过非公开发行股票议案，有效期12个月[1] - 2023年2月27日、2024年3月14日两次延长有效期[2][3] - 2025年3月13日决定终止非公开发行A股股票事项[1] 终止原因及影响 - 因实际情况、行业变化、市场环境等因素决定终止[4] - 终止不会对日常经营造成重大不利影响，不损害股东利益[7]