苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日举行了公司第三届董事会第二十次会议（以下简称"会议"）。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方 式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。 本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 1、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议 案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | ...

股本与注册资本 - 2023年4月1日至12月20日公司因转股形成股份数量为3,896股[2] - 公司总股本由439,039,191股变更为439,043,087股[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为439,043,087元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为439,043,087股[3] 关联交易规则 - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[3] - 与关联自然人交易金额30万元以上需提交董事会审议并披露[4] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上需提交董事会审议并披露[4] 董事任职与管理 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[4] - 担任破产清算公司董事对破产负有个人责任，自清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[4] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任公司董事[4] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[5] - 董事辞职应提交书面报告，董事会应在2日内披露情况[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[7] - 公司应在独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[7] 董事会委员会 - 董事会设立审计、战略、提名和薪酬与考核委员会[8] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[8] - 审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计等工作[9] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[10] - 董事会未采纳提名委员会建议，应记载意见及理由并披露[10] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[11] - 薪酬与考核委员会负责监督公司薪酬制度执行情况及董事会授权的其他事宜[7] - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬政策须报董事会同意，再提交股东大会审议通过方可实施[7] - 公司经理人员薪酬分配方案在董事会审议通过的薪酬政策范畴内，由薪酬与考核委员会负责实施[7] - 薪酬与考核委员会召集人须由公司独立董事担任[7] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在董事会决议中记载意见及理由并披露[7] 章程修订 - 《公司章程》修订需提交公司股东大会审议[8] - 提请股东大会授权董事会或其授权人士办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等事宜[8] - 变更内容以市场监督管理部门最终核准结果为准[8] - 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站[7] 公告信息 - 公告发布时间为2023年12月30日[10]

苏州春秋电子科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | | 监事 35 | | 第二节 | | 监事会 35 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分 ...

华英证券有限责任公司 关于苏州春秋电子科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为苏州 春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"春秋电子"）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2023 年 12 月通过现场访谈、查阅相关资料的方式对春秋电子进行了现场检查， 具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查时间：2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 26 日-2023 年 12 月 27 日 现场检查人员：彭果、吴桐、林慈宁 现场检查方法：现场检查人员查阅了持续督导期间的"三会"文件和与会议 相关的其他材料；查阅了公司相关制度文件和本持续督导期内的部分科目明细； 查阅督导期间的信息披露文件；查阅并取得募集资金专户银行对账单、查阅大 ...

董事会提名委员会工作细则 二零二三年十二月 苏州春秋电子科技股份有限公司 | | | 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持提名委员 会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 3 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州春秋电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况， 制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 职责权限 2 | | 第三章 | 议事规则 3 | | 第四章 | 附 则 4 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 附 则 6 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司（含控股子公司）财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 3 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金投向变更 7 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。公司应当将 募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海 证券交易所网站上披露。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 苏州春秋电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州春秋电子科技 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 议事规则 3 | | 第五章 | 附 则 4 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 担保及管理 2 | | 第一节 | | 担保对象 2 | | 第二节 | | 担保对象 3 | | 第三节 | | 担保金额权限 4 | | 第四节 | | 担保合同的订立 5 | | 第三章 | | 担保风险管理 6 | | 第一节 | | 日常管理 6 | | 第二节 | | 风险管理 6 | | 第三节 | | 责任人责任 7 | | 第四章 | 附 | 则 7 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一节 担保对象 第七条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之 一的单位提供担保： （一）依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形； 2 第一条 为加强苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易 ...