股本与注册资本 - 2023年4月1日至12月20日公司因转股形成股份数量为3,896股[2] - 公司总股本由439,039,191股变更为439,043,087股[2] - 《公司章程》修订后公司注册资本为439,043,087元[3] - 《公司章程》修订后公司股份总数为439,043,087股[3] 关联交易规则 - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露审计或评估报告并提交股东大会审议[3] - 与关联自然人交易金额30万元以上需提交董事会审议并披露[4] - 与关联法人（或其他组织）交易金额300万元以上需提交董事会审议并披露[4] 董事任职与管理 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任公司董事[4] - 担任破产清算公司董事对破产负有个人责任，自清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[4] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任公司董事[4] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[5] - 董事辞职应提交书面报告，董事会应在2日内披露情况[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[7] - 公司应在独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[7] 董事会委员会 - 董事会设立审计、战略、提名和薪酬与考核委员会[8] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[8] - 审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计等工作[9] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等[10] - 董事会未采纳提名委员会建议，应记载意见及理由并披露[10] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[11] - 薪酬与考核委员会负责监督公司薪酬制度执行情况及董事会授权的其他事宜[7] - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬政策须报董事会同意，再提交股东大会审议通过方可实施[7] - 公司经理人员薪酬分配方案在董事会审议通过的薪酬政策范畴内，由薪酬与考核委员会负责实施[7] - 薪酬与考核委员会召集人须由公司独立董事担任[7] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应在董事会决议中记载意见及理由并披露[7] 章程修订 - 《公司章程》修订需提交公司股东大会审议[8] - 提请股东大会授权董事会或其授权人士办理《公司章程》修订涉及的工商变更登记等事宜[8] - 变更内容以市场监督管理部门最终核准结果为准[8] - 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站[7] 公告信息 - 公告发布时间为2023年12月30日[10]