证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-059 永悦科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 8 日在公司会 议室召开第三届董事会第三十三次会议。审议通过《关于回购注销 2022 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销 9 名激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票 137.75 万股。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1、2022 年 1 月 26 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大 会的议案》等议案，公司第三届监事会第九次会议审议通过了相关议案。公司独 立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并公开征集委托投票权。 2、公司内部对激励对象名 ...

股份回购 - 公司回购并注销9名激励对象137.75万股限制性股票，回购价3.584元/股加利息，用自有资金[4] - 回购注销后公司股份总数由360,721,940股减至359,344,440股[4] 权益分派 - 2021年年度权益分派以362,314,440股为基数，每股派现金红利0.006元[7] 激励计划 - 激励计划考核年度为2022 - 2023年，每年考核一次[5] - 2022年净利润增长率不低于60%，2023年不低于100%[5] - 2022年1月26日董事会、2月15日股东大会通过激励计划议案[8][9] - 2024年6月8日董事会通过回购注销议案，需股东大会通过[9] - 回购注销需披露信息，经股东大会通过后办注销登记[11]

永悦科技股份有限公司 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-057 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日收到上海证券 交易所上市公司管理一部下发的《关于永悦科技股份有限公司2023年年度报告的 信息披露问询函》（上证公函【2024】0522号）（以下简称"《问询函》"），具体内 容详见公司于2024年5月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关公告。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员共同开展对《问询函》 的回复工作，就涉及的问题进行逐项核查。鉴于《问询函》涉及的问题需要进一 步补充和完善，2024年5月28日公司向上海证券交易所申请，预计延期时间不超 过5个交易日完成《年报问询函》回复及对外披露工作。具体内容详见公司于2024 年5月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于延期 回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2024-052）。 截至目前，公司已初步完成问题回复，但由于《问询函》中的部分问题仍需 进一步补充和完善，为确保回复内容的真实、准确和完整，经向上海 ...

股价相关 - 控股股东无应披露未披露影响股价异常波动重大事项[2] - 控股股东在股价异常波动期间未买卖公司股票[2] - 实际控制人无应披露未披露影响股价异常波动重大事项[6] - 实际控制人在股价异常波动期间未买卖公司股票[6]

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-056 永悦科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波动。 公司控股股东高比例质押。江苏华英企业管理股份有限公司质押比例为 98.94%，质押比例较高。公司将密切关注控股股东所持公司股份的质押情况及质 押风险，并督促相关方依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证券监督管理委员会立 案调查，公司实控人正在积极配合中国证监会的相关调查工作，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年5月30日至2024年6月3日连续3个交易日内日收盘价格跌 幅偏离值累计达到12 ...

股东大会情况 - 2024年4月30日发布2023年年度股东大会通知[6] - 5月30日14点现场会议在南京汇金大厦召开，同日网络投票[7] - 出席会议股东及代理人17名，代表63413779股，占比17.5797%[9] 议案表决结果 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99.8%[17][18][20][21][22][23][25][26][29][30] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬、津贴方案》同意率57.1807%[28]

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-054 永悦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,413,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 17.5796 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陈翔先生主持。会议采用现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市玄武区洪武北路 16 号汇金大厦 7 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈翔先生的辞职未导致公司董事 会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达董事会之日起生效。陈翔先生已确 认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须提请公司股东注意。 截至本公告日，陈翔先生不直接持有公司任何股份，同时，陈翔先生持有公 司控股股东江苏华英企业管理股份有限公司（以下简称"江苏华英"）77.75%的股 份，江苏华英持有公司62,159,500股，占公司总股本的17.23%。 鉴于公司董事长陈翔先生离职，为更好保证公司及董事会运行，公司将按照 《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事长补选工作。 据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将尽快完成新任董 事长选任及法定代表人的工商变更登记工作，公司董事会授权办公室相关人员办 理后续法定代表人变更等手续。 特此公告。 永悦科技股份有限公司董事会 证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-055 永悦科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永悦科 ...

股价信息 - 控股股东无应披露未披露影响股价异常波动重大信息[1] - 控股股东在股票异常波动期间未买卖公司股票[1] - 实际控制人无应披露未披露影响股价异常波动重大信息[4] - 实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票[4]

证券代码：603879 证券简称：ST 永悦 公告编号：2024-053 永悦科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 永悦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内 日收盘价格跌幅偏离值累计达到 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定,属于股票交易异常波动。 公司控股股东高比例质押。江苏华英企业管理股份有限公司质押比例为 98.94%，质押比例较高。公司将密切关注控股股东所持公司股份的质押情况及质 押风险，并督促相关方依照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 公司实控人目前因涉嫌证券市场内幕交易被中国证券监督管理委员会立 案调查，公司实控人正在积极配合中国证监会的相关调查工作，敬请广大投资者 注意投资风险。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年5月27日至2024年5月29日连续3个交易日内日收盘价格跌 幅偏离值累计达到1 ...