业绩说明会安排 - 2024年11月29日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] - 董事长等人员出席[6] 投资者参与 - 2024年11月22日至28日16:00前可提问[3][7] - 29日14:00 - 15:00可登录上证路演中心参与[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话021 - 50688096，邮箱Encdigital@enn.cn[8]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-072 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 316,356,139 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.5229 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会 议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现 场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海 ...

股东大会信息 - 2024年10月30日发布第二次临时股东大会通知[4] - 11月18日现场会议在上海召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票数据 - 有表决权股份总数468,516,983股[7] - 212人代表316,356,139股，占比67.5229%[7] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》同意315,741,739股，占99.8058%[9] - 反对510,900股，占0.1615%[9] - 弃权103,500股，占0.0327%[9]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-071 新智认知数字科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 6,000 万元~12,000 万元 | | 回购价格上限 | 6.75 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 10,383,920 | | 实际回购股数占总股本比例 | 2.06% | | 实际回购金额 | 6,063.40 万元 | | 实际回购价格区间 | 4.53 元/股~6.64 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 开第五届董事会 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月17日[3] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[3] - 预计回购金额6000万元至12000万元[3] - 回购价格不超过6.75元/股[4] 回购进展 - 累计已回购股数10383920股，占总股本2.06%[3] - 累计已回购金额6063.40万元[3] - 实际回购价格区间4.53元/股至6.64元/股[3] - 截至2024年11月12日，累计回购股份占比增加0.97%[6] 后续计划 - 将在回购期限内根据市场情况回购并及时披露信息[8]

北京国枫律师事务所 关于新智认知数字科技股份有限公司 控股股东的一致行动人增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN142-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 郎编: 100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 以 變 北京国枫律师事务所 关于新智认知数字科技股份有限公司 控股股东的一致行动人增持公司股份的 注:本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系 四舍五入原因造成。 本法律意见中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 新智认知数字科技股份有限公司 新智认知、公司 指 新奥新智科技有限公司,系新智认知控股股东的一致行 新奥新智、增持人 指 动人,曾用名为"新奥新智物联网有限责任公司" 増持人于 2024 年 5 月 13 日至 11 月 12 日期间增持新智 指 本次增持 认知股份之事宜 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购管理办法》 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2024-069 新智认知数字科技股份有限公司 关于股东增持公司股份实施期限届满暨实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 收到公司股东新奥新智科技有限公司《关于增持新智认知股份计划实施完毕的告 知函》，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1 增持计划的主要内容：基于对公司长期投资价值的认可及未来持续发展 的信心，同时为了维护广大投资者的利益，新奥新智科技有限公司（以 下简称"新奥新智"）计划自 2024 年 5 月 13 日起 6 个月内，以自有资金 通过证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大 宗交易等）增持公司股票。增持金额不低于人民币 5,000 万元，不超过 人民币 10,000 万元。 本次增持计划的实施结果情况：截至 2024 年 11 月 12 日，新奥新智增持 计划期限届满。2024 年 5 月 1 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月17日[3] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[3] - 预计回购金额6000万元至12000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数5478210股，占总股本比例1.09%[3] - 累计已回购金额2892.18万元[3] - 实际回购价格区间4.53元/股至6.19元/股[3] - 截至2024年11月8日，累计回购股份占比增加0.33%[6] 其他 - 2024年8月15日会议审议通过回购议案[4] - 回购所得股份将全部予以注销[4]

会议信息 - 会议于2024年11月18日14:00召开，地点在上海浦东新区金海路2011号新奥广场[11] - 网络投票时间为2024年11月18日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[11] 议案内容 - 补选公司第五届董事会独立董事，候选人贾彬先生[13] - 贾彬1979年生，2006年获香港大学金融工程硕士学位[13] - 贾彬任职履历丰富，现任隐山资本董事总经理[13] - 议案于2024年10月28日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过[16]

风险警示 - 公司股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示[2][3] - 公司将每月发布提示性公告披露相关进展[2][7] 系统建设 - 2024年6 - 8月数字化项目管理系统围绕三大基础业务搭建模块[5] - 2024年9月完成30余项系统优化提升管控规范性[5] - 2024年10月上线采购协同模块[5] 财务调整 - 2024年5月复核预期取得合同确保存货和应付账款完整[5] - 2023年已完成以前年度金融资产分类差错更正[5] 人员管理 - 管理层组织财务人员专业培训并增设岗位[5]