会议情况 - 2023年召开董事会3次、股东大会1次，独立董事均亲自出席[4] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，独立董事均亲自出席[7] - 独立董事2023年通讯参加董事会2次，无委托出席和缺席[8] 资金与担保 - 截至2023年12月31日，无控股股东及关联方非经营性占用资金，未提供担保[15] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告，《2022年年度报告》经股东大会审议通过[16][17] 决策事项 - 同意2022年度利润分配预案[18] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 同意《公司2022年高级管理人员绩效奖金及2023年年度薪酬的议案》[20] 资金使用 - 公司及子公司继续用不超30亿元自有资金买理财产品[21] 未来展望 - 2024年独立董事加强法规学习和与各方沟通合作[24]