收入和利润（同比环比） - 营业收入17.18亿元人民币，同比下降23.04%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.23亿元人民币，同比下降29.24%[22] - 扣除非经常性损益的净利润1.12亿元人民币，同比下降30.46%[22] - 基本每股收益同比下降39.16%至1.01元/股[23] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降40.52%至0.91元/股[23] - 加权平均净资产收益率减少13.11个百分点至11.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降29.24%[24] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比下降30.46%[24] - 第四季度营业收入环比增长5.07%至3.96亿元[26] - 公司营业收入为17.18亿元，同比下降23.04%[47][53] - 归属于母公司股东的净利润为1.23亿元，同比下降29.24%[47] - 毛利率为23.54%，同比增加1.88个百分点[47] - 2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润同比大幅下降[45] 成本和费用（同比环比） - 管理费用增长20.03%至1.3亿元[53] - 化工行业总成本同比下降31.11%至12.17亿元，主要因江苏基地停产及原材料价格下降[60][62] - 其他行业总成本同比上升49.20%至2101万元，主要因浙江新兰公司销售增加[60][62] - 脂肪胺产品总成本同比下降10.38%至5.81亿元，主要因原材料价格下降[61][62] - 有机溶剂产品总成本同比下降25.63%至4.33亿元，主要因江苏异丙醇装置停产及丙酮价格下降[61][62] - 香料香精产品总成本同比下降75.87%至9934万元，主要因江苏香料装置停产导致产量大幅下降[61][62] - 管理费用同比上升20.03%至1.30亿元，财务费用同比下降49.52%至824万元[65] - 研发费用同比下降7.09%至5836万元，研发投入占营业收入比例3.40%[65][66] 各条业务线表现 - 香料香精产品收入下降46.99%至2.25亿元[56] - 脂肪胺产量85,268.88吨，销量87,892.15吨，库存增长26.28%[58] - 脂肪胺产能13.5万吨，居国内首位[78] - 有机溶剂异丙醇总产能15万吨，含10万吨丙酮法装置和5万吨丙烯法装置[80] - 异丙醇行业总产能84.5万吨，其中丙酮法工艺占比72.78%（61.5万吨）[80] - 香料香精合资公司馨瑞香料总产能规划16,000吨，已建成4,000吨一期和12,000吨二期装置[81] - 脂肪胺主要产品异丙胺和乙基胺生产规模国内前列，农药领域需求占比约60%[77] - 2019年异丙醇出口市场需求暴涨导致国内货源偏紧[79] - 公司是国内唯一实现丙酮加氢法与丙烯水合法两种异丙醇生产工艺的规模化生产厂家[80] - 香料合资公司产品75%供应奇华顿全球采购[81] - 脂肪胺产能利用率63.01%，设计产能135,000吨[92] - 有机溶剂产能利用率86.62%，设计产能110,000吨[92] - 香料香精产能利用率22.81%，设计产能16,000吨[92] - 化工行业营业收入16.66亿元，同比下降24.22%[97] 各地区表现 - 江苏新化营业收入下降74.37%至9402.01万元，净利润亏损1329.54万元[50] - 江苏馨瑞营业收入下降46.39%至2.33亿元，净利润下降90.70%至132.78万元[50] - 国内销售收入11.88亿元，同比下降20.19%[100] - 境外资产781,567.68元人民币，占总资产比例0.04%[39] 管理层讨论和指引 - 江苏基地停工损失导致利润大幅下降[24] - 发行新股使归属于上市公司股东的净资产同比增长70.03%[24] - 政府补助同比减少30.19%至1236.8万元[28][29] - 非经常性损益总额同比下降15.01%至1168.19万元[29] - 江苏生产基地受3.21事故影响自2019年3月底停产，江苏馨瑞部分复产，江苏新化尚未复产[110] - 2018年江苏生产基地净利润占公司净利润比例为9.58%[115] - 江苏馨瑞于2019年11月9日获得复产批复，目前仅部分投料复产[115] - 园区供热于2020年4月17日恢复，江苏馨瑞正逐步恢复正常生产[115] - 募投项目电子级双氧水（一期）和阻燃剂项目将于2020年试生产[110] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.36亿元人民币，同比增长14.53%[22] - 经营活动现金流量净额增长14.53%至2.36亿元[53] - 投资活动现金流量净额恶化至-5.42亿元，同比下降975.99%[53] - 经营活动现金流入中销售商品收款同比下降18.92%至14.81亿元[67] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比下降81.72%至77,895.48元[68] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加50.16%至76,264,810.05元[68][10] - 吸收投资收到的现金为522,150,000.00元，主要来自本期发行新股[68][12] - 取得借款收到的现金同比下降57.46%至139,475,239.49元[68][13] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产13.43亿元人民币，同比增长70.03%[22] - 总资产21.95亿元人民币，同比增长27.30%[22] - 交易性金融资产新增140,500,000.00元，占总资产6.40%，主要因执行新金融工具准则[71] - 应收账款同比下降37.93%至115,219,703.72元，占总资产比例从10.76%降至5.25%[71] - 其他流动资产同比激增2,434.77%至342,073,318.17元，主要因银行理财产品列报调整[71] - 短期借款同比下降56.50%至90,014,548.40元，占总资产比例从12.00%降至4.10%[71] - 资本公积同比大幅增长1,075.64%至498,026,780.33元，主要来自增发新股[71] - 受限资产总额92,309,189.78元，包括货币资金、应收票据质押及抵押固定资产等[72] - 2019年12月末公司应收账款账面价值为11,521.97万元，占流动资产比重8.62%[114] 采购和供应链 - 丙酮年采购量超过10万吨，是国内主要采购商之一[41] - 丙酮采购量123,661吨，价格同比下降27.61%[94] - 酒精采购量52,490吨，价格同比下降0.27%[94] - 液氨采购量30,353吨，价格同比下降4.67%[94] - 松节油采购量1,000吨，价格同比下降29.54%[94] - 前五名客户销售额占比19.70%达3.38亿元，其中关联方销售额占比10.81%[63] - 前五名供应商采购额占比29.10%达3.56亿元，无关联方采购[63] 分红和利润分配 - 拟每10股派发现金红利2.5元，合计派现3500万元人民币[5] - 以总股本1.4亿股为分红基数[5] - 2019年度利润分配预案为每10股派现2.5元，合计派送现金红利3,500万元[120] - 2019年现金分红金额7,000万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的56.68%[121] - 2018年度未进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展[119] - 2017年现金分红金额2,100万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的12.03%[121] 公司治理和承诺 - 持股5%以上股东建德市国有资产经营有限公司承诺股份锁定期36个月[124] - 7名董事及高管股东承诺股份锁定期36个月且每年减持不超过持股总数25%[125] - 2名监事股东承诺股份锁定期36个月且每年减持不超过持股总数25%[126] - 其他6名股东承诺股份锁定期36个月[126] - 所有股东承诺减持价格不低于发行价且触发条件时锁定期自动延长6个月[124][125][126] - 主要股东及董监高承诺避免同业竞争不从事与公司相同或相似业务[127] - 持股5%以上股东建德市国有资产经营有限公司承诺减少关联交易[130] - 关联交易将按公平公允原则定价并履行信息披露义务[131] - 公司董事监事高管承诺减少关联交易并回避表决[132][133] - 公司承诺若招股书虚假陈述将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[135] - 持股董事监事高管承诺督促回购新股并依法购回已转让原限售股份[137] - 全体董事监事高管承诺共同承担虚假陈述导致的投资者损失赔偿责任[138][139] - 公司提示IPO后每股收益可能因股本摊薄呈下降趋势[140] - 股价稳定措施触发条件：连续20个交易日收盘价低于最近审计每股净资产[141] - 稳定股价义务人第一顺位为董事高管 第二顺位为公司[142] - 董事高管需在触发日起3个月内以不高于每股净资产价格增持股份[144] - 董事高管增持资金不低于任职期间累计税后薪酬20%[144] - 独立董事不参与股价稳定增持计划[144] - 公司回购股份价格不超过最近一期经审计每股净资产[146] - 公司回购股份资金上限为最近一期审计归母净利润20%[146] - 集中竞价减持连续90日内不超过公司股份总数1%[153][154] - 大宗交易减持连续90日内不超过公司股份总数2%[153] - 协议转让单个受让方受让比例不低于5%[153] - 锁定期满后12个月内减持不超过持股量10%[154] - 第13-24个月减持不超过期初持股量10%[154] - 股价连续20日低于发行价时锁定期自动延长6个月[154] - 回购股份需符合股权分布上市条件[147] - 董事高管未履行义务时将冻结薪资分红[151] 关联交易和担保 - 向关联方销售产品实际发生18,566.46万元低于预计50,000万元[169] - 支付关联方借款利息277.98万元人民币[169] - 关联方拆借金额总计约780万美元，年利率在4.35%至5.77%之间[171] - 馨瑞香料公司支付关联方利息费用总计约277.98万元人民币[171] - 公司对子公司担保发生额为1.6亿元人民币[174] - 期末对子公司担保余额为3.1亿元人民币[174] - 担保总额占公司净资产比例为23.08%[174] 委托理财 - 委托理财募投资金发生额4.705亿元，未到期余额4.425亿元[176] - 委托理财自有资金发生额1.567亿元，未到期余额5000万元[176] - 单笔最大委托理财金额8030万元，年化收益率3.75%[177] - 保本浮动收益型理财产品占主导地位[176] - 所有委托理财均未出现逾期未收回情况[176] - 中国银行保证收益型募投资金产品金额12,500万元，年化收益率3.70%，实现收益230.62万元[178] - 建设银行保本浮动收益型募投资金产品金额12,000万元，年化收益率3.15%，实现收益191.10万元[178] - 交通银行保本浮动收益型自有资金产品金额5,000万元，年化收益率3.5%，实现收益30.21万元[178] - 中国银行保本收益型自有资金产品金额5,000万元，年化收益率3.25%，实现收益27.99万元[178] - 交通银行另一保本浮动收益型自有资金产品金额5,000万元，年化收益率3.4%，实现收益34.47万元[178] 环保与安全生产 - 环保投入资金1,352.73万元，占营业收入比重0.79%[102] - 浙江新化化工股份有限公司化学需氧量(CODCr)排放总量0.6162吨，排放浓度11.47mg/L[182] - 浙江新化化工股份有限公司氨氮排放总量0.0096吨，排放浓度0.179mg/L[182] - 浙江新化化工股份有限公司二氧化硫排放总量6.34吨，排放浓度6.90mg/m³[182] - 浙江新化化工股份有限公司氮氧化物排放总量38.72吨，排放浓度42.75mg/m³[182] - 浙江新化化工股份有限公司颗粒物排放总量3.58吨，排放浓度3.90mg/m³[182] - 浙江新化化工大洋基地废水CODcr排放浓度0.6948mg/L 远低于国家标准限值50mg/L[183] - 浙江新化化工大洋基地废水氨氮排放浓度0.0112mg/L 远低于国家标准限值10mg/L[183] - 浙江新化化工大洋基地废气二氧化硫排放浓度7.27mg/m³ 远低于国家标准限值50mg/m³[183] - 浙江新化化工大洋基地废气氮氧化物排放浓度49.42mg/m³ 远低于国家标准限值150mg/m³[183] - 江苏新化化工有限公司废水CODcr排放浓度198mg/L 年排放量11.8321吨[184] - 江苏新化化工有限公司废水氨氮排放浓度0.886mg/L 年排放量0.05121吨[184] - 江苏新化化工有限公司废水总氮排放浓度4.07mg/L 年排放量0.2497吨[184] - 江苏新化化工有限公司废水总磷排放浓度0.048mg/L 年排放量0.002985吨[184] - 江西新信化学有限公司废水CODcr排放浓度191mg/L 年排放量0.9283吨[184] - 江西新信化学有限公司废水氨氮排放浓度1.56mg/L 年排放量0.0076吨[184] - 浙江新化化工大洋基地有机胺二期项目新增年产5万吨有机胺产能通过环境影响评审[195] - 浙江新化化工大洋基地第五轮清洁生产审核于2019年12月12日验收合格[195] - 江苏馨瑞香料有限公司生产装置尾气处理采用5万立方米RTO炉焚烧设施[190] - 浙江新化化工大洋基地合成氨造气废水实现闭路循环零外排[188] - 建德市新化综合服务有限公司新版排污许可证于2019年12月23日取得[195] - 浙江新化化工新华基地排污许可证于2019年12月30日到期待2020年换发[195] - 江西新信化学危险废物委托江西东江环保有限公司处理[194] - 公司各基地共开展6次环境应急演练包含气氨泄漏/雷击断电/液氨泄漏等场景[196] - 所有危险废物转移均执行五联单管理制度[189][190][192][193] - 滨海新化环保科技公司废水处理采用"一企一管"模式接入江苏艾思伊公司[193] - 江苏馨瑞香料有限公司、江苏新化化工有限公司和滨海新化环保科技有限公司受"3.21爆炸"事故影响停产[198] - 公司缴纳第一季度和第二季度环保税[198] - 公司其余各单位缴纳全年环保税[198] - 浙江新兰复合材料有限公司废气处理设施包括布袋除尘器和水喷淋处理[200] - 废气经15米高排气筒排放[200] - 生产废水排入浙江新化化工股份有限公司（大洋基地）污水处理站处理[200] - 生活污水排入新化大洋基地污水处理站处理[200] - 危险固体废物外售具备相应资质的单位处置[200] - 危险废物转移按《危险废物转移联单管理办法》管理[200] 会计政策变更影响 - 应收票据调整减少117759335.56元[160] - 应收款项融资调整增加117759335.56元[160] - 货币资金以摊余成本计量为309351754.54元[160] - 应收账款以摊余成本计量为185630423.66元[160] - 短期借款以摊余成本计量为206931832.00元[160] - 应付票据以摊余成本计量为215267291.46元[160] - 应付账款以摊余成本计量为214730228.43元[160] - 其他应付款以摊余成本计量为78006045.54元[160] - 一年内到期非流动负债以摊余成本计量为10700000.00元[160] - 长期借款以摊余成本计量为45100000.00元[160] - 货币资金按新准则列示为309,351,754.54元[161] - 应收票据重分类至以公允价值计量项目减少117,759,335.56元[161] - 以摊余成本计量的总金融资产因重分类减少至497,625,440.36元[161] - 应收账款减值准备保持14,225,395.62元[161] - 其他应收款减值准备保持238,933.99元[161] - 短期借款保持206,931,832.00元[161] - 应付票据保持215,267,291.46元[161] - 应付账款保持214,730,228.43元[161]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.22亿元人民币，同比下降20.33%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.07亿元人民币，同比下降15.35%[6] - 扣除非经常性损益的净利润9872.93万元人民币，同比下降15.54%[6] - 公司2019年前三季度营业总收入为13.22亿元，较2018年同期的16.60亿元下降20.4%[27] - 营业利润为2062.89万元，同比下降60.7%[28] - 归属于母公司股东的净利润为2363.54万元，同比下降36.0%[29] - 前三季度累计净利润为1.07亿元，同比下降15.3%[29] - 2019年前三季度营业收入10.22亿元人民币，同比下降8.7%[31] - 2019年第三季度营业收入3.33亿元人民币，同比下降7.8%[31] - 2019年前三季度净利润9824.12万元人民币，同比下降8.3%[32] - 2019年第三季度净利润2937.45万元人民币，同比增长10.4%[32] - 基本每股收益0.92元/股，同比下降23.97%[7] - 2019年第三季度基本每股收益0.12元/股[31] - 加权平均净资产收益率10.72%，同比下降7.75个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降57.56%至632万元人民币，因银行借款减少及存款利息收入增加[15] - 公司第三季度销售费用为1829.09万元，同比增长22.6%[28] - 管理费用为3440.68万元，同比微降0.6%[28] - 研发费用为1569.52万元，同比下降20.4%[28] - 财务费用为-33.18万元（收益），同比转负因利息收入增加[28] - 利息收入为110.28万元，同比增长225.4%[28] - 2019年前三季度营业成本8.02亿元人民币，同比下降7.2%[31] - 2019年第三季度销售费用1473.49万元人民币，同比增长51.8%[31] - 2019年前三季度财务费用为-467.6万元人民币，同比改善188.1%[31] - 2019年第三季度研发费用1327.77万元人民币，同比下降22.6%[31] - 所得税费用下降30.54%至1436万元人民币，因当期所得税费用减少[15] - 所得税费用为16.34万元，同比大幅下降97.8%[29] - 2019年前三季度所得税费用1134.94万元人民币，同比下降20.9%[32] - 支付的各项税费同比减少54.0%至3522万元[35] - 支付给职工的现金同比增长6.2%至8831万元[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.13亿元人民币，同比增长76.65%[6] - 经营活动现金流量净额增长76.65%至2.128亿元人民币，因江苏子公司停工减少采购现金流出[15] - 投资活动现金流量净额大幅流出5.308亿元人民币，主要因购买银行理财产品增加[15] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降10.6%至11.51亿元[35] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长76.7%至2.13亿元[35] - 投资活动现金流出激增12.3倍至5.34亿元[36] - 筹资活动现金流入同比增长117%至6.19亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额下降1.0%至2.48亿元[36] - 母公司经营活动现金流净额同比下降66.8%至2832万元[37] - 母公司投资支付现金同比增长9倍至2000万元[38] - 母公司取得借款现金同比减少92.4%至1000万元[38] 资产和资本结构变化 - 总资产20.87亿元人民币，较上年度末增长21.02%[6] - 归属于上市公司股东的净资产13.41亿元人民币，较上年度末增长69.75%[6] - 货币资金大幅增加142.41%至7.499亿元人民币，主要因发行新股募集资金[14] - 应收账款减少40.66%至1.102亿元人民币，因江苏子公司停产致销售收入下降[14] - 短期借款大幅减少67.78%至6667万元人民币，因经营活动现金流增加并归还银行借款[14] - 资本公积激增1075.64%至4.98亿元人民币，主要因发行新股产生股本溢价[14] - 在建工程增加99.57%至8584万元人民币，因项目投资及工程物资采购增加[14] - 递延所得税负债激增727.63%至1294万元人民币，因享受机器设备一次性扣除所得税优惠[14] - 公司2019年9月30日货币资金为6.68亿元，较2018年末的2.27亿元增长193.8%[23] - 公司2019年9月30日应收账款为1.09亿元，较2018年末的0.77亿元增长42.3%[23] - 公司2019年9月30日应付账款为1.05亿元，较2018年末的1.57亿元下降33.1%[24] - 公司2019年9月30日长期股权投资为2.45亿元，较2018年末的2.25亿元增长8.9%[23] - 公司2019年9月30日实收资本为1.40亿元，较2018年末的1.05亿元增长33.3%[25] - 公司2019年9月30日资本公积为4.99亿元，较2018年末的0.44亿元增长1033.3%[25] - 公司2019年9月30日未分配利润为5.49亿元，较2018年末的4.85亿元增长13.0%[25] - 公司2019年9月30日资产总计为17.10亿元，较2018年末的12.03亿元增长42.1%[24] - 公司2019年9月30日负债合计为4.44亿元，较2018年末的4.84亿元下降8.3%[25] - 公司总资产为17.25亿元人民币[40] - 流动资产合计9.03亿元人民币，占总资产52.3%[39][40] - 货币资金为3.09亿元人民币，占流动资产34.2%[39] - 应收账款为1.86亿元人民币，占流动资产20.6%[39] - 存货为2.56亿元人民币，占流动资产28.4%[39] - 短期借款为2.07亿元人民币，占流动负债26.7%[40] - 应付票据为2.15亿元人民币，占流动负债27.8%[40] - 母公司货币资金为2.27亿元人民币[43] - 母公司应收账款为7681.49万元人民币[43] - 母公司短期借款为6000万元人民币[44] - 流动负债合计466,173,370.52元[45] - 非流动负债合计17,594,706.70元[45] - 递延收益16,184,307.14元[45] - 递延所得税负债1,410,399.56元[45] - 负债总额483,768,077.22元[45] - 实收资本（股本）105,000,000.00元[45] - 资本公积44,167,376.29元[45] - 专项储备32,117,905.07元[45] - 盈余公积52,874,030.97元[45] - 未分配利润485,379,170.20元[45] 非经常性损益和股东信息 - 计入当期损益的政府补助1088.56万元人民币[9] - 少数股东损益为-313.81万元，同比转负[29] - 股东总数19,736户，建德市国资公司持股17.22%为第一大股东[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年半年度营业收入为9.457亿元人民币，同比下降16.67%[24] - 营业收入为9.457亿元人民币，同比下降16.67%[44][49] - 营业收入9.457亿元人民币，较去年同期11.350亿元下降16.7%[170] - 营业收入为6.89亿元，同比下降9.2%[174] - 归属于上市公司股东的净利润为8370.15万元人民币，同比下降6.86%[24][6] - 利润总额为1.06亿元人民币，同比增长3.17%[44] - 归属于母公司股东的净利润为8370.15万元人民币，同比下降6.86%[44] - 2019年上半年公司实现归属母公司股东净利润8370.15万元[68] - 公司净利润为9177.7万元，同比增长2.5%[171] - 归属于母公司股东的净利润为8370.15万元，同比下降6.9%[172] - 扣除非经常性损益的净利润为7843.74万元人民币，同比下降2.49%[24] - 基本每股收益为0.80元/股，同比下降6.98%[25] - 加权平均净资产收益率为10.08%，同比下降3.29个百分点[25] - 基本每股收益为0.80元/股，同比下降7.0%[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本7.278亿元人民币，同比8.931亿元下降18.5%[170] - 营业成本为5.40亿元，同比下降6.9%[174] - 研发费用为2826.85万元，同比下降8.8%[171] - 销售费用为3483.89万元，同比下降17.8%[171] - 利息费用为694.06万元，同比下降15.0%[171] - 信用减值损失从-434.99万元转为343.59万元的正向收益[171] - 毛利率为23.04%，同比增长1.73个百分点[44] 各条业务线表现 - 脂肪胺类产品销量同比下降2.40%，毛利率从26.16%降至21.91%[45] - 异丙胺产品销量下降17.37%，毛利率从7.88%提升至21.80%[45] - 乙基胺产品销量增长16.18%，毛利率从40.98%降至18.01%[45] - 有机溶剂类产品销量增长1.94%，毛利率从9.99%提升至19.02%[45] - 公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水及其他精细化工产品的生产经营[30] - 公司异丙胺和异丙醇产品在生产规模、成本及市场占有率方面具有竞争优势[38] - 公司异丙胺产能位居全球前列，是脂肪胺行业重要生产企业[38] - 丙酮年采购量8-10万吨，享有优惠合约价格[39] - 公司采用以销定产的生产模式组织生产[33] - 公司产品定价基于原料变化、市场供需、库存量及销售区域等因素制定[35] 各地区表现 - 江苏新化子公司2019年上半年净利润亏损100.11万元，营业收入6491.02万元[58] - 馨瑞香料子公司2019年上半年净利润1504.23万元，营业收入17823.34万元[58] 管理层讨论和指引 - 募集资金到位当年公司每股收益可能因股本摊薄呈下降趋势[86] - 公司股票上市后三年内出现连续20个交易日收盘价低于每股净资产值将启动股价稳定措施[87] - 每股净资产值按合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数除以审计基准日公司股份总数计算[87] - 稳定股价措施触发条件为连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产值[87] - 公司董事和高级管理人员将参与启动稳定公司股价措施[88] - 公司董事和高级管理人员为第一顺位股价稳定义务人，公司为第二顺位义务人[89] - 董事及高管需在触发措施后10个交易日内提交增持计划，3个月内以不高于最近一期每股净资产价格增持[90] - 董事及高管增持资金不低于任职期间累计税后薪酬的20%[90] - 若董事高管未履行义务，公司可冻结其工资薪金及分红直至措施实施完毕[96] - 公司回购股份价格不超过最近一期经审计每股净资产[92] - 公司回购股份资金上限为最近一期归母净利润的20%[92] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载将依法回购全部首次公开发行新股[81] - 持有公司股份的董事监事及高级管理人员承诺依法购回已转让原限售股份[83] - 全体董事监事高级管理人员承诺督促公司依法回购首次公开发行全部新股[85] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.7025亿元人民币，同比大幅增长110.81%[24] - 经营活动现金流量净额1.70亿元人民币，同比增长110.81%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长110.8%至1.70亿元[177][178] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降4.8%至8.26亿元[177] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降21.0%至5.34亿元[177] - 吸收投资收到的现金大幅增加至5.22亿元[179] - 期末现金及现金等价物余额同比增长226.7%至8.15亿元[179] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-393万元[181][182] - 母公司取得投资收益收到的现金为51万元[182] - 母公司筹资活动现金流入同比增长309.8%至5.32亿元[182][183] - 支付给职工的现金同比增长5.3%至6969万元[178] - 支付的各项税费同比下降38.4%至2610万元[178] 资产和负债变化 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为13.609亿元人民币，较上年度末增长72.25%[24] - 报告期末总资产为21.631亿元人民币，较上年度末增长25.43%[24] - 货币资金较上期期末数上升171.23%至8.39亿元，占总资产比例从17.94%提升至38.79%[53][54] - 应收账款较上期期末数下降34.52%至1.22亿元，占总资产比例从10.76%降至5.62%[53][54] - 流动资产较上期期末数上升48.83%至13.44亿元，占总资产比例从52.35%提升至62.12%[53][54] - 在建工程较上期期末数上升49.46%至6428.54万元，占总资产比例从2.49%提升至2.97%[53][54] - 短期借款较上期期末数下降49.35%至1.05亿元，占总资产比例从12.00%降至4.85%[53][54] - 应付账款较上期期末数下降33.81%至1.42亿元，占总资产比例从12.45%降至6.57%[53][54] - 应付职工薪酬较上期期末数下降41.18%至1334.18万元，占总资产比例从1.32%降至0.62%[53][54] - 递延所得税负债较上期期末数上升736.33%至1307.18万元，占总资产比例从0.09%提升至0.60%[54][55] - 货币资金从2018年底的3.09亿元大幅增加至2019年6月30日的8.39亿元，增幅达171.2%[162] - 应收账款从2018年底的1.86亿元下降至2019年6月30日的1.22亿元，降幅为34.5%[162] - 存货从2018年底的2.56亿元减少至2019年6月30日的2.24亿元，降幅为12.8%[162] - 短期借款从2018年底的2.07亿元大幅减少至2019年6月30日的1.05亿元，降幅为49.4%[163] - 应付账款从2018年底的2.15亿元下降至2019年6月30日的1.42亿元，降幅为33.9%[163] - 流动资产总额从2018年底的9.03亿元增加至2019年6月30日的13.44亿元，增幅为48.8%[163] - 在建工程从2018年底的4301万元增加至2019年6月30日的6429万元，增幅为49.5%[163] - 资产总额从2018年底的17.25亿元增加至2019年6月30日的21.63亿元，增幅为25.4%[163] - 公司总资产从2018年末的17.246亿元人民币增长至21.631亿元人民币，增幅25.4%[165] - 货币资金大幅增加至7.09亿元人民币，较期初2.275亿元增长211.7%[166] - 归属于母公司所有者权益从7.901亿元增至13.609亿元，增幅72.3%[164] - 应收账款从7681万元增至9315万元，增幅21.3%[166] - 存货从7202万元增至8591万元，增幅19.3%[166] - 短期借款从6000万元降至0元，减少100%[167] 股东权益和股本变化 - 公司拟每10股派发现金股利2.50元，预计派发现金总额3500万元人民币[6] - 合并报表未分配利润余额为6.165亿元人民币[6] - 报告期末合并报表未分配利润余额为6.16535亿元[68] - 母公司可供分配利润为5.542459亿元[68] - 公司拟每10股派发现金股利2.5元(含税)[68][69] - 预计派发现金总额3500万元[69] - 公司于2019年6月27日在上海交易所挂牌上市[67] - 公司总股本从1.05亿股增至1.4亿股[147] - 公司首次公开发行人民币普通股3500万股[148] - 国有法人持股2411.41万股占总股本17.22%[146][151] - 境内自然人持股8088.59万股占总股本57.78%[146] - 无限售流通股3500万股占总股本25%[146] - 报告期末普通股股东总数37547户[149] - 第一大股东建德市国资公司持股2411.41万股占比17.2244%[151] - 第二大股东胡健持股1477.28万股占比10.552%[151] - 实收资本从1.05亿元增至1.4亿元，增幅33.3%[164][168] - 资本公积从4236万元增至4980万元，增幅17.5%[164] - 实收资本（或股本）从1.05亿元人民币增加至1.4亿元人民币，增长33.3%[186][188] - 资本公积从4236.21万元人民币大幅增加至4.98亿元人民币，增幅达1075.3%[186][188] - 未分配利润从5.33亿元人民币增加至6.17亿元人民币，增长15.7%[186][188] - 归属于母公司所有者权益合计从7.9亿元人民币增加至13.61亿元人民币，增长72.3%[186][188] - 所有者权益总额从8.68亿元人民币增加至14.45亿元人民币，增长66.5%[186][188] - 本期综合收益总额为9177.7万元人民币[186] - 所有者投入资本（普通股）增加4906.65万元人民币[186] - 专项储备减少351.7万元人民币[186] - 与2018年半年度相比，未分配利润从3.79亿元人民币增至6.17亿元人民币，增长62.6%[188][190] - 少数股东权益从7742.22万元人民币增加至8420.99万元人民币，增长8.8%[186][188] - 公司首次公开发行A股3500万股，发行价格16.29元/股，总股本增至1.4亿股[198] - 母公司所有者权益总额从期初7.2亿元增长至12.77亿元，增幅77.5%[192][193] - 母公司专项储备减少185.31万元，因本期使用571.1万元超过提取的385.79万元[193] - 母公司未分配利润增加6886.68万元，主要来自综合收益总额6886.68万元[192] - 合并报表专项储备提取742.9万元，使用496.11万元，净增加246.79万元[191] - 合并报表所有者权益总额从期初7.03亿元增至7.66亿元，增幅8.9%[191] - 母公司资本公积增加4.56亿元，主要来自股东投入4.91亿元[192] - 2018年同期母公司未分配利润增加5951.03万元，综合收益8051.03万元[195] - 2018年同期专项储备增加37.72万元，提取367.89万元使用330.17万元[195] - 建德市国资公司持有2411万股限售股，占有限售条件股份的42.1%[154] - 前十名有限售条件股东持股总量为5728万股，全部为首次上市限售股[154] 关联交易和关联方 - 关联方向Givaudan SA支付特许权使用费336,060.99元[100] - 关联方向GIVAUDAN INTERNATIONAL SA支付专家服务费23,756.42元[100] - 向奇华顿关联方销售香料产品总额达138,210,921.58元[102] - 最大关联销售方为GIVAUDAN SUISSE SA，销售额51,217,270.37元[101] - 关联应收账款期末余额22,429,272.95元，坏账准备1,121,463.65元[105] - 关联应付账款中奇华顿财务有限公司拆借款7,280,580.00美元（折人民币50,051,803.33元）[107] - 关联担保总额中奇华顿香精香料公司提供担保62,034,000.00元[108] - GIVAUDAN FINANCE SA提供担保19,877,784.52元（已履行完毕）[108] - 馨瑞香料公司实际债务总额达156,406,026.52元[110][111] - 关联拆借资金总额7,280,580.00美元，年利率区间5.22%-5.77%[112] - 奇华顿印度公司应收账款减少92.9%（从2,631,056.45元降至186,309.87元）[104][105] - 奇华顿新加坡公司应收账款减少53.1%（从8,091,126.68元降至3,797,663.69元）[105] - 馨瑞香料2019年1-6月确认对奇华顿财务有限公司利息费用为1,314,718.63元[114] - 馨瑞香料2019年1-6月确认对奇华顿特种香精香料（上海）有限公司利息费用为33,156.67元[114] - 公司对馨瑞香料财务资助款期末余额为48,716,028.75元[114] - 公司2019年1-6月确认对馨瑞香料资金占用费为1,334,952.19元[114] - 关联交易价格将依照与无关联独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定[78][80] - 持股5%以上股东建德市国有资产经营有限公司承诺减少与新化股份公司关联交易[77] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为5,708,391.80元[26] - 其他营业外收入和支出金额为697,236.61元[27] - 少数股东权益影响额为-449,012.84元[27] - 所得税影响额为-692,561.63元[27] - 非经常性损益合计金额为5,264,053.94元[27] 承诺事项 - 持股5%以上股东建德市国有资产经营有限公司承诺36个月锁定期[71] - 7名董事及高级管理人员股东承诺36个月锁定期[72] - 2名监事股东承诺36个月锁定期[73] - 其他6名股东承诺36个月锁定期[73] 子公司和担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计28,928,766.13元[117] - 报告期末对子公司担保余额合计130,528,766.13元[117] - 公司担保总额占净资产比例为9.00%[117] - 对子公司馨瑞香料担保余额为126,600,000.00元[117] - 对子公司浙江新兰担保余额为3,928,766.13元[117] - 合并财务报表范围包括10家子公司[199] 环境与安全 - 建德市新化综合服务有限公司江苏馨瑞香料厂区氨排放浓度0.0095mg/m³，超标至0.161mg/m³[120] - 江苏新化化工有限公司厂区氮氧化物排放浓度19mg/m³，超标至0.25mg/m³[120] - 江苏新化化工有限公司厂区非甲烷总烃排放浓度3.5mg/m³，年排放量1.07吨，超标至2.9吨[120] - 滨海新化环保科技有限公司厂区CODCr排放浓度198mg/m³，年排放量3.82635吨，超标至15.092吨[120] - 滨海新化环保科技有限公司厂区总氮排放浓度4.07mg/m³，年排放量0.078吨，超标至0.325吨[120] - 江西新信化学有限公司厂区CODCr排放浓度127.8mg/L，年排放量0.295吨，超标至1.88吨[120] - 江西新信化学有限公司厂区氨氮排放浓度4.69mg/L，年排放量0.011吨，超标至0.47吨[120] - 浙江新化化工股份有限公司新华基地锅炉废气采用SCR脱硝、布袋除尘及湿法脱硫处理，通过45米烟囱排放[122] - 浙江新

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.457亿元人民币，同比下降16.67%[24] - 营业收入为9.457亿元人民币，同比下降16.67%[44][49] - 营业收入为6.89亿元，同比下降9.2%[174] - 合并层面营业收入从2018年上半年的11.35亿元人民币下降至2019年上半年的9.46亿元人民币，下降16.7%[170] - 归属于上市公司股东的净利润为8370.15万元人民币，同比下降6.86%[24][6] - 归属于母公司股东的净利润为8370.15万元人民币，同比下降6.86%[44] - 公司净利润为9177.7万元，同比增长2.5%[171] - 归属于母公司股东的净利润为8370.15万元，同比下降6.9%[172] - 2019年上半年公司实现归属母公司股东净利润8370.15万元[68] - 基本每股收益为0.80元/股，同比下降6.98%[25] - 基本每股收益0.80元/股，同比下降7.0%[173] - 加权平均净资产收益率为10.08%，同比下降3.29个百分点[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7843.74万元人民币，同比下降2.49%[24] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7843.74万元人民币，同比下降2.49%[44] 成本和费用（同比环比） - 毛利率为23.04%，同比上升1.73个百分点[44] - 研发费用为2826.85万元，同比下降8.8%[171] - 销售费用为3483.89万元，同比下降17.8%[171] - 财务费用为665.45万元，同比下降40.5%[171] - 所得税费用为1419.67万元，同比增长7.9%[171] - 信用减值损失转回343.59万元，上年同期为损失434.99万元[171] 各条业务线表现 - 脂肪胺类产品销量同比下降2.40%，毛利率从26.16%降至21.91%[45] - 异丙胺产品销量下降17.37%，毛利率从7.88%升至21.80%[45] - 乙基胺产品销量增长16.18%，毛利率从40.98%降至18.01%[45] - 有机溶剂类产品销量增长1.94%，毛利率从9.99%升至19.02%[45] - 公司主要从事脂肪胺、有机溶剂、香料香精、双氧水等精细化工产品生产经营[30] - 公司异丙胺产能全球排名前列，下游客户忠诚度高[38] - 公司脂肪胺产品在国内市场具有较强竞争优势[38] 各地区表现 - 江苏新化子公司停产导致净利润亏损100.11万元，营业收入为6491.02万元[58] - 馨瑞香料公司净利润为1504.23万元，营业收入达1.78亿元[58] - 江苏3家子公司自3月21日起停产检修，尚未恢复生产[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.703亿元人民币，同比大幅增长110.81%[24] - 经营活动现金流量净额1.70亿元人民币，同比增长110.81%[49] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长110.8%，从8076万元增至1.70亿元[178] - 母公司经营活动现金流量净额为-393万元，同比下降106.6%[182] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降4.8%，从8.67亿元降至8.26亿元[177] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降21.0%，从6.76亿元降至5.34亿元[177] - 支付给职工的现金同比增长5.3%，从6621万元增至6969万元[178] - 支付的各项税费同比下降38.4%，从4231万元降至2610万元[178] - 投资活动产生的现金流量净额为-3791万元[178] - 筹资活动现金流入同比增长114.0%，从2.74亿元增至5.87亿元[179] - 吸收投资收到的现金为5.22亿元[179] - 期末现金及现金等价物余额同比增长226.6%，从2.49亿元增至8.15亿元[179] 资产和负债变化 - 货币资金较上期期末大幅上升171.23%至8.39亿元，主要因发行新股募集资金[53][54] - 应收账款较上期期末下降34.52%至1.22亿元，因加强货款催收及江苏子公司停产[53][54] - 短期借款较上期期末下降49.35%至1.05亿元，因经营活动现金流入增加偿还银行借款[53][54] - 应付账款较上期期末下降33.81%至1.42亿元，因原材料采购价格下降及江苏停产减少采购[53][54] - 递延所得税负债较上期期末大幅上升736.33%至1307万元，因享受设备一次性扣除税收优惠[54][55] - 货币资金从2018年底的3.09亿元人民币大幅增加至2019年6月30日的8.39亿元人民币，增幅约171%[161][162] - 应收账款从2018年底的1.86亿元人民币下降至2019年6月30日的1.22亿元人民币，降幅约34%[161][162] - 短期借款从2018年底的2.07亿元人民币减少至2019年6月30日的1.05亿元人民币，降幅约49%[161][163] - 存货从2018年底的2.56亿元人民币下降至2019年6月30日的2.24亿元人民币，降幅约13%[161][162] - 流动资产总额从2018年底的9.03亿元人民币增加至2019年6月30日的13.44亿元人民币，增幅约49%[161][163] - 在建工程从2018年底的0.43亿元人民币增加至2019年6月30日的0.64亿元人民币，增幅约49%[161][163] - 资产总额从2018年底的17.25亿元人民币增加至2019年6月30日的21.63亿元人民币，增幅约25%[161][163] - 应付票据从2018年底的2.15亿元人民币增加至2019年6月30日的2.54亿元人民币，增幅约18%[161][163] - 应付账款从2018年底的2.15亿元人民币下降至2019年6月30日的1.42亿元人民币，降幅约34%[161][163] - 预付款项从2018年底的0.17亿元人民币下降至2019年6月30日的0.15亿元人民币，降幅约17%[161][162] - 合并层面货币资金从2.27亿元人民币大幅增加至7.09亿元人民币，增长211.8%[166] - 合并层面短期借款从6000万元人民币降至0元，降幅100%[167] - 合并层面应付职工薪酬从2268万元人民币下降至1334万元人民币，下降41.2%[164] - 合并层面应交税费从1339万元人民币下降至468万元人民币，下降65.0%[164] - 合并层面长期借款从4510万元人民币下降至3860万元人民币，下降14.4%[164] - 合并层面未分配利润从5.33亿元人民币增长至6.17亿元人民币，增长15.7%[164] 所有者权益和资本变化 - 总资产为21.63亿元人民币，较上年度末增长25.43%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为13.61亿元人民币，较上年度末增长72.25%[24] - 合并层面归属于母公司所有者权益从7.90亿元人民币增长至13.61亿元人民币，增长72.3%[164] - 实收资本从1.05亿元增加至1.4亿元，增幅33.3%[186][188] - 资本公积从4236.2万元大幅增加至4.98亿元，增幅1076.5%[186][188] - 未分配利润从5.33亿元增加至6.17亿元，增幅15.8%[186][188] - 归属于母公司所有者权益从7.9亿元增加至13.61亿元，增幅72.3%[186][188] - 所有者权益合计从8.68亿元增加至14.45亿元，增幅66.5%[186][188] - 本期综合收益总额为9177.7万元[186] - 所有者投入资本增加4906.6万元[186] - 专项储备减少351.7万元[186] - 2019年上半年未分配利润增加8370.1万元[186] - 与2018年同期相比，2019年所有者权益增幅显著，从6.97亿元增至14.45亿元[188][190] - 母公司所有者权益总额从年初7.2亿元增长至12.77亿元，增幅77.5%[192][193] - 母公司专项储备减少185.31万元，因本期使用571.1万元超过提取的385.79万元[193] - 母公司未分配利润增长6886.68万元，主要来自综合收益总额6886.68万元[192] - 合并层面专项储备提取742.9万元，使用601.53万元，净增加233.49万元[191] - 合并层面所有者权益期末余额7.66亿元，其中未分配利润4.48亿元[191] - 2018年同期母公司综合收益总额8051.03万元，向所有者分配利润2100万元[195] - 2018年半年度母公司专项储备增加37.72万元，提取367.89万元使用330.17万元[195] 股利分配政策 - 公司拟每10股派发现金股利2.50元，预计派发现金总额3500万元人民币[6] - 合并报表未分配利润余额为6.165亿元人民币[6] - 报告期末合并报表未分配利润余额为61653.50万元[68] - 母公司可供分配利润为55424.59万元[68] - 半年度利润分配方案为每10股派发现金股利2.50元(含税)[68][69] - 预计派发现金总额3500万元[69] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为5,708,391.80元[26] - 其他营业外收入和支出金额为697,236.61元[27] - 少数股东权益影响额为-449,012.84元[27] - 所得税影响额为-692,561.63元[27] - 非经常性损益合计金额为5,264,053.94元[27] 关联交易 - 关联方向Givaudan SA支付特许权使用费336,060.99元[100] - 关联方向GIVAUDAN INTERNATIONAL SA支付专家服务费23,756.42元[100] - 关联交易总额为359,817.41元[100] - 向奇华顿关联方销售香料产品总额达138,210,921.58元[102] - 应收账款关联方期末余额合计22,429,272.95元，坏账准备1,121,463.65元[105] - 应付奇华顿财务有限公司拆借款51,366,521.96元，其中本金50,051,803.33元[107] - 关联担保总额中奇华顿香精香料公司提供反担保累计62,024,000元[108] - GIVAUDAN FINANCE SA提供两笔担保合计19,877,784.52元且已履行完毕[108] - 馨瑞香料公司实际债务总额达156,406,026.52元[110][111] - 关联方拆入资金总额7,280,580美元，年利率5.22%-5.77%[112] - 应收账款期初余额75,209,256.17元，坏账准备3,760,462.81元[105] - 应付关联方期初余额61,855,366.74元，期末下降至51,366,521.96元[107] - 奇华顿SUISSE SA为最大销售关联方，交易额51,217,270.37元[101] - 馨瑞香料2019年1-6月确认对奇华顿财务有限公司利息费用为1,314,718.63元[114] - 馨瑞香料2019年1-6月确认对奇华顿特种香精香料（上海）有限公司利息费用为33,156.67元[114] - 公司对馨瑞香料财务资助款期末余额为48,716,028.75元[114] - 公司2019年1-6月确认对馨瑞香料资金占用费为1,334,952.19元[114] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计28,928,766.13元[117] - 报告期末对子公司担保余额合计130,528,766.13元[117] - 公司担保总额占净资产比例为9.00%[117] - 对子公司担保余额中馨瑞香料占比97.0%达126,600,000元[117] - 对子公司担保余额中浙江新兰占比3.0%为3,928,766.13元[117] - 公司担保总额全部为对子公司担保无对外担保[116][117] 环境保护与排放 - 建德市新化综合服务有限公司江苏馨瑞香料有限公司厂区废气排放中氨浓度为0.0095mg/m³，低于标准限值2.09mg/m³[120] - 江苏新化化工有限公司厂区废气排放中氮氧化物浓度为19mg/m³，甲苯浓度为0.714mg/m³[120] - 江苏新化化工有限公司厂区废气排放中非甲烷总烃浓度为3.5mg/m³，年排放量为1.07吨[120] - 滨海新化环保科技有限公司厂区废水排放中CODCr浓度为198mg/L，氨氮浓度为0.886mg/L[120] - 滨海新化环保科技有限公司厂区废水排放中总氮浓度为4.07mg/L，总磷浓度为0.048mg/L[120] - 江西新信化学有限公司厂区废水排放中CODCr浓度为127.8mg/L，氨氮浓度为4.69mg/L[120] - 浙江新化化工股份有限公司新华基地锅炉废气采用SCR脱硝、布袋除尘、湿法脱硫处理后通过45米烟囱排放[122] - 浙江新化化工股份有限公司大洋基地锅炉废气采用SNCR脱硝、布袋除尘、湿法脱硫处理后通过60米烟囱排放[123] - 浙江新化化工股份有限公司大洋基地双氧水装置氢化尾气送余热锅炉焚烧，氧化尾气经冷凝、活性炭吸附后通过35米烟囱排放[123] - 公司危险固体废物转移均按照《危险废物转移联单管理办法》办理五联单手续[122][123][124] - 江苏馨瑞香料有限公司A、B、C、D生产装置尾气送至5万方RTO炉焚烧处理后25米烟囱达标排放[127] - 江西新信化学有限公司锅炉烟气经文丘里+高效旋流塔板脱硫除尘后通过35米高烟囱达标排放[134] - 建德市新化综合服务有限公司废气处理设施经喷淋塔+活性炭处理后30米排气筒排放[125] - 江苏新化化工有限公司工艺驰放气和充装废气通过火炬燃烧后经25米排气筒排放[128] - 滨海新化环保科技有限公司废气处理采用一级水洗+二级次氯酸钠吸收工艺[132] - 江西新信化学有限公司含二甲苯正己烷废气采用活性炭吸收工艺处理后进20米高烟囱排放[134] - 浙江新兰复合材料有限公司有机废气经集气罩收集后水喷淋处理经15米高排气筒排放[140] - 建德市新化综合服务有限公司低浓度磷酸二氢铵母液通过资源再利用方式生产缓释复合肥[125] - 江苏馨瑞香料有限公司废液废油脂废树脂废催化剂等危险废物委托有资质单位处置[127] - 江西新信化学有限公司蒸馏残渣废弃活性炭等危险废物送江西东江环保有限公司处理[134] 公司上市和股东结构 - 公司于2019年6月27日在上海交易所挂牌上市[67] - 公司于2019年6月27日完成首次公开发行A股股票3500万股[148] - 首次公开发行后公司总股本增至1.4亿股[147] - 有限售条件股份数量为1.05亿股，占总股本比例75%[146] - 无限售条件流通股份数量为3500万股，占总股本比例25%[146] - 建德市国资公司持有2411.41万股，占总股本17.2244%[151] - 胡健持有1477.28万股，占总股本10.552%[151] - 报告期末普通股股东总数为37600户[149] - 国有法人持股2411.41万股，占比17.22%[146] - 境内自然人持股8088.59万股，占比57.78%[146] - 公司首次公开发行A股3500万股，发行价格每股16.29元，总股本增至1.4亿股[198] 股东承诺和股份锁定 - 持股5%以上股东建德市国有资产经营有限公司承诺36个月锁定期[71] - 7名董事及高级管理人员股东承诺36个月锁定期且任职期间每年减持不超过持股25%[72] - 2名监事股东承诺36个月锁定期且任职期间每年减持不超过持股25%[73] - 其他6名股东承诺36个月锁定期[73] - 持股5%以上股东建德市国有资产经营有限公司承诺减少与新化股份公司关联交易[77] - 关联交易价格将依照无关联第三方相同或相似交易价格确定[78][80] - 公司承诺若招股说明书虚假记载将依法回购全部新股[81] - 持股董事/监事/高管承诺若虚假陈述将购回已转让原限售股[83] - 全体董事/监事/高管承诺督促公司回购新股若发行条件受实质影响[85] 股价稳定措施和承诺 - 募集资金到位当年每股收益可能因股本摊薄呈下降趋势[86] - 公司承诺采取经营措施填补股东被摊薄即期回报[86] - 股价连续20个交易日低于每股净资产时将启动稳定措施[87