业绩总结 - 2023年向关联人提供劳务预计3350万元，实际发生1081.98万元[6] - 2023年向关联人销售商品预计260万元，实际未发生[6] - 2023年接受关联人提供劳务预计330万元，实际发生150.33万元[6] - 2023年出租设备预计150万元，实际发生23.89万元[6] 未来展望 - 2024年向关联人提供劳务预计2436.51万元，2023年实际发生1081.98万元[10] - 2024年向关联人销售商品预计200万元[10] - 2024年接受关联人提供劳务预计384.6万元，2023年实际发生159.33万元[10] - 2024年租赁设备预计72万元，2023年实际发生23.89万元[10] 其他新策略 - 2024年3月4日，公司第五届董事会审计委员会第一次会议相关议案获非关联董事全票通过[3] - 2024年3月14日，公司第五届董事会第二次会议和监事会第二次会议相关议案获非关联董、监事全票通过[3][4]

公司治理 - 2023 年独立董事出席十次董事会和 2 次股东大会[4] - 2024 年 2 月 1 日公司第四届董事会换届选举[2] - 换届后李连燕不再担任独立董事[2] 制度与审计 - 审计委员会审阅 2023 年内审情况并指导完善制度[6] - 公司续聘致同会计师事务所为 2023 年度审计机构[10] 合规情况 - 2023 年度公司关联交易价格公允、程序合规[7] - 公司信息披露管理制度健全、信息真实准确完整[8] 人事变动 - 2023 年两名董事退休离任，补选两名非独立董事[11] 利润分配 - 公司 2022 年度利润分配方案及表决程序符合规定[12]

公司代码：603860 公司简称：中公高科 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中公高科养护科技股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位含本部及3家子公司，资产和营收占比100%[7][8] 未来展望 - 2024年公司内控围绕上市公司重点风险领域常态化、精益化改进[19] 其他 - 财务报告内控重大缺陷认定：利润总额错报≥5%等[13] - 非财务报告内控重大缺陷认定：潜在财产损失≥1000万元[14] - 报告期未发现内控重大、重要和一般缺陷[16][17]

独立董事情况 - 2023年在任独立董事为徐世法、李连燕、乔祥国，后两人2024年1月离任[1] - 公司董事会评估独立董事独立性，2023年度均无影响独立性情形[1] 报告信息 - 董事会专项报告日期为2024年3月16日[2]

中公高科养护科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在近一年审计中的 履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同具备为上市公司提供审计服务的经 验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会 计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年。注册地址：北京市朝 阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。合伙人：李惠琦；执业证书颁发单位及 序号：北京市财政局 NO.0014469。截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员 近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师超过 400 人。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行 业包括制造业、信息传输、软件和信息 ...

内控范围 - 纳入评价范围的有公司本部及3家子公司[22] - 纳入单位资产总额和营收合计占比均为100%[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%等为重大缺陷[28] - 非财务报告内控重大缺陷潜在损失≥1000万元[34] 内控情况 - 报告期内公司无各类内控重大、重要及一般缺陷[35][36][37][38] 未来展望 - 2024年公司内控围绕重点风险领域改进[39]

会议情况 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年3月14日召开[1] 审议事项 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][5] - 《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》审议通过，关联监事回避[4] - 《2023年度内部控制评价报告》审议通过[6]

中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二 O 二四年三月 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一 | 2023 | 年度董事会工作报告 1 | | --- | --- | --- | | 议案二 | 2023 | 年度监事会工作报告 5 | | 议案三 | 2023 | 年度利润分配方案 8 | | 议案四 | 2023 | 年年度报告全文及摘要 9 | 中公高科养护科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 议案一： （一）董事会履行职责情况 中公高科养护科技股份有限公司 报告期内，公司董事会的人员数量和人员构成符合法律、法规及《公司章 程》规定；董事会成员熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责 任，勤勉尽责、认真地履行了董事职责，积极参加董事会会议，列席股东大会 会议；董事会决策程序严格遵照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 的有关规定执行，表决过程符合相关法律、法规和公司有关制度，会议决议、 记录等相关档案清晰、完整。 2023 年度董事会工作报告 各位股东： 报告期内，公司董事会团结带领全体干部职工，积极 ...

中公高科养护科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) the state | I | T April | | --- | --- | | 1- | 求 1 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-73 | and and t Thornton 中国 审计报告 致同审字(2024)第 110A002755 号 中公高科养护科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中公高科养护科技股份有限公司(以下简称中公高科公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合 并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中公高科公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现 ...