会议情况 - 公司第四届监事会第十三次会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议《2024年第三季度报告》等两议案，均3票同意通过[2][5] - 两议案不需提交股东大会审议[4][6] 监事会意见 - 认为三季报编制合规，反映经营财务状况[3] - 认为增加关联交易预计合理，不损股东利益[5]

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-051 山东东宏管业股份有限公司 2024 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业 信息披露》、《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年三季度 主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 | 1-9 | 月产量 | 2024 年 | 1-9 | 月销量 | 2024 1-9 月营 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （吨） | | | （吨） | | | 业收入（万元） | | | PE 管道产品 | 23,062.89 | | | 24,181.96 | | | 25,582.58 | | | 钢丝管道产品 | ...

一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常生产经营发展需要， 相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主 营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。我们一致同意将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公 司第四届董事会第十六次会议审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事：孔祥勇、鲁昕、魏学军 山东东宏管业股份有限公司 2024 年 10 月 29 日 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会 议方式召开。本次会议经全体独立董事推举，由独立董事孔祥勇主持，会议应出 席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和召开符合《上市公 司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》的相关规定， ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为149人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为172,545,773股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为67.2917%[4] - 公司9名在任董事、3名在任监事均出席会议[8] - 董事会秘书寻金龙出席会议[8] 议案表决情况 - 延长发行A股股票决议有效期议案，A股同意票171,370,843，比例99.3190%[7] - 延长授权办理发行股票事宜有效期议案，A股同意票171,370,843，比例99.3190%[7] - 5%以下股东对延长发行决议有效期议案，同意票8,918,940，比例88.3599%[10] - 5%以下股东对延长授权事宜有效期议案，同意票9,011,540，比例89.2773%[10]

北京市天元律师事务所 关于山东东宏管业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 573 号 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定。 二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格 致：山东东宏管业股份有限公司 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 10 月 25 日 15:00 时在山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室召开。北京 市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东 大会现场会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《山东东宏管业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见 ...

市场扩张和并购 - 2024年7月19日公司同意转让子公司股权，含城市生命线曲阜公司70%股权、城乡水工49%股权等[2] - 2024年7 - 8月美图建筑等完成工商变更登记[3] - 2024年10月23日城市生命线曲阜公司完成工商变更，公司收齐转让款，不再持股[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于10月25日15:00召开，网络投票时间9:15 - 15:00[9] - 现场会议地点为山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室[9] - 审议延长发行股票决议及授权有效期两个议案[4] 发行股票相关 - 2022年11月4日通过发行决议，有效期延至2025年11月2日[13][14] - 2023年4月3日获授权办理发行事宜，有效期延至2025年11月2日[16][17] - 2024年2月5日收到注册批复，有效期12个月[14][17] 其他会议 - 董事会会议时间为2024年10月[18]

发行有效期 - 向特定对象发行股票原有效期至2023年11月3日届满[1] - 授权办理发行事宜有效期至2024年4月2日届满[2] - 相关有效期延长至2024年11月3日届满[3] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[3] - 拟将有效期继续延长至2025年11月2日[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年10月25日15点[3] - 股权登记日为2024年10月18日[17] - 网络投票起止时间为2024年10月25日[6] 会议登记 - 现场登记时间为2024年10月22日工作日9:00 - 11:00和13:00 - 17:00[19] - 信函等登记资料需于2024年10月22日17:00前送达[19] - 会议登记处地点在山东省曲阜市崇文大道6号[19] 会议审议 - 审议议案为延长发行A股股票决议有效期及授权办理事宜有效期[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[13] 其他 - 融资融券等业务账户及沪股通投资者投票按规定执行[7] - 公司联系人寻金龙，电话0537 - 4640989等[20]

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-042 山东东宏管业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股 份关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的 公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全 权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，董事会同意本次向特定 对象发行股票股东大会决议有效期自届满之日延长 12 个月，即延长至 2025 年 11 月 2 日。 除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。 一、董事会会议召开情 ...