山东东宏管业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章 程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司第四届董事会审计委员 会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度工作情 况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事孔祥勇、独立董事 魏学军、独立董事鲁昕，其中会计专业人士孔祥勇为召集人。 5、第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 28 日召开， 审议并通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》、《关于增加 2024 年度日常关 联交易预计的议案》。 三、审计委员会主要工作内容 1、监督及评估外部审计机构工作 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，召 开会议的情况具体如下： 1、 ...

关联交易金额 - 2025年公司与关联方预计日常关联交易超3000万元，超最近一期经审计净资产5%[2] - 2024年向山东东宏新能源购燃料动力预计500万元，实际278.26万元[4] - 2024年向山东东宏集团购原材料预计1亿元，实际4455.82万元[4] - 2024年向山东东宏电力购设备预计600万元，实际185.84万元[4] - 2024年向关联人销售及服务预计2.83亿元，实际7595.62万元[4][5] - 2024年接受关联人劳务预计7270万元，实际3985.93万元[5] - 2024年房屋租赁预计45万元，实际42.9万元[5] - 2025年向山东东宏新能源购燃料动力预计300万元，占比100%[6] - 2025年向山东东宏电力购设备预计300万元，占比100%[6] - 2025年向山东东宏集团购原材料预计5000万元，占比14.08%[6] 关联交易主体财务 - 山东东宏新能源2024年末资产12382.91万元，负债10678.25万元，净资产1704.66万元，营收788.38万元，净利润153.57万元[10][11] - 山东东宏集团2024年末单体资产179322.13万元，负债137551.87万元，净资产41770.26万元，营收9316.76万元，净利润4268.16万元[12] - 东宏电力2024年末资产17555.34万元，负债17099.10万元，净资产456.24万元，营收570.33万元，净利润293.34万元[14] - 东宏新材料2024年末资产3393.84万元，负债6.60万元，净资产3387.23万元，营收0万元，净利润8.94万元[15] - 众安贸易2024年末资产11.54万元，负债19.43万元，净资产 - 7.89万元，营收0万元，净利润0.04万元[18] - 勤能集团2024年末资产1386.75万元，负债241.08万元，净资产1145.67万元，营收679.87万元，净利润127.10万元[21] - 曲阜好力2024年末资产486.64万元，负债2.80万元，净资产483.84万元，营收548.79万元，净利润240.51万元[22] - 城乡市容2024年末资产291.84万元，负债20.45万元，净资产271.39万元，营收358.91万元，净利润274.57万元[24] - 中通运输2024年末资产720.42万元，负债687.24万元，净资产33.19万元，营收7770.46万元，净利润134.72万元[25] - 美图建筑2024年末资产397.90万元，负债2.18万元，净资产395.72万元，营收380.51万元，净利润7.25万元[26] - 城市生命线曲阜公司2024年末资产72.97万元，负债0.020万元，净资产72.95万元，营收0万元，净利润 - 27.05万元[29] - 城乡水工2024年末资产113.61万元，负债0.37万元，净资产113.24万元，营收23.90万元，净利润 - 62.58万元[31] - 城乡水利2024年末资产1268.28万元，负债1151.14万元，净资产117.14万元，营收3010.38万元，净利润10.46万元[33] - 国宏水务2024年末资产15990.63万元，负债15112.40万元，净资产878.23万元，营收3617.91万元，净利润1.60万元[35] - 菏宏新材料2024年末资产3941.22万元，负债3485.14万元，净资产456.08万元，营收6022.75万元，净利润144.61万元[37] - 国宏管道科技2024年末资产1895.55万元，负债1424.04万元，净资产471.51万元，营收1010.43万元，净利润34.48万元[38] - 国宏新材料2024年末资产32.46万元，负债0.006万元，净资产32.45万元，营收0万元，净利润 - 2.84万元[40] - 运河城投2024年末资产29.65万元，负债26.39万元，净资产3.26万元，营收131.43万元，净利润2.43万元[41] - 开元水发2024年末资产9.55万元，负债10.00万元，净资产 - 0.45万元，营收0万元，净利润 - 0.18万元[41][42] - 金宏新材料2024年末资产100.53万元，负债0.021万元，净资产100.51万元，营收0万元，净利润0.51万元[43][44] - 正宏智能科技2024年末资产59.12万元，负债10.13万元，净资产48.99万元，营收0万元，净利润 - 0.01万元[44][46] - 公司2024年末资产11167.63万元，负债10883.52万元，净资产284.11万元，营收2669.43万元，净利润 - 73.01万元[49] - 管道集团2024年末资产842374.70万元，负债787897.39万元，净资产54477.31万元，营收441770.77万元，净利润5634.06万元[51] 其他情况 - 2026年初至2025年年度股东大会召开日，日常关联交易暂按2025年度预计执行[9] - 公司持有国宏水务40%、菏宏新材料45%等多家公司股权[34][36][38][40] - 开元水发等多家参股关联法人，公司人员兼任董事等职务[41][43][45][47] - 公司与关联方交易按公平原则，有定价按国家定价，无则按市场公允价[52] - 关联交易符合业务发展，不损害股东利益，主营不依赖关联方[53] - 保荐机构认为2024及2025关联交易合理，未损害公司及中小股东利益，不影响独立性[54] - 关联交易经董事会审议通过，独立董事同意，关联董事回避表决[54]

人员数据 - 截至2024年末致同从业人员超5000人，合伙人239人，注册会计师1359人，从事证券服务业务超400人[1] 业务数据 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告6份、新三板4份[1] - 签字注册会计师近三年签上市公司审计报告1份[2] - 项目质量控制复核人近三年签上市公司审计报告5份、新三板7份，复核上市公司2份、新三板2份[2] 审计聘任 - 公司2024年同意聘任致同为年度审计机构，聘用期一年[3] 处罚情况 - 致同近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，无刑事和纪律处分[4] 保险基金 - 致同职业保险累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[10]

山东东宏管业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》等法律法规的要求，山东东宏管业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普 通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年年末，致同从业人员总数超过 5,000 人，其中合伙人 239 人， 注册会计师 1,359 人 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行25,641,460股A股，每股9.78元，募资250,773,478.80元，净额245,956,829.06元于2025年1月16日到位[1] 募投项目调整 - “年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目”预定可使用日期调至2025年12月[1] - 两项目合计投资总额32,734.44万元，调整前拟投30,800.00万元，调整后拟投24,595.68万元[5] 延期原因 - 项目建设期13个月，2025年1月资金到位滞后，厂区布局调整需增加实施地点[6] 决策情况 - 募投项目延期经2025年4月23日董事会和监事会审议通过，监事会和保荐机构均同意[10][11]

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-014 山东东宏管业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"、"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理 相关工商变更登记手续，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体 内容如下： 一、公司变更注册资本情况介绍 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东东宏管业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228 号）核准，公司向特定对象发 行 A 股股票 25,641,460 股，并于 2025 年 1 月 22 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕新增股份的登记、托管及限售手续。因此，公司注册 资本由 256,414,600 元变更为 282,056,060 元，公司总股本由 ...

山东东宏管业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，山东东宏管业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孔祥勇先生的任职经历以及其签署的自查文件，独立董事孔 祥勇先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此，独立董事孔祥勇先生符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 山东东宏管业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，山东东宏管业 股份有限公司（以下简称"公司"） ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 1、公司 2024 年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报 告。现将 2024 年度主要会计数据及财务指标完成情况报告如下： 2、主要财务数据和指标： 单位：元币种：人民币 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本期比上年同 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减(%) | | | 营业收入 | 2,489,534,657.57 | 2,864,070,391.16 | -13.08 | 2,851,463,620.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 169,238,434.47 | 161,127,848.82 | 5.03 | 149,206,338.14 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 132,419,412.14 | 148,366,892.61 | -10.75 | 128,419,778.65 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 94,457 ...

山东东宏管业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、科学决策。公司紧紧围绕总体发 展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年度主要经营指标 2024 年公司锚定"百年企业、百年文化、百年品牌"奋斗目标，始终坚守实业、深耕主 业、守正创新，积极开展营销模式创新、推进"科技兴企"战略、加大人才引培力度，布局城 市生命线和城市更新产业，持续强化品牌优势、技术研发实力以及国家大型战略工程交付能力， 稳步推进全产业链布局、市场开拓和对外合作，为水利、水务、市政、燃气、热力、工矿、城 市生命线等领域工程项目提供一体化解决方案和全周期服务。 2024 年全年实现营业收入 2,489,534,657.57 元，同比下降 13.08%；归属于上市公司股东 的净利润 169,238,434.47 元，同比增长 5.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 132,419,412.14 ...