广东好太太科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，保障董事会专门委员会规范 运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用。2024 年 4 月 22 日，公 司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计 委员会成员的议案》，总裁王妙玉女士不再担任审计委员会委员，由董事长沈 汉标先生担任审计委员会委员，与孙振萍女士（召集人）、黄建水先生共同组 成公司第三届董事会审计委员会。审计委员会调整前成员：孙振萍、黄建水、 王妙玉；调整后成员：孙振萍、黄建水、沈汉标。调整后的第三届董事会审 计委员会委员的任期均与第三届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和 议事规则均按照《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》执行。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席，具体 召开情况如下： （一）2024 年 04 月 22 日，召开了第三届审计委员会第八次 ...

广东好太太科技集团股份有限公司董事会 经核查独立董事孙振萍女士、黄建水先生的独立性自查情况以及年度履职情 况，上述独立董事及其配偶、父母、子女及主要社会关系，未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及公司主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、 保荐等服务。 公司独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关 系或者其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此，公司董事会认为公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上海证券交易所 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事 2024 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] - 报告期内公司无内控重大、重要及一般缺陷[15] 未来展望 - 2024年强化内控执行与改进，2025年持续优化制度、规范执行并强化监督[16] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价标准[13][14]

股份变动 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划150.50万股，回购后股份总数由40,391.1511万股变为40,240.6511万股[1] - 回购价格为7.62元/股加央行同期存款利息之和[1] 章程修订 - 拟取消监事会，废止《广东好太太科技集团股份有限公司监事会议事规则》[3] - 修订《公司章程》，法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由全体董事过半数选举产生[3] 股东权益与责任 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可获股利等利益分配、参加股东大会等[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[12] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会[14] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15][16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] 董事选举与任职 - 董事候选人由上一届董事会及持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提名[22][23] - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[28] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于上市公司股东净利润的20%[50] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上，或经营活动现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[57] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[62] - 本次章程修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，修订稿尚需提交公司2024年年度股东大会审议[67]

人员数据 - 截至2024年12月31日，司农事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人[1] 审计机构续聘 - 2024年4月22日，公司相关会议审议通过续聘司农事务所为2024年度审计机构并提交董事会审议[3] - 2024年5月13日，公司股东大会审议通过续聘司农事务所为2024年度审计机构[2] 报告审议 - 2025年4月24日，公司会议审议通过《公司2024年年度报告全文》等议案并提交董事会审议[4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-014 广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 重要内容提示： 现金管理的产品类型：金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和 中低风险非保本型金融机构理财产品。 现金管理的额度及期限：公司及子公司拟使用最高额度不超过100,000万 元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司2024年年度股东大会通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点 的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过100,000 万元， 单个理财产品的投资期限不超过12个月。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十次会 议、第三届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审 批。 特别风险提示：金融市场受宏观影响较大，现金管理的收益受到市场风 险、流动性风险、信用风险等其他风险，理财产品的收益率可能会产生波动，理 财收 ...

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-018 广东好太太科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 颁布的最新会计准则进行的变更，无需提交广东好太太科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 特此公告。 1、会计政策变更原因和实施日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"解 释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解 释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保 ...

业绩相关 - 2024年营业收入为155,694.02万元[44] - 2024年创造税收12,477.17万元[44] - 2024年研发投入4,904.01万元[44] - 2024年环保总投入122,839.17元[44] 用户数据 - 2024年客户满意度为96.93%[44][140] - 全国范围内设立2000余个服务网点[127] 未来展望 - 2025年新产品动态承重高达90斤[81] 新产品和新技术研发 - 2024年推出航天科技联名款晾衣机GW - 1295、GW - 118[79] - 系统内置超100条自然语音命令，语音识别准确率超97%[61][63] - 大间距晾被杆将被杆与衣杆间距增大到30厘米[63] - 全生命周期碳足迹降低30%至50%[75] - 广域3D结构光人脸识别解锁技术识别范围覆盖身高1.2米至2.2米[65] - V81系列智能锁引入指静脉识别技术，V86系列结合广域人脸识别算法[64] - 智能锁具备10大开锁方式[64] - 晾衣机晒区错位晾晒设计实现晾晒数量翻倍[80] - 晾衣机采用航空级铝材晾杆，降低整机收拢厚度[80] - 自主研发蓝鲸动力系统3.0，升级钢丝绳承载能力提升至45公斤[104] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年发布“百亿战略”，锚定“领先的智能家居企业”战略目标[28] - 确立以晾晒和智能锁业务为核心，依托“五大领先、七大能力”战略部署[28] - 构建覆盖产品全生命周期的质量管理体系[29] - 构建层次分明的ESG治理体系，董事会为最高决策机构[49] - 依据相关指引和框架更新ESG议题清单并确定关键议题[53] - 以科技创新提升产品适配性，为不同用户群体提供家居体验[59] - 建立覆盖基础研究等的三级研发体系，推动产品矩阵向全屋智能生态延伸[91] - 建立完善研发管理体系，制定《技术研究管理程序》等制度[92] - 与华南理工大学等高校建立产学研合作关系[99] - 与广州美术学院联合主办“好太太杯”阳台生活空间创意设计大赛[100] - 设立400服务热线、公众号、小程序等服务渠道[126] - 实施工程师上岗资格认证机制保障售后服务质量[128] - 构建覆盖产品全生命周期的备件管理体系[129] - 建立覆盖多方面的服务商培训体系[130] - 规范客诉处理流程并分级分类管理[137] - 以四个100%为原则开展客户满意度调研[139] - 严格规范客户信息管理保护客户隐私[146] - 为智能门锁产品建立全场景防护体系[147] - 开展全流程环境因素识别与评价，确定重要环境因素并建立动态更新机制[196] - 制定环境应急响应程序和预案，定期组织培训与应急演练[199]

2024 年年度报告 公司代码：603848 公司简称：好太太 广东好太太科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 229 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈汉标、主管会计工作负责人孙政及会计机构负责人（会计主管人员）林贤惜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含 税）向全体股东派发现金股利。截至本报告披露日，公司总股本403,911,511股，以此计算合计拟 派发现金红利80,782,302.20元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。 如在本报告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事 项导致公司总股本发生变动的，公 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对司农事 务所 2024 年度履职情况进行了评估。经评估，认为司农事务所在资质条件等方 面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见。具体情况如下： 签字注册会计师：黄楚龙，注册会计师，从事证券服务业务 13 年。2017 年 成为注册会计师。2012 年开始从事上市公司审计，2021 年 5 月开始在司农事务 所执业，现任司农事务所高级经理。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、 上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备 相应的专业胜任能力。 项目质量控制复核人：徐俊，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务 15 年。2010 年成为注册会计师。2010 年开始从事上市公司审计 ...