股份变动 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划150.50万股，回购后股份总数由40,391.1511万股变为40,240.6511万股[1] - 回购价格为7.62元/股加央行同期存款利息之和[1] 章程修订 - 拟取消监事会，废止《广东好太太科技集团股份有限公司监事会议事规则》[3] - 修订《公司章程》，法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，由全体董事过半数选举产生[3] 股东权益与责任 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可获股利等利益分配、参加股东大会等[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[12] 担保与财务资助 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需董事会审议后提交股东会[14] 会议召集与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[15][16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[17] 董事选举与任职 - 董事候选人由上一届董事会及持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东提名[22][23] - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任[28] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于上市公司股东净利润的20%[50] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上，或经营活动现金流量净额连续两年为负，可调整利润分配政策[57] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[62] - 本次章程修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，修订稿尚需提交公司2024年年度股东大会审议[67]