会议情况 - 第三届董事会第十六次会议于2024年10月17日召开，应出席董事5人，实际出席5人[2] 股份变动 - 审议通过回购注销部分限制性股票议案，1名激励对象离职涉及3.00万股[3] - 回购注销后公司股份总数由40,404万股变更为40,401万股[4] 资金与章程 - 限制性股票回购价格为7.62元/股加同期存款利息之和[3] - 审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，注册资本由40,404万元变更为40,401万元[3][4]

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2024-044 广东好太太科技集团股份有限公司 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公 司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）1 名激励对象已 获授但尚未解除限售的共计 3.00 万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项 说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股 ...

股份回购 - 公司拟回购注销1名离职激励对象3.00万股限制性股票，回购价7.62元/股加同期存款利息[2] - 回购注销后公司股份总数由40,404万股变为40,401万股[2] - 回购注销后公司注册资本由40,404万元变为40,401万元[2] 债权申报 - 债权人申报期内可要求清偿债务或提供担保[4] - 明确债权申报登记地点、时间、联系人、电话、传真、邮编[5]

公司基本信息 - 公司于2017年10月27日核准首次公开发行4100万股，12月1日在上海证券交易所挂牌上市[6] - 公司注册资本为40,401万元[8] - 公司股份总数为40,401万股，均为人民币普通股[15] 股份相关 - 公司发起人认购合计360,000,000股，占比100%[17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[21] - 董事、监事、高管所持股份上市1年内不得转让[21] - 公司收购本公司股份用于特定情形合计不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[18] - 因特定情形收购本公司股份应10日内注销[18] - 因另特定情形收购本公司股份应6个月内转让或注销[18] - 离职人员申报离任6个月后12个月内出售股票数量占比不得超50%[22] 股东权益与决策 - 股东可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[25] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合并持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[43] - 召集人按规定时间通知各股东[43] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[45] - 出现特定情形召集人应公告说明[46] - 会议记录保存期限不少于10年[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[54] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[54] - 一年内购买、出售重大资产或担保超总资产30%事项需特别决议通过[54] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露[55] - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[55] - 董事会等可征集股东投票权[55] 董事、监事相关 - 董事、监事候选人由特定主体提名[57] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制[57] - 当选人数不足经三轮选举仍不达标原任不能离任，董事会应重新召集[59] - 董事任期每届3年，可连选连任[65] - 特定情形人员不能担任公司董事[65] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[66] - 董事会2日内披露董事辞职情况[68] - 董事忠实义务辞职或任期届满后2年仍有效[69] - 董事会由5名董事组成，2名为独立董事[71] - 监事每届任期3年，可连选连任[87] - 监事会由3名监事组成，2名股东代表，1名职工代表[89] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[90] 交易与决策权限 - 交易涉及资产总额等不同比例及金额情况分别由董事会或股东大会审议[31][73][74][76] - 单笔担保额等不同担保情况需股东大会审议[33] - 单笔财务资助等不同财务资助情况需提交股东大会审议[75] - 合同金额等不同合同情况由董事会审议[76] - 董事会授权董事长决定单笔不超3000万元银行借款[76] 财务与利润分配 - 公司在规定时间报送并披露年度和中期报告[93] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[93] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[94][97] - 公司每年现金分配利润不少于股东净利润20%[96] - 不同发展阶段现金分红比例不同[97] - 重大投资或支出满足条件可调整利润分配政策[97] - 利润分配政策调整议案需经董事会、监事会通过并提交股东大会审议[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[104] - 公司合并等情况应通知债权人并公告[111] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[113] - 修改章程应对营业期限届满须经出席股东表决权2/3以上通过[114] - 公司特定原因解散应成立清算组并通知债权人[114] - 控股股东定义[120]

股份与资本变更 - 公司拟回购注销2023年限制性股票激励计划3.00万股限制性股票[1] - 回购注销后公司股份总数将由40,404万股变更为40,401万股[1] - 回购注销后公司注册资本将由40,404万元变更为40,401万元[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，涉及注册资本和股份总数[2] - 修订后《公司章程》（2024年10月修订稿）于上海证券交易所网站披露[3] 审批情况 - 本次变更注册资本、修订章程并办理工商变更属授权范围，无需股东大会审议[3]

会议情况 - 第三届监事会第十六次会议于2024年10月17日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过回购注销2023年部分限制性股票议案，因1人离职回购3万股，价格7.62元/股加利息[3] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[5]

公司变更 - 2024年7月15日召开会议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 近日完成注册资本、章程备案工商变更登记并取得《营业执照》[3] - 注册资本由40415.00万元变更为40404.00万元[3]

回购注销情况 - 2名激励对象离职，公司将回购注销11.00万股限制性股票[3] - 2024年7月15日会议通过回购注销议案[4] - 预计2024年9月26日完成11.00万股注销[7] 股份变动数据 - 回购注销后剩余股权激励限制性股票304.00万股[6] - 回购注销后股份合计404,040,000股，减少110,000股[8]

激励计划授予 - 2023年10月17日向40名激励对象授予321万股限制性股票[13] 回购注销情况 - 2024年1月23日因1名激励对象离职回购注销6万股，回购价7.92元/股加利息[13] - 2024年7月15日因2名激励对象离职回购注销11万股并调整价格[14] - 本次拟回购注销110,000股，完成后剩余3,040,000股[18] - 本次回购价7.62元/股加利息，资金为自有资金[19] 流程进度 - 预计2024年9月26日完成注销，之后办理减资工商变更[20] - 截至法律意见书出具日，回购注销已取得必要批准与授权[22]

报告公司投资评级 - 公司维持"强推"评级 [2] 报告的核心观点 渠道精细化运作，线上线下融合发展 - 分产品看，公司智能家居/晾衣架产品分别实现营收6.0/0.9亿元，占主营业务收入87%/12% [2] - 公司坚持全渠道运作，线上注重新品类培育，通过科技家居博主强化智能晾衣机专业智能形象，在618大促中连续保持行业销量第一，上半年公司电商渠道实现收入4.5亿元 [2] - 线下渠道通过"开疆焕新"和"零售标杆城市打造"行动，精准招商，加快渠道下沉；同时深化家电渠道、京东万商、新零售等新渠道布局，深度赋能经销商，提升终端零售运营质量；上半年公司线下渠道实现收入2.4亿元 [2] - 展望未来，公司将聚焦线下终端与单店质量提升，线上挖掘新兴电商潜力，持续完善全渠道布局 [2] 盈利能力持续提升，Q2费用投入增加拖累利润率 - 24Q2公司实现毛利率56.1%，同比+4.7pcts/环比+4.2pcts，毛利率提升主要系公司自制元器件以及内部经营管理提效带来的成本节约 [2] - 费用端，公司实现销售/管理/财务费用率为24.2%/5.6%/-0.9%，同比+6.4/+1.2/-0.8pcts，其中销售费用率增加主要系公司电商平台推广费用、广告宣传费等增加所致；管理费用率增加主要系职工薪酬、中介机构费、工程修缮费用增加所致 [2] - 综合来看，公司单二季度归母净利率同比-2.1pcts至20.9% [2] 财务预测 - 预计24-26年公司实现归母净利润为3.50/3.99/4.51亿元 [2] - 当前股价对应24-26年PE分别为13/12/10X [2] - 参考相对估值法，给予24年17X，对应目标价14.73元 [2]