董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事[8] - 审计委员会成员为3名，含2名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[5] 董事长权限 - 董事长可决定单笔不超3000万元银行借款及部分日常经营合同[8] - 董事长决定交易事项标准为资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%等[8] 董事任期与义务 - 董事任期每届三年，届满可连选连任，辞任后忠实义务期限为两年[9][10] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，上下半年各一次[11] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事等可提议召开临时董事会会议[11] - 定期董事会会议召开前10日书面通知全体董事[18] - 发生特定情形，董事长应在10日内签发临时董事会会议书面通知，通知在会议召开3日前送达董事（特殊情况除外）[18] 提案与议案 - 董事长、代表十分之一以上表决权股东等可向董事会提出议案[13][14] - 提议召开董事会需明确提议人、理由、会议时间地点方式、提案、联系方式和日期等[15] - 董事长可要求提议人修改或补充不明确、不具体或材料不充分的提案[16] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方能举行，有关联关系的董事会会议需过半数无关联关系董事出席，无关联关系董事不足3人提交股东会审议[20][21] - 董事会决议表决实行一人一票，经全体董事过半数通过，关联交易决议经无关联关系董事过半数通过[24][25] - 提案未获通过，一个月内有关条件和因素未重大变化，董事会不再审议相同提案[24] 董事履职与监督 - 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年会议次数三分之二，审计委员会审议其履职情况；连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会建议撤换[22] 其他规定 - 董事会办公室负责股东会和董事会会议筹备等日常事务[2] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[4][7] - 两名及以上独立董事认为资料问题可联名要求延期开会或审议，董事会应采纳并披露[25] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[27]

广东好太太科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年4月制定） 第一章 总则 第一条 为规范广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提高财务信息和外部审计工作质量，切实 维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得 在股东会决定前委任会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第三章 选聘会计师事务所程序及要求 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 为进一步完善广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等国家有关 法律、法规、规范性文件及《广东好太太科技集团股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本制度。 第二章 独立董事 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（黄建水） 各位董事： 作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"好太太"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定 履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，认真审议各 项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄建水先生：1971 年生，中国国籍，男，无境外永久居留权，本科学士学 历，现为广东百科律师事务所合伙人会议主席。2022 年 5 月 18 日起任广东好太 太科技集团股份有限公司独立董事。黄建水先生现任公司独立董事、广州达意隆 包装机械股份有限公司独立董事、为广东百科律师事务所合伙人会议主席，系广 东省第十三届人大代表、福建省三明市第十一届政协委员、广东省农工党社法委 副主任、广东省福建商会执行会长、广东闽南经济促进会执行会长、广东三明商 会会长、深圳国际仲 ...

广东好太太科技集团股份有限公司 章 程 二零二五年四月 目 录 第五章 董事和董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

广东好太太科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（孙振萍） 各位董事： 作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"好太太"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定 履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，认真审议各 项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙振萍女士:1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年 5 月 18 日起任广东好太太科技集团股份有限公司独立董事。孙振萍女士任公 司独立董事、广州航新航空科技股份有限公司独立董事、广东源瑞会计师事务所 有限公司执行董事、广州开发区集团控股有限公司外部董事。孙振萍女士系注册 会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师、高级审计师，任广州市科 学技术局专家、广州市农业农村局专家、粤港澳合作促进会会计专业委员会委员、 广州注册会计师协 ...

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束之后6个月内举行[7] - 临时股东会出现规定情形应在2个月内召开[7] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会同意股东请求，应在收到请求后5日内发通知[9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10％以上股份的股东特定情况可自行召集和主持[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 股东会相关时间与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[17] - 股东会延期或取消、提案取消，召集人至少2个交易日公告说明原因，延期需披露新日期[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上或选举两名以上独立董事时，应采取累积投票制[21] 股东投票权与决议 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[22] - 股东违规买入超比例部分股份36个月内不得行使表决权[23] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[26] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议[28] 其他规定 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[28] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[28] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 公司承担召开股东会场地、文件等费用，股东自行承担个人支出[32][33] - 规则按日计算期间从发出通知或公告当天开始算[35] - 规则“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[35] - 公司董事会对本规则有解释权[35]

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-017 广东好太太科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立 于2020年11月25日，组织形式：合伙企业（特殊普通合伙），统一社会信用代码： 91440101MA9W0YP8X3，注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2， 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至2024年12月31日，司农所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。 2024年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币12,253.49万元，其中审 计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元。 2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有： 制造业（21）；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及 水生产和供 ...

担保信息 - 公司拟为全资子公司担保不超80000万元[2][3][26] - 担保期限自2024年股东大会通过至下次大会召开[4] - 担保方式含保证、质押及抵押[3] 资产负债率 - 家居用品公司25.10%[6] - 智能科技公司30.91%[6] - 网络科技公司14.22%[6] - 智能家居公司68.15%[6] - 晒客智能公司55.44%[6] 公司业绩 - 家居用品公司2024年底资产7817.18万元、净资产5855.23万元、营收32845.68万元[8] - 智能科技公司2024年底资产6982.16万元、净资产4824.08万元、营收30577.41万元、净利润 - 425.78万元[12] - 广东晒客智能2024年底资产120.50万元、净资产53.69万元、营收174.69万元、净利润 - 58.00万元[23][25] 其他 - 2025年4月24日董事会通过为子公司担保议案[28] - 截至披露日，公司对控股子公司担保总额170000万元，占2024年净资产69.62%[29]

关联交易 - 2024年向关联方好莱客出售产品及服务预计1500万元，实际168.27万元[5] - 2024年向关联方好莱客采购产品及服务预计1500万元，实际24.12万元[5] - 2024年向关联方好莱客出租办公场所预计934.36万元，实际137.49万元[5] - 2025年向关联方好莱客出售产品及服务预计1500万元，占比0.99% [6] - 2025年向关联方好莱客采购产品及服务预计1500万元，占比2.56% [6] - 2025年2月1日 - 2028年1月31日出租办公场所预计380.44万元，占比44.33% [6] 业绩总结 - 2024年三季度公司资产总额4378777074.82元，净资产3143076752.02元[15] - 2024年三季度营业收入1444079050.35元，净利润90965997.64元[15] 其他 - 2025年4月24日公司董事会通过日常关联交易议案[3] - 公司与好莱客交易价格公允，不损害公司及股东利益[16]