会议召开 - 安正时尚第六届董事会第九次会议于2024年7月4日召开[1] 股权激励 - 多项股票期权激励计划及考核管理办法议案表决6票同意通过[3][4][10][12] - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜[8][15][16] 股东大会 - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东大会的议案[18][19]

股票期权激励计划 - 2024年第三期授予权益数量939万份[1] - 副总裁等多人获授不同数量期权[1] - 激励对象不包括特定人员[3] - 单个对象获授不超总股本1%[3] - 草案公告日期为2024年7月4日[4]

业绩数据 - 2023年总资产2,728,147,802.26元，营业收入2,169,646,257.05元，归属股东净利润46,769,071.25元[6] - 2022年总资产3,061,627,039.02元，营业收入2,263,177,288.23元，归属股东净利润 -354,868,628.89元[6] - 2021年总资产3,917,406,550.70元，营业收入3,077,827,437.47元，归属股东净利润69,729,971.43元[6] - 2023年基本每股收益0.12元/股，加权平均净资产收益率2.31%[7] - 2022年基本每股收益 -0.92元/股，加权平均净资产收益率 -15.06%[7] - 2021年基本每股收益0.18元/股，加权平均净资产收益率2.59%[7] 股权激励 - 2024年第三期股票期权激励计划拟授予939.00万份，约占公司股本总额39,921.216万股的2.35%[3] - 2024年一至三期合计拟授予2,199.00万股，约占股本总额的5.51%[3] - 激励对象总人数为16人[15] - 肖文超等4人及12名一级部门负责人获授不同数量股票期权[16] - 股票期权行权价格为每份4.49元[18] - 激励计划有效期最长不超过36个月[19] - 第一个行权期行权比例为50%，第二个行权期行权比例为50%[21] - 股票期权行权考核年度为2024、2025年，各年度业绩考核目标为2024年度净利润不低于0.6亿元，2025年度净利润不低于1.0亿元[26] - 个人绩效考核结果分五档，不同档位行权比例不同[28] 调整规则 - 资本公积转增股本等情况时，股票期权数量和行权价格有相应调整公式[31][33] 流程规定 - 激励计划草案及《考核管理办法》需经董事会、股东大会审议[34] - 激励对象名单公示期不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[35] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[35] - 激励计划经股东大会通过后，公司应在60日内向激励对象授予股票期权并完成公告、登记，否则计划终止，3个月内不得再次审议[37] - 公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议的，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划[39] 其他数据 - 公司以2024年7月4日为基准日，假设授权日公司收盘价为4.23元[41] - 有效期分别为1年、2年，上证指数最近1年、2年年化波动率为13.3229%、13.3194%[41] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%，公司近一年股息率为2.4271%[41] - 授予股票期权数量为939.00万份，需摊销总费用为142.42万元[41] - 2024 - 2026年分别摊销40.38万元、75.49万元、26.55万元[41] 特殊情况 - 公司出现特定情形激励计划终止，已授未行权期权注销[48] - 激励对象担任特定职务等多种情况，已授未行权期权有不同处理方式[50][51][52]

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-057 安正时尚集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股票 期权激励计划时，独立董事应当就股票期权激励计划向所有的股东征集委托投票 权。公司本次股东大会由独立董事平衡先生作为征集人向公司全体股东征集对本 次股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内 容详见公司同日披露的《安正时尚集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托 投票权的公告》。 召开的日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点： ...

激励计划考核 - 考核年度为2024、2025年，每年考核一次[7][8][9] - 2024年礼尚信息税前利润不低于0.7亿，行权比例50%[7] - 2025年礼尚信息税前利润不低于0.8亿，行权比例50%[7] 个人考核 - 个人绩效分五档，行权比例不同[7] 考核流程 - 董事会制订修订办法，薪酬委考核[5] - 子公司部门提供数据[6] - 薪酬委考核后反馈结果，可申诉复核[11] 结果处理 - 考核结果作行权依据，保密归档[11][12]

财务数据 - 2023年总资产2,728,147,802.26元，营业收入2,169,646,257.05元，归属股东净利润46,769,071.25元[5] - 2022年总资产3,061,627,039.02元，营业收入2,263,177,288.23元，归属股东净利润 -354,868,628.89元[5] - 2021年总资产3,917,406,550.70元，营业收入3,077,827,437.47元，归属股东净利润69,729,971.43元[5] - 2023年基本每股收益0.12元/股，加权平均净资产收益率2.31%[6] - 2022年基本每股收益 -0.92元/股，加权平均净资产收益率 -15.06%[6] - 2021年基本每股收益0.18元/股，加权平均净资产收益率2.59%[6] 股权激励 - 2024年第二期股票期权激励计划拟授予660.00万份，约占公司股本总额39,921.216万股的1.65%[3] - 2024年第一期授予600.00万股，第二期拟授予660.00万份，第三期拟授予939.00万份，合计2,199.00万股，约占股本总额的5.51%[3] - 激励对象总人数为4人[13] - 激励计划授予股票期权总量为660万份，宋平获授380万份占比57.58%、占公司股本总额0.95%；董云兵和石占敖各获授130万份，占比均为19.70%、占公司股本总额均为0.33%；杨涛获授20万份，占比3.03%、占公司股本总额0.05%[15] - 股票期权行权价格为每份4.49元[17] - 激励计划有效期最长不超36个月[18] - 股票期权等待期分别为12个月、24个月[18] - 第一个行权期自授权日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止，可行权比例50%；第二个行权期自授权日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日止，可行权比例50%[21] - 激励计划行权考核年度为2024、2025年，共2个会计年度[26] - 第一个行权期礼尚信息2024年税前利润不低于0.7亿元，行权比例50%[26] - 第二个行权期礼尚信息2025年税前利润不低于0.8亿元，行权比例50%[26] - 个人绩效考核结果分S、A、B、C、D五档，行权比例分别为100%、80%、60%、40%、0[27] 激励费用 - 授予的股票期权数量为660.00万份，需摊销的总费用为100.11万元[43] - 2024年摊销28.38万元，2025年摊销53.06万元，2026年摊销18.66万元[43] 调整公式 - 资本公积转增股本等情况调整股票期权数量公式为Q＝Q0×(1＋n)[30] - 配股调整股票期权数量公式为Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)[31] - 缩股调整股票期权数量公式为Q＝Q0×n[31] - 资本公积转增股本等情况调整行权价格公式为P＝P0÷(1＋n)[31] - 配股调整行权价格公式为P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)][31] - 派息调整行权价格公式为P＝P0–V，调整后P仍须大于1[33] 终止与限制条件 - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[49] - 上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[49] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会认定为不适当人选，失去参与资格[54] - 激励对象最近12个月内因重大违法违规被行政处罚或采取市场禁入措施，失去参与资格[54] - 公司因信息披露问题导致不符合授予或行权安排，未授予期权不得授予，已获授未行权期权注销[50] - 激励对象职务变更为不能持有期权人员，已获授未行权期权注销[51] - 激励对象因辞职、裁员离职，已获授未行权期权注销[51] 其他 - 公司董事会由6名董事构成，监事会由3名监事构成，高级管理人员5人[6] - 股权激励股票来源为公司增发的安正时尚A股股票[9] - 公司全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超公司目前股本总额的10%，任一激励对象获授本公司股票不超公司目前总股本的1%[16] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[21] - 激励对象为公司董事和高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[22] - 股权激励计划需经股东大会审议通过，且经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[35] - 公司应在召开股东大会前，内部公示激励对象名单，公示期不少于10天[34] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内向激励对象授予股票期权并完成公告、登记，否则计划终止，3个月内不得再次审议[37] - 公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议的，自决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划[39] - 以2024年7月4日为基准日预测算，标的股价为4.23元[43] - 有效期分别为1年、2年，历史波动率分别为13.3229%、13.3194%[43] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%，股息率为2.4271%[43] - 激励计划费用摊销对有效期内各年净利润有影响，但预计业绩提升高于费用增加[44][45] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，股票期权按原程序进行且绩效考核不纳入行权条件[52] - 激励对象身故，股票期权由继承人继承并按原程序进行且绩效考核不纳入行权条件[54]

激励计划 - 公司制定2024年第三期股票期权激励计划考核管理办法[1] - 考核范围为部分高级管理人员及一级部门负责人等[4] 业绩目标 - 2024年度净利润不低于0.6亿元，行权比例50%[7] - 2025年度净利润不低于1.0亿元，行权比例50%[7] 考核规则 - 个人绩效考核分五档，A档行权100%，C档80%，D档0%[8] - 考核年度为2024、2025年，每年考核一次[9][10] 考核流程 - 薪酬与考核委员会负责考核并提交报告[11] - 考核结束五个工作日内反馈结果[12] 资料管理 - 绩效结果保密归档，计划结束五年后销毁[13]

关于公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）的核查意见 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《安正时 尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对《安正时 尚集团股份有限公司 2024 年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）进行了审慎核查，现发表如下意见： 安正时尚集团股份有限公司监事会 监事会 2024 年 7 月 4 日 （本页无正文，为签字页） 监事： 孔琦 1、《激励计划（草案）》的制定、审议流程及内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，对各 激励对象股票期权的授予安排、行权安排等事项未违反有关法律、法规的规定， 未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，公司股票期权激励计划所 确定的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实际情况 以及业务发展的实际需要 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2024 年第三期股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：安正时尚集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股份有限 公司（以下简称"安正时尚"或"公司"）的委托，作为安正时尚 2024 年第三期 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项的特聘法律顾问。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次激励计划（草案）相关事项出具本法律意见书（以下 简称"本《法律意见书》"）。 为出具本《法律意见书》，本 ...

业绩说明会信息 - 2024年6月28日14:00 - 15:30召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][4] - 会议方式为网络和线下交流，线上东方财富路演平台，线下上海长宁区临虹路168弄7号楼六楼中庭[2][4] - 投资者2024年6月27日12:00前可发问题至info@anzhenggroup.com[2][5] - 现场参会投资人2024年6月27日12:00前发身份信息至info@anzhenggroup.com，满40人不再接受预约[2][5] 人员信息 - 参加人员有董事长兼总裁郑安政等[4] - 联系人是董事会办公室工作人员，电话021 - 32566088，邮箱info@anzhenggroup.com[6] 报告披露 - 公司2024年4月27日、4月30日披露2023年年度和2024年第一季度报告[2]