| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日 以邮件或电话方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：独立董事秦朔先生、江奇先生、李 新全先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：6 ...

2023 年度公司在任独立董事 3 人，分别为秦朔先生、李新全先生、江奇先生。根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司在任独立董事对本人的独立性进 行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事在 2023 年度不存在 违反独立董事任职的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 欧派家居集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董 事的独立性自查情况进行评估并出具 ...

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-020 转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债 欧派家居集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中 股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额（具体将在权益分派实施公告中明确）。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净 利润为人民币 3,035,669,691.30 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 人民币 12,668,020,457.75 元，母公司报表未分配利润为人民币 2,919,673,260.58 元。经公司 第四届董事会第十三次会议决议，本次利润分配方案如下： 公司 2023 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欧派家居集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 欧派家居 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 夏祺、李宁 | 上市公司代码 | 603833 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，欧派家居集团股 份有限公司（以下简称"欧派家居"、"公司"）向社会公开发行可转换公司债 券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）"华兴验字[2022]21010220082 号"《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募集资金总额为人民 币 200,000.00 万元，扣除发行承销费 500.00 万元后，收到募集资金为 199,500.00 万元。本次公开发行的可转换公司债券于 2022 年 9 月 1 日上市，本 报告书中持续督导期为 2023 年 1 月 1 日至 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欧派家居集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为欧派 家居集团股份有限公司（以下简称"欧派家居"或"公司"）2022 年公开发行可转换 公司债券的保荐机构，负责对欧派家居的持续督导工作。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则， 对欧派家居 2023 年度的运行情况进行了现场检查，并出具报告如下： 通过查阅公司三会会议资料、公告文件、信息披露制度等，并就已披露公告 和实际情况的一致性与董事会秘书进行确认等方式，保荐机构认为：检查期间， 公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 符合上海证券交易所的相关规定。 二、现场检查事项逐项发表的意见 在现场检查过程中，保荐机构结合欧派家居的实际情况，通过查阅公司治理 制度和三会会议文件、访谈公司管理层及相关人员、察看公司主要生产、经营、 管理场所、取得募集资金专户银行对账单和使用凭证等材料、查阅重大合同等方 ...

欧派家居集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人欧派家居集团股份有限公司第四届董事会，现提名鲁 晓东为欧派家居集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任欧派家居集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与欧派家居 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | | 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 23 日在广州市白云区广花三路 366 号新总部三楼会议室以现场表 决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件、书面等形式送达各位监 事。本次会议由监事会主席朱耀军先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》，并发表如 下核查意见： 1、公司 2023 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，监事会对其内容的 ...

欧派家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"欧派家居"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规的规范要求，以及《欧派家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份有限公司 独立董事工作制度》等制度赋予的权利和义务，本着忠实、勤勉、谨慎的态度履行公司独立董 事的工作职责，严格保持独立董事的独立性和职业操守，及时了解并持续关注公司业务经营管 理状况，积极出席公司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独 立判断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表独立客观的意见，努力维护公司及全体股东 特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人秦朔，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学学士、管理学 博士。曾任广州《南风窗》杂志社总编、上海第一财经报业有限公司总编、上海第一财经传媒 有限公司总经理。现任公司独立董事、上海那拉提网络科技有 ...

国泰君安证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 人民币 200,000.00 万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）"华兴验字 [2022]21010220082 号"《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募 集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除发行承销费 500.00 万元后，收到募 集资金为 199,500.00 万元。 （二）本年度使用金额及当前余额 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金到账金额 | 199,500.00 | | 减：审计费、法定信息披露等发行费用 | - | | 加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入） | 3,554.48 | | 减：募集资金置换金额 | 28,522.99 | 1 关于欧派家居集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

欧派家居集团股份有限公司 2023 年内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000760023 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 电话(Tel):0591-87852574 娱在 點 159号中山大國B 6-9 終 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24000760023号 欧派家居集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了欧派家居集团股份有限公司(以下简称"欧派家居")2023年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有 效性是欧派家居董事会的责任。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵 ...