会议情况 - 第四届监事会第八次会议于2025年4月25日召开，3位监事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告》等多份报告及预案，均需提交股东大会审议（除《2024年度内部控制评价报告》）[2][3][4][5][6][7][8] - 续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[4]

证券代码： 603826 证券简称： 坤彩科技 公告编号：2025-014 福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议的通知于 2025 年 4 月 15 日以微信、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事，会 议于 2025 年 4 月 25 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室 以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董 事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。 公司全体董事、高级管理人员保证公司 2024 年年度 ...

业绩数据 - 2024年净利润35,142,986.58元，较上年减少58.13%[4][8] - 2024年营收96,989.34万元，较上年增长17.00%[8] - 最近三年累计现金分红46,800,000元，比例67.80%[4] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增，未分配利润用于业务拓展[2][3] - 2024年末母公司未分配利润925,657,465.75元[3] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[2][3][16] 项目进展 - 全球首套萃取法制备氯化钛白项目进入规模化生产[7] 政策规划 - 已制订《未来三年（2024 - 2026）股东分红回报规划》[13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.0536元，同比下降58.16%，2023年为0.1281元，2022年为0.1880元 [1] - 每股净资产2.87元，同比下降28.96%，2023年为4.04元，2022年为3.82元 [1] - 每股公积金0.59元，同比下降28.05%，2023年为0.82元，2022年为0.82元 [1] - 每股未分配利润1.02元，同比下降45.74%，2023年为1.88元，2022年为1.73元 [1] - 营业收入9.7亿元，同比增长17.01%，2023年为8.29亿元，2022年为8.19亿元 [1] - 净利润0.35亿元，同比下降58.33%，2023年为0.84亿元，2022年为0.88亿元 [1] - 净资产收益率1.87%，同比下降58.81%，2023年为4.54%，2022年为5.05% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有49376.57万股，占流通股比75.37%，较上期减少671.74万股 [1] - 谢秉昆为第一大股东，持有32071.67万股，占比48.95%，持股未变动 [2] - 谢超为第二大股东，持有5742.68万股，占比8.76%，持股未变动 [2] - 尤素芳持股2651.75万股，占比4.05%，较上期减少28.56万股 [2] - 吴镇武、吴正伦、金韩飞、吴秀英为新进股东，分别持有436.43万股、370.00万股、364.78万股、327.74万股 [2] - 香港中央结算有限公司、瀚川投资管理(珠海)有限公司、上海拾贝能信私募基金管理合伙企业等退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

福建坤彩材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000101号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 福建坤彩材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000101号 福建坤彩材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称坤彩 科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为969,893,361.83元，上期为828,992,739.83元[6][20] - 本期营业利润为15,313,682.24元，上期为102,155,067.25元[20] - 本期净利润为39,871,875.19元，上期为88,740,966.39元[20] - 2024年末资产总计3,684,513,659.46元，上期期末为3,523,382,699.25元[25] - 负债合计从15.0036032791亿元增加至15.3964035925亿元[26] - 营业收入从7.1695117788亿元增加至8.2406060828亿元[27] - 净利润从1.3570254643亿元增加至1.7000215347亿元[27] 财务数据变动 - 流动资产期末余额增长约23.48%，非流动资产增长约7%，资产总计增长约12.02%[18] - 流动负债期末余额增长约32.04%，非流动负债增长约1.79%，负债合计增长约21.87%[19] - 股本期末余额增长约40%，归属于母公司股东权益合计下降约0.69%，少数股东权益增长约8.54%，股东权益合计下降约0.64%[19] - 本期基本每股收益为0.0536，上期为0.1281；本期稀释每股收益为0.0536，上期为0.1281[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 163,317,011.43元，上期为80,389,832.26元[21] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 264,065,118.41元，上期为 - 488,135,219.44元[21] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为415,485,292.73元，上期为398,312,589.28元[21] - 本期现金及现金等价物增加额为 - 10,022,317.86元，上期为 - 7,867,893.35元[21] 公司概况 - 公司2014年12月10日整体改制为股份有限公司，2017年4月14日在上海证券交易所上市[33] - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数65520万股，注册资本为65520万元[33] - 公司属于珠光材料和钛白粉两个细分行业，经营范围包括珠光材料、云母等生产销售及锂电池正负极材料研发等[34] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共10户[35] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，某一时段内履行的履约义务按履约进度确认[168] - 公司自2024年1月1日起执行企业数据资源相关会计处理暂行规定，对本报告期内财务报表无重大影响[195] 税务信息 - 增值税税率为13%、21%、18%[197] - 城市维护建设税税率为7%、5%[197] - 企业所得税税率为5%、15%、20%、25%、26%等[198] - 房产税税率为1.2%，按房产原值的70%为纳税基准[198] - 美国CAT（商业活动税）税率为0.26%，以销售额扣减100万美元为基准[198] - Kuncai Pigments Europe GmbH企业所得税实际税率为15.825%[200]

财务表现 - 2024年年度营收96,989.34万元，归母净利润3,514.30万元 [1] - 2025年第一季度归母净利润2,385.14万元，同比增长17.48% [1] 行业地位与市场机会 - 公司已成为全球高端珠光颜料主要供应商 [1] - 汽车制造、低空经济、人形机器人和智能化业态发展推动高标准钛白粉和珠光材料需求持续增长 [1] - 报告期内珠光材料高端应用增长势头迅猛 [1] 产能与技术优势 - 全球首套萃取法氯化钛白已进入规模化生产 [1] - 目前已有上百家终端客户和经销商持续稳定采购 [1] - 新技术产能为未来业绩改善和提升提供有利保障 [1]

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 房桃峻 作为福建坤彩材料科技股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着对公司全体股东负责的 态度，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极参加公司的相关会议，及时了解 公司经营管理信息，全面关注公司的发展状况，认真、客观地审议各项议案，较 好地发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2024 年度内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 房桃峻：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注 册会计师。1991 年至今在福州大学管理学院（后合并更名为福州大学经济与管理 学院）从事教学工作，副教授职称，并在不同时期担任福州大学管理学院会计系 副主任、福州大学经济与管理学院会计系主任等行政职务。现任中能电气股份有 限公司独立董事、江苏德 ...

福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 Yining Zhang（张易宁） 作为福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着对公司全体股东负 责的态度，忠实、勤勉地履行了独立董事职责，积极参加公司的相关会议，及时 了解公司经营管理信息，全面关注公司的发展状况，认真、客观地审议各项议案， 较好地发挥了独立董事的作用，尽可能有效地维护了公司和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 Yining Zhang：男，中文名张易宁，1962 年出生，美国国籍，毕业于美国北 卡大学化学专业，博士学历，在化学、材料等领域具有丰富的经验。曾任福建国 光电子科技股份有限公司副总经理，现任中科院海西研究院研究员、福建坤彩材 料科技股份有限公司第四届董事会独立董事。 （二）独立董事 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.5779亿元人民币，同比增长1.11%[4] - 营业总收入同比增长1.11%，从2024年第一季度的254,965,318.17元增至2025年第一季度的257,794,790.51元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2385.14万元人民币，同比增长17.48%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2165.93万元人民币，同比增长26.51%[4] - 基本每股收益为0.0364元/股，同比增长17.42%[4] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比增加0.19个百分点[5] - 净利润同比增长18.26%，从2024年第一季度的21,730,442.46元增至2025年第一季度的25,697,234.15元[18] - 归属于母公司股东的净利润同比增长17.48%，从2024年第一季度的20,302,368.75元增至2025年第一季度的23,851,357.03元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长1.14%，从2024年第一季度的171,983,049.53元增至2025年第一季度的173,948,760.30元[17] - 财务费用同比下降22.96%，从2024年第一季度的17,614,673.07元降至2025年第一季度的13,568,435.15元[17] - 2025年第一季度支付的各项税费为20,889,710.69元，同比增长34.4%[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8437.11万元人民币，同比改善12.55%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为186,913,194.09元，同比增长26.3%[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-84,371,128.76元，同比改善12.6%[22] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-22,378,450.93元，同比大幅改善84.3%[22][23] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为623,040,000元，同比增长9.7%[23] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为400,540,000元，同比增长4.1%[23] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为385,100,000元，同比增长64.5%[23] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为25,120,219.12元，同比下降66.8%[23] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为37,573,789.35元，同比下降61.7%[23] - 2025年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为22,378,450.93元，同比下降84.3%[22][23] 资产和负债变动 - 公司总资产为49.40亿元人民币，较上年度末增长1.50%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为19.02亿元人民币，较上年度末增长1.27%[5] - 货币资金同比增长53.99%，主要因经营需要增加借款影响所致[7] - 2025年3月31日货币资金为51,043,448.29元，较2024年12月31日的33,147,187.17元增长54%[11] - 2025年3月31日应收账款为225,349,378.23元，较2024年12月31日的198,971,593.88元增长13.3%[11] - 2025年3月31日存货为1,380,359,694.85元，较2024年12月31日的1,356,661,155.79元增长1.7%[12] - 2025年3月31日短期借款为853,867,039.73元，较2024年12月31日的838,015,961.06元增长1.9%[12] - 2025年3月31日资产总计为4,940,139,472.06元，较2024年12月31日的4,866,895,368.59元增长1.5%[12] - 应付账款同比下降16.31%，从522,141,125.28元降至436,954,813.28元[13] - 一年内到期的非流动负债同比增长25.19%，从463,644,532.11元增至580,448,138.08元[13] - 长期借款同比下降12.16%，从634,613,205.77元降至557,400,000.00元[13] - 未分配利润同比增长2.90%，从666,267,093.92元增至685,589,944.55元[14] - 负债合计同比增长1.59%，从2,977,234,430.82元增至3,024,716,044.02元[13] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为22,868[9] - 前10名股东中谢秉昆持股数量为320,716,673股，占比48.95%[9] - 谢超持股数量为57,426,792股，占比8.76%[9] - 榕坤投资（福建）有限公司持股数量为27,093,843股，占比4.14%[9] - 尤素芳持股数量为25,828,322股，占比3.94%[9] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为239.79万元人民币[6]